中孚信息股份有限公司 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40%； 《公司章程》修正案 鉴于公司向特定对象发行股票导致公司注册资本发生变更，同时根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 225,540,757 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 225,540,757 股，均为普通 | 第二十条 公司股份总数为 260,392,378 股，均为普通 | | | 股。 | 股。 | | | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日 | | | | 起 12 个月以内不得转让。公司公开发行前已发行的股 | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-025 中孚信息股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民 币 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金 进行现金管理。上述议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.19亿元，同比增长42.59%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 -1.86亿元，同比减亏58.31%[2] - 2023年信创防护主线业务收入同比增长约30%[2] 会议情况 - 2023年内审部门完成四个季度内部审计报告及年度内部控制评价报告[6] - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[8] - 2023年全年召开8次董事会会议[10] - 2023年度董事会召集召开2022年度股东大会及2次临时股东大会[14]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占比超二分之一[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 审计委员会职权与运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权，董事会应尽快增补委员[5] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[8] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况及自身监督职责情况报告[8] - 例会每季度至少召开一次，需提前五天通知全体委员；临时会议提前二天通知[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16][21] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[7] - 选聘会计师事务所时应制定政策、流程及内控，监督选聘过程并提建议[8] - 应审阅公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[11] 审计委员会会议规定 - 召开程序、表决方式和议案需遵循法规、章程及办法规定[17] - 应有记录，委员需签名，记录由董事会秘书保存[17] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[17] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[17] 其他规定 - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[17] - 提审议意见未被董事会采纳，公司应披露并说明理由[17] - 工作细则未尽事宜按法规、章程规定执行[19] - 工作细则与法规等抵触时按法规、章程规定执行[19] - 工作细则解释权归公司董事会[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[19]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-026 中孚信息股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整向 特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普 ...

薪酬方案审议 - 2024年3月29日第六届董事会第八次会议审议通过高级管理人员薪酬方案议案[1] - 董事、监事薪酬方案提交会议审议并将提交2023年度股东大会[1] 薪酬方案详情 - 适用对象为领薪董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[1] - 独立董事津贴7.20万元/年[2] - 基本薪酬和津贴按月发，绩效年薪次年发，个税代扣[3] - 离任按实际任期算薪[3] - 董事和监事薪酬需股东大会通过生效[3]

关联交易情况 - 2024年度向山东方寸采购产品预计关联交易不超1000万元[2] - 截止披露日已发生76.99万元，2023年发生247.25万元[4] - 2023年采购占同类业务比例29.42%，出租办公楼占8.85%[6] 山东方寸财务数据 - 2023年总资产4023.33万元，2022年5934.82万元[8] - 2023年净资产 - 2790.31万元，2022年 - 1145.23万元[8] - 2023年营收1304.46万元，2022年842.16万元[8] - 2023年净利润 - 1675.08万元，2022年 - 3423.16万元[8] 决策与影响 - 2024年3月29日审议通过2024年度关联交易预计议案[2][12][13] - 关联交易遵循原则，对公司无重大影响[11][12]

第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简称"专户"）； (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； 中孚信息股份有限公司募集资金管理办法 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-023 中孚信息股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见。 2、2021 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2024年3月29日[2]