会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事应出席9次，实际出席9次，对47项议案投赞成票47票[6] - 2023年召开股东大会1次，独立董事亲自出席[6] - 2023年独立董事召集并出席薪酬与考核委员会会议2次，出席审计委员会会议4次、提名委员会会议1次[7] - 2024年计划开展独立董事专门会议相关工作[8] 任职情况 - 2022年3月24日，独立董事当选第三届董事会独立董事及相关专门委员会职务[2] - 2024年1月19日，独立董事当选第四届董事会独立董事[3] - 2024年1月19日，独立董事任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人等职务[5] 政策法规 - 2023年4月14日国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》[1] - 2023年8月1日中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》[1] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 关联交易与资金情况 - 2023年度公司关联交易均为日常关联交易，无偶发关联交易[15] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和提供担保情形[16] 审计与内控 - 公司年审会计机构为中汇会计师事务所，具备审计服务资格和能力[17] - 公司建立了规范、完整和有效的内部控制体系[18] 募集资金 - 公司募集资金管理和使用严格遵守规定，无违规改变或使用用途情形[19] 股份回购 - 2022年3月24日推出第一期股份回购方案，计划使用7000 - 10000万元回购股份[20] - 2023年4月30日推出第二期股份回购方案，计划使用5000 - 7000万元回购股份[21] - 报告期内累计使用资金6000余万元回购股份[21] 激励计划 - 2022年7月推出第二类限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期内完成相关工作[22] 董事会换届 - 公司第三届董事会于2024年1月届满，2023年12月19日提名第四届董事会候选人[23] 合规培训 - 2023年12月参加公司持续督导机构组织的合规培训[25]

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 一、会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司 2023 年度的审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计服务过程中的 履职情况进行了评估。具体评估情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： ...

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额为5.3064亿元，净额为5.1203622642亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额为7.2亿元，净额为7.1185978201亿元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为19615.91万元[4] - 2023年度募集资金总额5.120362亿元，本年度投入701.58万元，累计投入4.988839亿元[23] - 募集资金总额为71185.98万元，本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投入进度44.15%[26] 资金使用情况 - 非公开发行股票2020 - 2023年度分别使用42764.94万元、44.12万元、6377.75万元、701.58万元，累计投入49888.39万元[4] - 发行可转换公司债券2021 - 2023年度分别使用4820.34万元、23991.50万元、2619.99万元，累计投入31431.83万元[4] - 2022年6月2日公司将1亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，2023年4月25日归还[13] - 2023年4月24日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月24日公司同意2023年度使用不超2.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2023年5月8日公司将2.2亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[15] 专户存储情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行和可转债各7个[8] - 中信银行温州人民路支行可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元[10] - 中国银行新西兰子行营业部一可转债募集资金专户存储余额为184108.39元[11] - 建设银行温州平阳水头支行可转债募集资金专户存储余额为146336737.44元[11] - 中国农业银行泰州刁铺支行可转债募集资金专户存储余额为3420648.55元[11] 项目投资情况 - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入1.344851亿元，投资进度97.43%，本年度效益 - 865.13万元[23] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入1.306055亿元，投资进度94.30%，本年度效益 - 238.42万元[23] - 城市宠物综合服务中心建设项目累计投入143.01万元，投资进度19.07%，项目可行性发生重大变化[23][24] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目累计投入6936.32万元，投资进度106.71%[23] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目承诺投资23650.00万元，截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025.12.31达到可使用状态[26] - 年产5万吨新型宠物食品项目承诺投资26535.98万元，本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024.06.30达到可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资21000.00万元，截至期末累计投入21000.00万元，投资进度100%[26] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目拟投入6500.00万元，本年度实际投入634.18万元，截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023.12.31达到可使用状态[29] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额6500万元，比例为12.69%[23] - 2022年1月25日公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[29]

1 审 计 报 告 中汇会审[2024]4751号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了佩蒂股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于佩蒂股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-035 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2024年度的财 务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。 因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-033 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 远期结售汇是指在交易日后的未来某个时间，公司与银行等合格金融机构按照约 定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 掉期业务是指在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行等合格金融机 构按约定的金额和汇率进行人民币与 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将 2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由"可转换公司 债券的转股"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，现将本事项的具体情况公告如 下： 一、回购股份情况概述 2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行 的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-024 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年4月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司2023年度可以使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月，到期日前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保 荐机构分别对此发表了明确同意或者无异议的核查意见。上述议案的具体内容详见公 司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。 根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 3 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股 份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。 本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司应在每个 ...