| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》。根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，修正后的转股价 格应不低于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股 票交易均价（6.33 元/股）和前一交易日公司 A 股股票的交易均价（7.09 元/股）， 基于"飞鹿转债"目前的转股价格为 7.09 元/股，本次"飞鹿转债"转股价格无 需向下修正。 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 103 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十六次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 （七）经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销 售；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密 封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造 （不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合 成树脂销售（除依法须经 ...

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 092 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 3 月 13 日（星期三）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十五次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四 届监 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第 090 号 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2.本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、复 核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3.本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业 人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2024 年员工持股计划（以 下简称 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师基本信息、诚信记录和独立性 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度外部审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度的外部审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年度外部审计机构的公告》 （公告编号：2023-040）。 2024 年 3 月 4 日，公司收到了由信永中和出具的《关于变更株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十六次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（ ...