北京宇信科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | 第三章 | 投资决策审批权限 3 | | 第四章 | 对外投资决策程序及控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让、退出与回收 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委 ...

关联资金往来 - 控股股东等期初余额1332.42万元，累计发生1604.56万元，偿还834.82万元，期末2102.16万元[4] - 子公司等期初5057.76万元，利息45.50万元，偿还5047.00万元，期末56.26万元[4] - 其他关联总计期初6390.18万元，累计1604.56万元，利息45.50万元，偿还5881.82万元，期末2158.42万元[4] 子公司往来 - 北京宇信智云期初1104.85万元，累计719.11万元，期末1823.96万元[4] - 珠海宇诚信期初227.57万元，累计885.45万元，偿还834.82万元，期末278.20万元[4] - 湖北消费金融期初5001.50万元，利息45.50万元，偿还5047.00万元，期末0万元[4] 其他应收款 - 上市公司其他应收款保证金期初和期末余额均为56.26万元[4]

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

关联交易额度 - 2024年原预计关联交易不超22,803.44万元[1] - 拟增加关联交易预计额度574万元[3] - 增加后预计额度不超23,377.44万元[3] 关联方情况 - 智云数据由洪卫东控制，已发生35.26万元[4][6][7] - 上海宇信融泰为联营企业，已发生0万元[4][9] 审批情况 - 增加额度经三会审议通过[13][14][16] - 保荐机构认为符合要求无异议[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-071 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 甄春望先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公 司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。2021 年 9 月至今任公司职工 代表监事。 甄春望先生未直接持有公司股份；通过公司 2023 年员工持股计划间接持有 公司股份 10,000 股。甄春望先生与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系。甄春望先生未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证 券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证公司监事会的正常运行，职工代表监事需同时进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 2024 年 第二次职工代表大会。经与 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-070 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更证券事务部办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日新增一处办公场所，位于北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座。公 司证券事务部及部分部门搬迁至该新增办公场所，证券事务部联系地址由"北京 市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼东 5 层"变更至"北京市朝阳 区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室"。 除上述证券事务部办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 为保证投资者交流渠道通畅，现将变更后的最新联系方式公告如下： 传真号码：010-59137800 证券事务部办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 电子邮箱：ir@yusys.com.cn 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 投资者热线电话：010-59137700-558 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开的第三届董事会第二十五次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第 二十六次会议以及于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更企业类型及经营范围， 并同步修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关 公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-069 北京宇信科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已经办理完成上述工商变更登记手续，并取得由北京市大兴区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 公司全称：北京宇信科技集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码：911101087921006070 2024 年 7 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-068 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、本次会议通过现场和网络投票的股东合计 152 人，代表股份 234,159,456 股，占上市公司总股份的 33.2586%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股 份 228,817,716 股，占上市公司总股份的 32.4999%。通过网络投票的股东 143 人， 1 代表股份 5,341,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.7587%。 中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 15 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-064 北京宇信科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2024年7月16日在公司6层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会 议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章 ...