证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事不少于1人[4] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况主任委员7日内签发通知[10] - 董事会办公室会议前5日书面送达通知[11] - 二名以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[14] 职责规定 - 主要职责为研究公司战略定位、经营战略等并提建议[7] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[8] 修订情况 - 2014年9月通过，2021年8月第一次修订，2024年7月第二次修订[1]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-041 | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则》 | 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 | | | | 议事规则》 | | | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 | 份有限公司（以下简称公司）企业战略的 | | | 的发展需要，保证公司发展规划和战略决 | 发展需要，保证公司发展规划和战略决策 | | | 策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 的科学性，增强公司的可持续发展能力， | | | 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | | 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | 共和国证券法》等法律、行政法规、部门 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 规章和规范性 ...

换届情况 - 2024年7月2日公司选举产生2位职工代表监事[2] - 2024年7月10日公司选举产生9位第四届董事会董事和3位非职工代表监事[2] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 第四届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[6] - 换届后陈泽广、孙慧荣不再担任董事，肖显锋、李萱不再担任监事[7] 人员持股 - 陈泽广间接持股38.48万股，占比0.26%[8] - 叶青间接持股121.98万股，占比0.83%[13] - 毛洪伟间接持股27.81万股，占比0.19%[15] - 郭顺智间接持股1.92万股，占比0.013%[33][34] - 兰岚直接持股200股[35] - 刘宗源间接持股8.17万股，占比0.06%[38][39] 人员任职 - 黄庆自2018年1月起任董事[16] - 张峰自2020年11月起任董事，2022年4月起任工会主席[18] - 张铭自2024年7月起任董事[19] - 邵晓东自2022年11月起任董事、财务负责人[20] - 张燕平2020年11月起任独立董事[22] - 谢兰军2020年11月起任独立董事[25] - 周俊祥2020年11月起任独立董事[27] - 余述胜于2024年7月起任监事会主席[30] - 王潇玮2021年11月起任监事[31] - 郭顺智2024年1月起任共享服务中心负责人，7月起任监事[33] - 刘宗源于2021年8月起任纪委委员[38]

股东大会信息 - 2024年6月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月8日刊登提示性公告[4] - 7月10日下午14:30现场会议在深圳召开[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[5] - 网络投票股东1名，持股5,773,149股，占比3.9362%[5] 表决结果 - 选举议案同意票数71,544,944股，占出席股份92.5333%[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 会议相关 - 召集人为公司董事会[9] - 采取现场和网络投票结合方式[4][11] - 审议通过董事会、监事会换届等议案[11] - 律师认为会议合法有效[24]

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）全体监事一致提议， 推举余述胜先生召集和主持公司第四届监事会第一次临时会议。本次会议于 2024 年 7 月 10 日公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场方式在深圳市福田 区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-039 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 监事会 2024 年 7 月 10 日 1 备查文件 《公司第四届监事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案 监事会认为余述胜先生符合公司第四届监事会主席履行职责所必须的任职 资格和能力，现就选举余述胜 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日14:30现场召开，网络投票7月10日09:15 - 15:00[5][6][7] - 股权登记日为2024年7月3日[9] - 会议地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室[11] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选3人[12][13][36] 登记信息 - 可7月4日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00通过现场、信函或传真登记，地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[15][17][18] 投票信息 - 投票代码350675，简称为建科投票[28] - 深交所交易系统投票7月10日09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票7月10日09:15—15:00[31]

公司治理 - 公司第四届职工代表大会2024年7月2日召开2024年第一次全体会议[1] - 选举兰岚、刘宗源为四届监事会职工代表监事[1] 股权情况 - 兰岚直接持有公司股份200股[5] - 刘宗源间接持有公司股份8.17万股，占比0.06%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名周俊祥为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合持股、任职、经验、资格等多项条件[4][5][7] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7]

候选人资格 - 符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[5] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] 授权事项 - 授权董事会秘书报送声明内容及相关信息[8]