会议情况 - 2023年度董事会召开会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[4] - 2023年度独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年度独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2023年度独立董事召集并主持独立董事专门会议1次[6] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易预计已通过审议和批准，未超出预计限额[13] - 公司不存在其他应当披露的关联交易[13] - 2023年度续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[17] 资金与担保 - 2022年度和2023年半年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[22] - 2023年半年度公司不存在对外担保情况[22] 独立董事情况 - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司或附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等不是公司前十名股东中的自然人股东[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司控股股东附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平与公司及其控股股东等无重大业务往来[23] - 2023年度独立董事张燕平未为公司及其控股股东等提供财务等服务[23] 其他 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事通过多种方式与内部审计机构及年度审计机构交流[8] - 独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[9]

审计相关 - 公司2023年续聘毕马威华振为审计机构[1] - 2024年3月18日审计委员会通过2023年年报等议案并提交董事会[4] - 毕马威华振对公司2023年度财务报表等出具报告[20] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人234人，注会1121人[7] - 毕马威华振2022年业务收入超41亿元，审计超39亿元[7] - 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户80家[8] 法律与监管 - 2023年审结债券案，毕马威华振承担约270万元赔偿[9] - 毕马威华振及其从业人员近三年受一次行政监管措施[11]

独立董事情况 - 公司董事会审阅独立董事自查文件并出具专项意见[1] - 独立董事严格自查，2023年度无影响独立性情形[1] - 董事会对自查结论无异议[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月30日[3]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备总金额为9,676,866.78元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额9,676,866.78元[18] 资产减值情况 - 其他应收款坏账准备本期发生额为54,090.06元[3] - 应收票据减值损失本期发生额为333,899.21元[3] - 合同资产减值损失本期发生额为3,739,907.46元[3] - 应收账款减值损失本期发生额为5,548,970.05元[3] 减值会计处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[5] - 部分资产按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 部分金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[7] 信用风险判定 - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[11] - 金融资产逾期超90天认为发生违约[11] 存货与资产减值 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[14] - 对存在减值迹象的资产进行减值测试[15]

董事会决议 - 2023年度多项报告获董事会同意，表决9票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会同意[11] - 修订《公司章程》及办理工商变更登记议案获董事会同意[11] 利润分配 - 公司拟以146,666,700股为基数现金分红，共分5,866,668元含税[10] 会议安排 - 第三届董事会第七次定期会议3月28日召开[2] - 2023年度股东大会4月19日召开，审议9项议案[12] - 2023年度股东大会股权登记日为4月15日[12] 报告审议 - 多项报告需提交2023年度股东大会审议[4][5][8][10][11] - 审计委员会、独立董事专门会议对相关议案前置研究并发表同意意见[5][7][8][9][10][11] 规则修订 - 修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》议案需提交股东大会审议[12]

证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 对 2023 年度审计机构履职情况评估报告 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次临 时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称 毕马威华振）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计服 务，并出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合第三届 董事会审计委员会对毕马威华振的监督情况、毕马威华振审计情况及其所提供的 审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），对其 履职情况予以评估，具体情况如下： 经评估，毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见， 与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽的职责， 所出具的审计报告客观、真实、完整。 特此报告。 审计机构基本情况 附件：毕马威华振出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构 履职情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 证券代 ...

公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等3项制度[1] - 《公司章程》修订后增加坚持和加强党的全面领导等内容[1] - 《公司章程》修订后公司增加资本方式包括公开发行股份等5种[2] 股东与股东大会 - 股东大会审议批准事项新增员工持股计划[12] - 发出股东大会通知至结束当日，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提案[13] 董事与董事会 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核、市场与科技创新等专门委员会[19] - 董事会每年度至少召开两次会议[7][21] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[9][21] 独立董事 - 公司董事会设独立董事三名，人数不得少于董事会成员的三分之一[6] - 独立董事连任时间不得超过六年[6] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，需经全体独立董事过半数同意[24] 其他规定 - 公司资助合并报表范围内持股比例超50％的控股子公司，免于部分规定[12] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[4][16] - 公告发布时间为2024年3月30日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会发布[25]

会议信息 - 公司2024年2月8日通知召开第一次临时股东大会[2] - 2月23日14:30在深圳福田区建科大楼五层远程会议室召开现场会议[3] 投票情况 - 现场投票2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及委托代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[4] - 网络投票有效表决股东3名，持股5,786,649股，占比3.9454%[4] 议案表决 - 《修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意77,331,592股，占比100%[10] - 《修订<公司独立董事工作管理办法>的议案》同意77,331,592股，占比100%[11] - 中小投资者对两议案同意均为5,786,649股，占比100%[10][12]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 特定单位任职人员及亲属不得担任独立董事[5] - 候选人最近三十六个月内有违法违规等情况不得担任[7] - 以会计专业人士身份被提名需具备相关资格条件[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 需具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求等条件[4] - 连续任职不得超过六年，期满三十六个月内不得被提名为候选人[12] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] - 最迟在发布选举通知公告时报送候选人材料并披露相关内容[12] - 深交所对候选人有异议，不得提交股东大会选举[12] 履职与监督 - 每年对独立性情况进行自查和评估并披露[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[12] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，特定事项需经其审议[20] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 补选与辞职 - 因特定情形致比例不符或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，六十日内完成补选[14] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[26] - 原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 保存会议资料至少十年[29] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[31] - 本办法经股东大会审议通过后生效[34] - 本办法修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[34] - 本办法解释权属于公司董事会[34]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。 （二）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）会议的召开时间 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 2 月 23 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 0 ...