股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月9日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 17:00[7] 会议提案 - 包括总议案及多个非累积投票议案[4] - 2025年度董事薪酬方案有5个子议案[4][5][25] - 2025年监事薪酬方案有3个子议案[4][5][25] 登记方式与地点 - 方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[7] - 地点为深圳市南山区公司证券部[7] 网络投票 - 代码为"350656"，简称为"民德投票"[19] - 交易系统投票时间为2025年5月9日多时段[20] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] 授权委托 - 有效期自签署至本次股东大会结束[28]

业绩总结 - 2023年净利润1255.57万元，同比减86.00%[13] - 2024年营收40943.91万元，同比增2.49%，净利润 - 11391.58万元，同比减1007.28%[13] 财务处理 - 2024年对泰博迅睿和广微集成商誉分别计提减值2101.65万元和6096.62万元[13] - 2024年确认3家联营企业投资收益损失7140.55万元[13] 项目情况 - 2022年变更募投项目合作方、主体及地点[12] - 2024年碳化硅等项目达产能未达预计收益[15] 其他 - 2022年1月特定对象发行股票上市，督导期至2024年12月31日[2] - 保荐机构认为公司募资使用无违规[21]

业绩数据 - 2024年营收40943.91万元，同比增2.49%[3] - 2024年净利润 - 11391.58万元，同比减1007.28%[3] 资产减值与投资损失 - 对泰博迅睿和广微集成商誉分别计提减值2101.65万和6096.62万元[4] - 联营企业投资收益损失7140.55万元[4] 募集资金 - 2024年1 - 7月查专户7次，7月注销[3] - 2个募投项目结项，节余资金补流[4] 其他 - 首次公开发行等承诺均已履行[7][8] - 2024年12月25日开展相关培训[4]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，检查于2025年4月11日、4月29日进行[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度及部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内审部门按规定开展工作并报告[2] - 公告与实际一致、内容完整无重大变化[2] - 建立防占用资金制度，无占用情形[3] - 关联交易审议合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 对外担保审议合规，被担保方无财务恶化[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[3] - 公司及股东完全履行承诺，现金分红如实披露[4] - 对外财务资助合法合规并如实披露[4] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] 业绩总结 - 2024年度营收40943.91万元，同比增长2.49%[4] - 2024年度归属股东净利润 - 11391.58万元，同比减少1007.28%[4] 其他情况 - 2024年对泰博迅睿和广微集成商誉分别计提减值2101.65万元和6096.62万元[4] - 2024年权益法下3家联营企业投资收益损失7140.55万元[4] - 2021年募投两项目结项，节余资金永久补充流动资金[4] - 两项目达设计产能但处爬坡阶段，收入少未达预计收益[4]

财务情况 2024年 - 营收4.09亿元，同比增长2.49%；归属上市公司股东的净利润 - 11,391.58万元，同比减少1,007.28% [1] - 合计计提商誉减值8,198万元，收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉已全额计提 [1] - 按权益法核算的长期股权投资收益为 - 7100万元，参股的3家功率半导体生产企业经营业绩不佳 [1][2] - 条码识别设备业务收入和利润同比增长20%以上，创最好业绩，贡献稳定现金流 [2] - 经营活动产生的现金流净额11,131.15万元，同比增长13.98% [2] 2025年一季度 - 营业收入5,397.90万元，同比减少17.82%；归属上市公司股东的净利润3,347.10万元，同比增长16,299.56%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,770.52万元，同比减少711.94% [3] - 完成对广芯微电子的控股收购，产生5,099万元税后投资收益，新增商誉15,866万元 [3] - 广芯微电子产能提升但仍亏损，净利润同比减少，持股比例增加影响归属上市公司股东的净利润 [4] 业务发展情况 功率半导体业务 - 确立smart IDM模式发展思路，完成产业链核心环节布局，工厂均已投产 [5][6] 晶圆代工厂广芯微电子 - 2025年1月成为上市公司控股子公司，处于产能爬坡阶段，产线产能逐步提升 [7] - 完成多款产品开发及量产，通过IATF 16949汽车行业质量管理体系认证 [7] - 后续重点是提升产销量，实现经营净现金流转正和净利润转正 [7] 设计公司广微集成 - 2024年因切换新厂产品需重新验证，销量、收入及利润下降 [8] - 产品陆续通过客户验证，部分大客户开始批量下单，收入将随广芯微电子产能释放提升 [8] 特种工艺晶圆代工厂芯微泰克 - 聚焦先进功率器件特种工艺晶圆代工业务，与多家公司建立合作 [9] - 6/8寸硅基薄片/超薄片背道工艺月产能超4,000片/月，6英寸重金属掺杂工艺月产能超12,000片 [9] - 计划开发多种新工艺，3月通过IATF 16949汽车行业质量管理体系认证 [9] 晶圆原材料企业晶睿电子 - 外延片产品持续扩产，2024年销量同比增长43%，但仍亏损 [11] - 高附加值产品陆续量产，抛光片产能占比提升，一季度接到SiC外延片批量订单 [11] - 后续重点发展传感器市场半导体材料 [11] AiDC业务 - 2024年业务收入创历史新高，增速超20%，贡献稳定经营性现金流 [12] - 未来作为“现金奶牛”业务，提供资金和信用支持 [12] 问答交流 广芯微电子 - 已量产产品包括45V - 150V沟槽式肖特基二极管、200 - 2,000V高压/特高压VDMOS，月稳定产能1万片以上 [13] - 调整产品结构，增加VDMOS产品产能，开发高压BCD产品，动态调整产线产能结构 [13] 中美关税政策 - 对半导体设备采购影响不大，广芯微电子采购日本整线设备已到货，加大与国内厂商合作 [14] - 对产品出口业务无影响，AiDC业务无直接出口美国业务，功率半导体业务客户多为国内客户 [15] 晶睿电子 - 主要产品为4/5/6/8英寸硅基外延片，产销量提升，价格变化不大 [16] - 增加高附加值产品产能 [17] AiDC业务应用场景 - 应用于IVD行业的扫码及视觉检测设备推广顺利，开始批量采购 [17] - 开发机器视觉类新产品，服务更多客户 [17]

财务表现 - 2024年归属上市公司股东的净利润为-11,39158万元，同比减少1,00728% [1] - 2025年一季度营业收入5,39790万元，同比减少1782%，但归属上市公司股东的净利润3,34710万元，同比增长16,29956% [4] - 净利润下滑原因包括商誉减值（泰博迅睿和广微集成）、联营企业产能爬坡亏损（广芯微电子、芯微泰克、晶睿电子）、泰博迅睿业务调整及信用减值损失 [1][2] 研发与专利 - 2024年研发投入2,76847万元，同比增长455% [1] - 截至2024年末，拥有有效授权专利94项（发明专利15项、实用新型70项、外观设计9项）、软件著作权56项、集成电路布图设计权16项、PCT专利10项 [1] 业务发展 - 条码识别设备业务因海外销售增长，收入和利润实现两位数增长 [1] - 功率半导体业务受6英寸晶圆代工产能迁移影响，广微集成收入及净利润下滑 [2] - 2025年完成对广芯微电子的控股收购，合并产生5,099万元税后投资收益，新增商誉15,866万元 [4] 未来战略 - 聚焦AiDC（人工智能数据采集）业务，优化产品结构，拓展医疗检测、汽车制造、3C电子等工业场景 [3] - 打造功率半导体smart IDM生态圈，以广芯微电子为核心，推动产能提升和产业链协同 [3][6] - 盈利增长驱动因素：功率半导体生态圈协同效应、AiDC业务海外拓展及AI+CIS技术应用 [6] 行业前景 - 2024年功率半导体行业面临价格竞争和库存调整，但汽车电子、AI算力等新兴需求增长明显 [6] - 中国占全球功率半导体市场37%，预计2028年市场规模达405亿美元，中高端产品国产化率低，进口替代空间广阔 [7] - 国产功率半导体企业进步显著，但与国际厂商仍有差距，未来有望涌现世界级企业 [7]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1958元，较2024年一季报的0.0012元增长16216.67%，2023年一季报为0.0344元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.99元，较2024年一季报的6.63元下降9.65%，2023年一季报为7.46元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.32元，较2024年一季报的3.46元下降4.05%，2023年一季报为3.9元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.45元，较2024年一季报的1.93元下降24.87%，2023年一季报为2.20元 [1] - 2025年一季报营业收入0.54亿元，较2024年一季报的0.66亿元下降18.18%，2023年一季报为0.73亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.33亿元，2024年一季报为0，2023年一季报为0.06亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率3.23%，较2024年一季报的0.02%增长16050%，2023年一季报为0.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6688.04万股，累计占流通股比50.32%，较上期变化-11.03万股 [1] - 许香灿持有2195.97万股，占总股本比例16.52%，持股不变 [2] - 新大陆（000997）数字技术股份有限公司持有1174.06万股，占总股本比例8.83%，持股不变 [2] - 黄强持有700.62万股，占总股本比例5.27%，减持6.03万股 [2] - 许文焕持有535.21万股，占总股本比例4.03%，持股不变 [2] - 罗源熊持有468.82万股，占总股本比例3.53%，持股不变 [2] - 易仰卿持有410.42万股，占总股本比例3.09%，持股不变 [2] - 谢刚持有383.95万股，占总股本比例2.89%，持股不变 [2] - 黄效东持有320.55万股，占总股本比例2.41%，持股不变 [2] - 邹山峰持有300.10万股，占总股本比例2.26%，减持5.00万股 [2] - 前海开源公用事业股票持有198.34万股，占总股本比例1.49%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

032 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025年第 一季度报告》（公告编号：2025-033）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-031 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯 方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为53,978,990.49元，同比下降17.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,471,035.44元，同比大幅增长16,299.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,705,188.22元，同比下降711.94%[4] - 公司2025年一季度营业收入为5,397.90万元，同比减少17.82%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2025年一季度为3,347.10万元，同比增长16,299.56%[17] - 营业总收入从65,685,171.43元下降至53,978,990.49元，下降17.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从204,097.12元增长至33,471,035.44元，增长163倍[23] - 基本每股收益2025年1-3月为0.1958元，同比增长16,216.67%[13] - 基本每股收益为0.1958元，同比增长16,216.67%（从0.0012元）[24] - 加权平均净资产收益率2025年1-3月为3.23%，同比增加3.21个百分点[13] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从5,302,196.95元增长至8,443,075.91元，增长59.2%[23] - 财务费用从3,773,997.60元增长至7,805,940.37元，增长106.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,016,905.01元，同比改善7.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-21,016,905.01元，同比改善7.96%[11] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-28,674,569.28元，同比恶化1,198.60%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为12,253,736.94元，同比减少46.66%[11] - 现金及现金等价物净增加额2025年1-3月为-37,358,483.58元，同比恶化1,914.96%[12] - 经营活动现金流入小计为106,842,788.99元，同比增长9.64%（从97,448,349.04元）[25] - 经营活动现金流出小计为127,859,694.00元，同比增长6.30%（从120,282,637.76元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,016,905.01元，同比改善8.0%（从-22,834,288.72元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,674,569.28元，同比下降1,198.3%（从-2,208,113.25元）[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,253,736.94元，同比下降46.66%（从22,973,409.79元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,115,231.41元，同比下降8.58%（从93,098,147.34元）[25] 资产和负债变化 - 公司总资产为2,344,143,053.46元，较上年度末增长47.39%[4] - 公司货币资金为24,880,852.41元，较年初下降60.02%，主要由于购买固定资产、回购股份及经营活动付款[8] - 公司固定资产为1,054,793,660.20元，较年初增长133.94%，主要由于纳入子公司广芯微电子的固定资产[8] - 公司商誉为162,032,011.72元，较年初增长4,708.07%，主要由于收购合并广芯微电子形成[8] - 公司短期借款为247,394,242.31元，较年初增长75.34%，主要由于纳入子公司广芯微电子的短期借款[8] - 货币资金期末余额为24,880,852.41元，较期初减少60.03%[19] - 公司总资产从1,590,427,817.13元增长至2,344,143,053.46元，增长47.4%[20][21] - 长期股权投资从365,989,652.08元下降至209,570,641.21元，下降42.7%[20] - 固定资产从450,891,399.54元增长至1,054,793,660.20元，增长133.9%[20] - 商誉从3,370,000.00元激增至162,032,011.72元，增长4707.5%[20] - 短期借款从141,097,840.00元增长至247,394,242.31元，增长75.3%[20] - 长期借款从210,945,000.42元增长至489,032,864.03元，增长131.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为24,780,852.41元，同比下降81.68%（从135,287,519.11元）[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为59,989,518.75元，主要来自合并广芯微电子产生的投资收益[6] - 公司完成对浙江广芯微电子有限公司50.1%股权的控股收购，产生5,099万元税后投资收益[17] 综合收益 - 综合收益总额为16,512,126.84元，同比下降106.24%（从-1,030,875.71元）[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33,416,816.15元，同比增长9,533.67%（从346,884.90元）[24]