| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2023年12月12 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事长章卫国 先生、独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十九次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2023年12月12 日通过OA办公系统形式发出。 2、本次监事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事李度平先 生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经 ...

独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第三十三次会议相关议案的独立意见的签署页） 独立董事签署： 杜建忠 刘崇 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 12 月 15 日召开的公司第 四届董事会第三十三次会议就相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》的独立意见 公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速 资金周转，进一步盘活公司资产，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。本次董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意公司及子公司在授权 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年十一月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 | ਨ | | --- | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 13 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 15 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 16 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 22 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 23 | | 九、推荐结论 23 | 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 年度向特定对象发行股 2023 | | 特定对象发行 | | ...

等申请文件的提示性公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公 司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日 公司根据项目实际进展和有关审核要求，会同相关中介机构结合公司实际情 况对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于收到《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国 证券监督管理委员会（以下 ...

保荐人 二〇二三年十一月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 15 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 16 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 22 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 23 | | 九、推荐结论 23 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股 | | 特定对象发行 | | 票 | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年十一月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...