独立董事提名 - 张子西被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 张子西已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 张子西承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 张子西具备五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 张子西及直系亲属无违规持股和任职情况[21][22][23] - 张子西近十二个月无相关规定情形[27] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 张子西担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会换届 - 2025年8月27日审议通过换届选举议案[3] - 提名王安京等7人为董事候选人[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东会审议[4] 股权结构 - 王安京直接持股28,214,410股，占比5.90%[8] - 科蓝盛合持股24,636,236股，占比5.15%[8] - 王安京间接持股24,343,064股，控制11.05%表决权[8] 人员情况 - 郑仁寰等4人截至公告日未持股[10][11][12][13] - 张子西等2人未持股且无关联关系[14][15] - 张子西等2人符合任职条件[14][15]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告发布 - 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网[1]

独立董事提名 - 张振义被提名为科蓝软件第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张振义具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 张振义及直系亲属不涉及特定股东及任职情况[21][22] - 张振义近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 张振义担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[36][37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年8月28日[40]

募集资金情况 - 2022年8月30日发行可转债494.60万张，募资4.946亿元，净额4.8561534907亿元[2] - 2025年1 - 6月使用2521.42万元，累计使用1.85646亿元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额1.2645997027亿元[6] 项目进展 - 数字银行服务平台建设项目调整至2025年12月31日达预定可使用状态[7] - 该项目截至期末累计投入3925.16万元，进度11.57%[12] - 补充流动资金项目累计投入1.463944亿元，进度100%[12] 资金使用 - 2025年1月3日通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13] - 截至2025年6月30日，未归还暂时补充流动资金1.8亿元[13]

关联资金余额 - 2025年初其他关联资金往来总计余额26125.74万元[4] - 2025期末其他关联资金往来余额29769.21万元[4] 关联资金发生额 - 2025半年度其他关联资金往来累计发生金额25183.42万元[4] - 2025半年度其他关联资金偿还累计发生金额21539.95万元[4] 子公司资金情况 - 深圳科蓝金信2025年初余额5515.10万元，期末5532.33万元[3] - 北京尼客矩阵2025年初余额888.95万元，期末848.95万元[3] - 科蓝软件（香港）2025年初余额7809.16万元，期末7810.56万元[3] - 北京科蓝（苏州）2025年初余额7252.18万元，期末10777.93万元[3] - 大陆云盾2025年初与期末余额均为4503.69万元[3] - 北京数蚂科蓝2025年初余额37.02万元，期末172.01万元[3] - 湖南蓝谷软件半年度偿还97.26万元[4] - 北京科蓝（南京）2025年初余额23.71万元，期末26.48万元[4]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[2] - 王安京等4人被提名为非独立董事候选人[3] - 胡光辉等3人被提名为独立董事候选人[3] 审查信息 - 审查意见于2025年8月28日发布[4]

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名胡光辉为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张振义为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张子西为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...