股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司董监高所持股份不超1000股，可一次全部转让，不受转让比例限制[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及其全资子公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东会提出利润分配临时提案[26] - 持有公司1%以上股份的股东有权提利润分配方案临时提案[27] 会议相关 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[12] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市等提案，需经出席会议除特定人员和持5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数三分之二（即五人）时，2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[8] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[12] - 担任破产清算公司董监高对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[13] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[13] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[13] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[24] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[25] - 公司董事会可根据情况提议进行中期现金分红[25] 公司变更 - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[28] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[29] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[29] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[30] - 公司出现解散事由应10日内公示[30] 章程制度 - 公司将按修改内容编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订），需股东大会审议通过后生效，现行章程废止[33] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》需修改，修改后需股东大会审议通过方可生效[35] - 备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第九次会议决议、《福建星云电子股份有限公司章程》（2024年8月修订）及相关制度文件修订本[36]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知[9] - 会议通知变更需在原定会议日前二日发书面通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[18] - 审议定期报告时董事应书面确认，不得委托他人签署[16] 决议通过 - 提案一般需全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[25] - 董事回避表决有相关规定及处理办法[26] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 过半数与会董事认为提案问题可暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 会议档案保存期限为十年[39] 其他 - 董事会决议公告按规定办理，披露前需保密[36] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[37] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效并负责解释[40]

股东会召开时间 - 年度股东会需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[6][7][8] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[6][7][8] - 持股10%以上股东可自行召集主持，会前持股不低于10%[8] - 持股1%以上股东可会前10日提临时提案[12] - 召集人收到提案2日内发补充通知[12][13] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不变更[16] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告说明[16] - 现场会议地点变更需提前2个工作日公告说明[19] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票时间有明确限制[20] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[24] - 部分主体可公开征集股东权利，禁止有偿征集[24] - 选举多名非独立董事等实行累积投票制[25] 其他规定 - 会议记录保存10年[31] - 会议结束2个月内实施派现等方案[32] - 回购普通股决议需三分之二以上表决权通过[32] - 股东可在规定时间请求撤销违法决议[32][33] - 规则由董事会解释，审议通过生效修改亦同[35][36]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议8月19日发通知，8月26日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三议案均3票赞成通过[1][3][4] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》等报告8月27日刊载于指定媒体[2][3] 规则修订 - 《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》修订本8月27日刊载[4] - 修改《监事会议事规则》议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[4] - 特定情形下十日内召开临时会议[4] - 监事提议临时会议，书面提议提交后二日内发通知[7] - 召开会议提前二日书面通知监事[9] - 定期会议通知变更需在原定召开日前二日发书面通知[11] 会议出席与表决 - 需过半数监事出席方可举行[13] - 委托出席需书面委托并载明相关内容[15] - 表决采取记名投票或举手表决[19] - 现场会议当场宣布表决结果，非现场在下一工作日之前通知[20] 决议相关 - 决议需全体监事过半数通过[22] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[23] - 过半数与会监事认为提案不明等可暂缓表决[24] 会议记录与落实 - 会议记录应包含多项内容且需签字[26] - 与会监事需对会议记录和决议记录签字确认[28] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[29] 其他事项 - 决议公告由董秘等负责办理，决议披露前需保密[30] - 会议资料保存期限为十年[31] - 公司按月向监事报送经营等信息[32] - 行使职权费用经全体监事过半数同意由公司承担[33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票12383896股，发行价32.30元/股，募资总额39999.98万元，净额38840.00万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目38560.67万元，余额1836.84万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入971.86万元，扣除手续费0.90万元[6] 募投项目情况 - 新能源汽车电池等项目2023年6月达预定可使用状态并结项[7] - 新能源汽车电池项目承诺投资23000.00万元，累计投入22539.39万元，进度98.00%，本期效益26260.58万元[14] - 锂电池电芯项目承诺投资3000.00万元，累计投入3092.98万元，进度103.10%，本期效益3006.76万元[14] - 信息化系统项目承诺投资2000.00万元，累计投入2084.05万元，进度104.20%[14] - 补充流动资金项目承诺投资10840.00万元，累计投入10844.24万元，进度100.04%[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等3项议案全票通过[1][2] - 修改《公司章程》等3项议案全票通过，待临时股东大会审议[5][7][9] 股东大会 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10] - 2024年第三次临时股东大会定于9月12日14:30，现场与网络投票结合[11]

公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次公开发行1700万股A股，4月25日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为14778.3896万元[5] - 公司成立时股份总数为4500万股，每股面值1元[12] 股权结构 - 发起人李有财、江美珠、汤平、刘作斌分别持股11062095股、9835084股、8391076股、8391076股，持股比例分别为24.5824%、21.8557%、18.6468%、18.6468%[12] - 2014年9月和2015年6月增资扩股后，李有财等四人持股比例分别变为21.82%、19.40%、16.55%、16.55%[12][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及其全资子公司的会计账簿、会计凭证[27][28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，符合条件时可自己名义直接诉讼[30][31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[32] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬事项等[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[98] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[98] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[101] - 副总经理经总经理提名后，由董事会决定聘任或解聘[102] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年可供分配利润的10%[118] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前5天通知[130] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[141]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[4][5][10] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11][12] - 违反保密义务公司有权追责[16]

人事变动 - 2024年7月19日董事会同意聘任林晖为副总经理及财务总监[2] - 林晖任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晖1979年出生，硕士学历，有相关职称[5] - 林晖有多家公司任职经历[5] - 林晖未持股，无违规及失信记录[5]