北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议的方式召开；会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送 达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会 议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 2024 年 8 月 27 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司本次增加关联交 易预计额度事项为日常经营 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李军作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

关联交易额度 - 2024年度原预计与关联方不超22803.44万元关联交易[1] - 拟增加关联交易预计额度574万元，调整后不超23377.44万元[3] 具体交易金额 - 与智云数据租赁服务累计预计77万元[5][6] - 与上海宇信融泰技术服务累计预计1500万元[5][6] - 与晋商消金技术服务预计1500万元[6] - 与湖北消金技术服务预计3000万元[6] - 与大连同方软银技术服务及产品预计7500万元[7] 交易相关方 - 智云数据注册资本1000万元，由洪卫东控制[8][9] - 上海宇信融泰注册资本1000万元，公司持股24%[10] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事认为交易合理公正[14][15][16] - 保荐机构对增加额度无异议[17][18]

独立董事提名 - 李锋被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 募投项目建设期延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技募投项目建设期延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 实施主体 | 拟使用募 集资金金 | 已使用金 | 尚未使用的 募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 额 | | | | | | 额 | | 额 | | 1 | 面向中小微金融机构的在线金 | 宇信科技 | 28,174.11 | 10,637.56 | 17,536.55 | | | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-082 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-079 1、《对外投资管理办法》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资 管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关 规定，并结合公司实际情况，拟对公司上述2项制度进行修订。具体修订情况如 下： 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | 以上制度文件中注明需 ...

提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李军先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

募集资金情况 - 公司2022年1月14日向特定对象发行股票50,452,488股，每股22.10元，募集资金总额1,114,999,984.80元，净额1,096,815,920.45元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金499,338,791.22元，期末未使用余额621,345,392.08元[2][3] - 2024年半年度募集资金投资项目投入并支付70,233,651.26元，6月投入未支付33,929,616.33元，7月已支付[12] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额4,056,671.85元[8] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额617,288,720.23元[9] 募投项目调整 - 2023年调整募投项目内部投资结构，调减设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元[13] - 募投项目建设期由2023年12月延期至2024年12月，实施地点未变更[13] 资金置换与使用 - 2022年使用募集资金35,114,347.23元置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金[14] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金置换35,114,347.23元[16] - 公司同意使用不超过6.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 项目效益与进度 - 面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目截至期末投资进度为37.76%，本年实现效益238.62万元[29] - 基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目截至期末投资进度为38.75%，本年实现效益598.42万元[29] - 全面风险与价值管理建设项目截至期末投资进度为39.03%，本年实现效益161.50万元[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%，投入金额为18,014.12万元[29] 其他资金相关 - 截至2024年6月30日，累计变更用途的募集资金总额为47,435.74万元，占比43.25%[29] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入为2,388.11万元[31] - 2024年6月投入7月支付金额为3,392.96万元[31] - 截至2024年6月30日，支付的手续费为1.29万元[31]

北京宇信科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | 第三章 | 投资决策审批权限 3 | | 第四章 | 对外投资决策程序及控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让、退出与回收 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委 ...