| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘曙阳 | 董事长，总裁 | 现任 | 110.28 | | 刘越 | 董事 | 现任 | 47.21 | | 吴劲松 | 董事 | 现任 | 64.37 | | 倪晓飞 | 董事 | 现任 | 0 | | 刘波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 尹波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 蒋莉 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 徐俊海 | 监事会主席 | 现任 | 12.67 | | 熊武明 | 监事 | 现任 | 11.53 | | 周艳 | 监事 | 现任 | 22.19 | | 王岩 | 副总裁 | 现任 | 20.03 | 经核算，2024 年 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日在符合中 国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 1 / 1 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已编制公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告，现将有关情况报告如下： 第一部分：公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并财 务状况以及 2024 年度合并经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如 下： 一、主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,738.37 | 182,893.77 | 30.53% | | 营业利润 | 9,537.54 | 7,409.42 | 28.72% | | 利润总额 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...