| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 公司非公开募投项目实施时间延长至2024年12月31日，可转债募投项目实施时间 延长至2025年12月31日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议的会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，并于2024年3月22日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-020 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 三、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 22 日 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 与江苏省苏州相城高新技术产业开发区管理委员会 签署关于智能算力中心合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 甲方：江苏省相城高新技术产业开发区管理委员会 乙方：北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 双方本着优势互补、强强联合、合作共赢、平等互利原则，经友好协商，就 发展新质生产力，建立智能算力中心，同意建立战略合作关系，并达成合作框架 协议。 （三）合作背景 一、概述 1、北京科蓝软件系统股份有限公司全资子公司北京科蓝软件系统（苏州） 有限公司（以下简称 "公司"或"科蓝软件"）近日与江苏省苏州相城高新技 术产业开发区管理委员会（以下简称"相城高新区管委会"）签署了《关于智能 算力中心合作框架协议》（以下简称"框架协议"）。 2、江苏省苏州相城高新区管委会与公司不存在关联关系，本次签署框架协 议为双方意向性合作，不构成关联交易，不构成《上 ...

激励计划调整 - 54名激励对象放弃，取消授予27万股第二类限制性股票[5] - 首次授予激励对象由368人调至314人[5] - 限制性股票总量由923.125万股调至889.375万股[5] 时间节点 - 2023年12月18日审议通过激励计划议案[2] - 2023年12月20 - 29日公示激励对象名单[3] - 2024年1月4日股东大会批准激励计划[4] 影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7][9]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "科蓝软件"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限 制性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具 体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-014 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议的会议通知于2024年2月28日以邮件方式发出，并于2024年3月1日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》原确定的激励对象中有 54 名激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述 54 名 激励对象授予第二类限制性股票 27 万股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划 授 ...

上海君澜律师事务所 关于 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予事项 之 法律意见书 北京科蓝软件系统股份有限公司 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予事项之 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和 做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

激励计划流程 - 2023年12月18日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年12月20 - 29日公示激励对象名单并披露情况[11] - 2024年1月4日激励计划获批[11] - 2024年3月1日审议通过调整及首次授予相关议案[12] 激励计划调整 - 原54人放弃参与，取消授予27万股第二类限制性股票[13] - 首次授予激励对象由368人调至314人[13] - 限制性股票总量由923.125万股调至889.375万股[13] - 首次授予数量由738.5万股调至711.5万股[13] - 预留授予数量由184.625万股调至177.875万股[13] 首次授予情况 - 授予日为2024年3月1日，价格7.62元/股，人数314人，数量711.5万股[16] - 董高外获授27.4万股占3.09%，骨干获授684.1万股占76.91%，预留177.875万股占20%[16][17] 业绩考核 - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增10%、净利润4000万元，2025年营收增20%、净利润5000万元[18][19] 归属安排 - 有效期不超48个月，分两期各占50%[17] - 公司层面归属比例依营收和净利润，个人依绩效分四级[19][20] - 实际可归属数量=公司层面×个人层面×计划归属数量[20] - 未归属或未达条件股票作废，不得递延[17][20][21] 其他 - 预留部分2024年第三季度报告披露前授出[20] - 激励费用核算符合准则，影响以审计报告为准[23] - 2023年激励计划已获批，无不符合授予条件情形[24] - 授予日、价格确定符合规定[24]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议的会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 1 日以 通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2023 年 ...

激励对象与股票数量调整 - 首次授予激励对象由368人调整为314人[3] - 限制性股票总量由923.125万股调整至889.375万股[3] - 首次授予数量由738.5万股调整至711.5万股[3] - 预留授予数量由184.625万股调整至177.875万股[3] 股票授予安排 - 监事会同意以2024年3月1日为授予日，向314名激励对象首次授予711.5万股第二类限制性股票[4]