证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-004 本次监事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-001 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 2,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连带责任保 证，中孚信息为融资担保公司承担的主债权委托担保提供反担保。上述担保及反 担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 | 万元 | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 月 | 年 11 | 12 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-073 中孚信息股份有限公司 1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次 公开发行股票后以资本公积转增股本部分） | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 魏冬青 | 集中竞价 | 2023/6/29 | 20.245 | 70,000 | 0.03% | | | 集中竞价 | 2023/7/14 | 24.080 | 50,000 | 0.02% | | | 集中竞价 | 2023/7/28 | 21.163 | 30,000 | 0.01% | | | | 合计 | | 150,000 | 0.07% | 2、股东减持计划实施情况 关于股东股份减持计划实施进展暨完成减持计划的公告 股东魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-072 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术 有限公司（以下简称"中孚安全"）的经营资金的需求，中孚安全拟向银行申请 2.5 亿元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款， 并申请公司为该 2.5 亿元银行综合授信提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 1,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连 ...

中孚信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023- 004 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | 媒体调研  业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国泰君安证券股份有限公司朱丽江，南方基金管理股份有限公司陆宇轩， | | | 招商基金管理有限公司蔡文涛，汇丰晋信基金管理有限公司陈平、许晓威， | | | 上海汐泰投资管理有限公司李迪心，海富通基金管理有限公司瞿顾凯，博 | | | 道基金管理有限公司高笑潇，信达澳亚基金管理有限公司魏冠达，建信保 | | | 险资产管理有限公司杨晨，华泰资产管理有限公司郑金镇，山东天诚投资 | | | 管理有限公司井倩，上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）俞愉， | | 人员姓名 | 上海临彤私募基金管理有限公司孙元宇，磐厚动量（上海）资本管理有限 | | | 公司孟庆锋，华鑫证券有限责任公司钱冰青，红塔证券股份有限公司杨璐、 | | | 赵艳丽，光大理财有限 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中孚信息营业收入为144,924,652.73元，同比增长5.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-84,736,834.00元，同比增长24.44%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-235,063,120.44元，同比增长42.07%[5] - 本期归还银行借款及支付限制性股票回购款导致筹资活动产生的现金流量净额为-74,644,391.35元，同比下降139.79%[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,268股，前十名股东中魏东晓持股比例最高，达到25.38%[9] - 公司员工持股计划持有的股份数量为4,103,200股，占公司总股份的1.82%[9] - 魏东晓持有的无限售条件股份数量为57,253,101股，占其持有的股份总数的25.0%[9] 股权激励 - 公司董监高持有的限售股份中，刘海卫等186名股权激励对象在2023年8月17日解除限售股份共计57,600股[24] 公司资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金为162,240,490.13元，较上年同期下降64.46%[8] - 公司资产负债表中未分配利润为-275,547,638.94元，较上年同期下降2746.52%[8] 公司财务状况 - 中孚信息股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为787,229,832.98元，较年初下降364,988,586.97元[26] - 非流动资产合计为721,711,354.35元，较年初增加9,430,638.20元[27] - 公司负债合计为582,053,394.00元，较上期减少95,875,461.32元[28] - 净利润为-266,161,147.42元，较上期减少116,393,932.21元[29] - 中孚信息股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-266,161,147.42元，较上一期-382,555,079.63元有所改善[30] - 经营活动现金流入小计为543,149,103.97元，较上一期598,304,381.46元有所下降；经营活动现金流出小计为778,212,224.41元，较上一期1,004,046,229.32元有所减少[31] - 投资活动现金流出小计为194,483,280.11元，较上一期843,458,936.29元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为9,807,234.18元，较上一期-25,661,768.12元有所改善[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举刘灿军 先生为公司独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-034）。 截至公司 2022 年年度股东大会通知发出之日，刘灿军先生尚未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘灿军先生已书面承诺将积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披 露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-068 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 万元 | | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 年 11 月 | 12 | 日 | | | | | | | 注册地点 | 山东省济南市高新区经十路 | | | 7000 | 号汉峪金谷 | A1-5 | 号楼 | 层 24 | 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满 ...

经审议，董事会认为：公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具 的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1857 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不 低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发 行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启 动追加认购程序或中止发行。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-067 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 9 月 18 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着审慎、负责的态度，对相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，就公司第 六届董事会第五次会议审议的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，发 表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，根据公 司第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案的审议内 容和审议程序均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案内容。 独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 中孚信息股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 ...