业绩总结 - 2023年度公司营业收入918,584,003.86元，上年度644,205,476.86元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,101,271.11元，上年度2,941,060.54元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额916,482,732.75元，上年度641,264,416.32元[13] 审计相关 - 大华会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 明细表按深交所要求编制，或不适用于其他用途[8]

薪酬审议 - 股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高管薪酬[5][6] 薪酬标准 - 内部董事按高管薪酬标准执行，无董事津贴[8] - 独立董事年度津贴经审议发放，费用可报销[8] - 外部董事无董事津贴[8] - 内部监事按职务考核领薪，无监事津贴[10] - 外部监事无监事津贴[10] 薪酬构成与计算 - 高管年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[11] - 绩效薪酬=岗位基本月薪×业绩考核系数×在岗时间系数，系数范围0 - 10[11] 薪酬调整 - 依据同行业薪酬增幅、通胀、公司盈利状况等[16]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-013 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公 司 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2022 年度业务收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收 入为 138,862.04 万元。2022 年度，大华会计师事务所上市公司年报审计项目 488 家，收费总额 61,034.29 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 4 月 21 日 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师 事务所为公司 2023 年度审计机构。 中孚信息股份有限公司 ...

中孚信息股份有限公司独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-018 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要求， 变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更。公司于2024年3月29日召开的第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变 更的基本情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。 中孚信息股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001363 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001363 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中孚信 息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了大华审字 [2024]0011007402 号标准无保留意见的审计报告。 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中孚信息股份有限公司 2023 年度非经 ...

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备8361197.60元，核销减值准备890731.78元[1] - 本次计提及核销减少2023年度利润总额8326940.20元[11] 数据详情 - 应收票据年初25120.00元，本年计提26271.70元，期末51391.70元[1] - 应收账款年初54891854.43元，本年计提1679907.30元，期末55915326.73元[1] - 其他应收款年初4667464.28元，本年计提2173757.67元，期末6758493.43元[1] - 存货年初9150021.98元，本年计提2252729.00元，期末11251182.72元[1] - 合同资产年初4699566.48元，本年计提2228531.93元，期末6928098.41元[1] - 核销总金额890731.78元，含应收账款656435.00元等[10] 合规情况 - 计提及核销符合《企业会计准则》和公司规定[13] - 经第六届董事会第八次会议审议通过[13] - 符合深交所相关规则[13] - 监事会认为处理公允、合理[13] 其他信息 - 公告发布于2024年3月30日[15] - 备查文件含多份会议决议[14]

公司治理 - 2023年4月21日股东大会选举刘灿军为独立董事[2] - 2023年召开董事会6次，刘灿军全勤出席[4] - 刘灿军出席董事会提名委员会会议1次[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议刘灿军发表独立意见[7] - 2023年审议各季度报告[12] - 2023年董事会通过调减募资等议案[13][15]

报告披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩网上说明会于2024年4月11日15:00 - 17:00在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席说明会人员包括董事长、总经理魏东晓等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月11日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问题回复 - 公司将在业绩说明会上回复投资者普遍关注的问题[2]