限制性股票授予与调整 - 2022年1月14日以55.24元/股向350名对象授予404.7470万股[3] - 2023年1月6日授予价格调为55.185元/股，向26名对象授予27.16万股[4] - 2024年4月19日授予价格调为55.175元/股[7] 限制性股票作废情况 - 2023年4月20日作废首次授予部分未归属股票[6] - 2024年4月19日多次作废未归属股票[7] - 2025年4月21日因激励对象离职等作废部分股票[10][11][13] - 因业绩不达标，221名首次授予和18名预留授予对象对应股票作废[10][11][17] - 本次共作废1,302,600股未归属股票[18] 归属比例与考核要求 - 首次授予各批次归属比例为30%、30%、40%[13] - 预留部分各批次归属比例为50%、50%[14] - 首次授予考核年度2022 - 2024年，第三期要求三年累计营收不低于63亿[15] - 预留部分考核年度2023 - 2024年，第二期要求三年累计营收不低于63亿[15] 业绩情况 - 2022 - 2024年营收分别为128,022.54万元、90,670.04万元、109,099.19万元，三年累计低于63亿[17] 其他事项 - 本次作废对公司无实质影响[19] - 监事会同意此次作废[20] - 律师认为作废符合法规[22] - 公司需就作废履行信息披露义务[22]

激励计划实施 - 2021年12月27日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[12] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 《激励计划草案》2022年经第一次临时股东大会审议通过[10] 股票授予与调整 - 2022年1月14日以55.24元/股向350名激励对象授予4,047,470股第二类限制性股票[14] - 2023年1月6日授予价格调整为55.1850元/股，向26名激励对象授予271,600股[16] - 2024年4月19日授予价格调整为55.1750元/股[20] 权益分派 - 2022年6月每股派现金股利0.0550元(含税)[15] - 2023年6月每股派现金股利0.01元(含税)[20] 股票作废 - 2023年4月20日部分限制性股票取消归属并作废[17] - 2024年4月19日部分限制性股票取消归属并作废[20] - 本次作废已获授尚未归属的限制性股票合计1,302,600股[26] - 董事会同意对部分激励对象未归属股票取消归属并作废[3] 业绩考核 - 激励计划规定2022 - 2024年累计营业收入目标[17][20][23] - 2022 - 2024年度累计营业收入未达业绩考核目标[1] - 首次授予及预留授予部分归属条件未成就[1,3,4]

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师 骑 鲜 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查 "。" 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the subject Grant Thornton 致 同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 351A008991 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云 股份公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《星云股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东会，独立董事张白均出席[5][7] - 2024年召开6次审计、2次薪酬考核、3次独立董事专门会议，张白均履职[9][10] 工作履职 - 2024年张白现场工作15个工作日考察公司情况[12] 公司事务 - 关注2024年日常关联交易及资金占用情况[15] - 未发现应披露未披露关联交易[16] - 按时编制披露定期及内控报告[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[17] - 调减2023年募资总额并调整发行方案[17] - 审阅2021年限制性股票激励计划授予价格调整事项[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 部分独立董事未在公司及主要股东单位任职[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系，符合任职要求[1]

上市与股本 - 2017年4月7日获中国证监会核准，首次公开发行1700万股A股[5] - 2017年4月25日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为17428.14万元[6] 股东与持股 - 公司成立时股份总数4500万股，每股面值1元[13] - 发起人李有财、江美珠、汤平、刘作斌分别持股11062095股、9835084股、8391076股、8391076股，比例为24.5824%、21.8557%、18.6468%、18.6468%[13] - 增资扩股后四人持股比例变为21.82%、19.40%、16.55%、16.55%[15] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司章程或股东会授权董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司及其全资子公司会计账簿等[29][30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，在特定情况可书面请求监事会等诉讼，特殊情况可自己名义直接诉讼[32][33] - 持有5%以上有表决权股份的股东，将股份质押应自事实发生当日向公司书面报告[34] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会会议[39] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案[48] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[80] - 董事会行使召集股东会会议等十七项职权[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[100] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[112] - 监事会每6个月至少召开一次会议[114] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[115] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[117] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[118] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的10%[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前5天通知[132] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[138] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[143]

业务制度 - 制度适用于公司及子公司外汇衍生品交易业务[2] - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[3] 交易规则 - 交易须与有资格金融机构进行[5] - 三种情形需股东会审议[7] 操作流程 - 业务需求部门提申请，财务部经办[9] - 财务部制订计划方案，经审核审批[10] 监督管理 - 内审部审查并向董事会报告[11] - 人员遵守保密制度，操作独立分工明确[13] 风险披露 - 业务重大风险及交易损益达标准需汇报披露[15][17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东会[5] - 2024年召开各专门委员会会议共12次[8][9] 独立董事情况 - 2024年出席率100%，现场工作15个工作日[5][7][11] - 2025年将提建设性意见促发展[17] 公司决策事项 - 调减2023年募资总额并调整发行方案[16] - 续聘致同会计师事务所[15]

会议与制度 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》[1] - 相关内容于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东会、3次独立董事专门会议[5][9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[8] 决策事项 - 调减2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额及调整发行方案[16] - 审议调整2021年限制性股票激励计划授予价格[8][17] 公司治理 - 公司配备独立董事办公室，确保信息披露合规[12][13] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职维护股东权益[18]