会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年3月7日召开，3名监事全参会[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为8.75元/股[4] - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年3月7日[6] - 向6名激励对象授予19.50万股第二类限制性股票，价格8.75元/股[6]

激励计划 - 2024年3月14日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年3月16 - 26日对拟首次授予激励对象内部公示[3] - 2024年4月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 授予调整 - 2024年4月1日审议通过调整授予相关事项及首次授予议案[4] - 2025年3月7日审议通过调整授予价格及授予预留限制性股票议案[5] - 限制性股票授予价格由9.00元/股调整为8.75元/股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派于2024年7月8日实施，每10股派2.5元现金（含税）[6]

公司概况 - 公司自成立后构建多项技术壁垒，为多行业提供材料解决方案，2018 年 2 月 6 日在深交所创业板上市，股票代码 300644，2023 年 8 月 17 日聚隆转债在深交所挂牌交易，债券代码 123209 [2] - 公司紧跟国家战略和行业趋势，聚焦相关主题，致力于成为杰出的国际一流的新材料公司，在高性能高分子新材料等方面不断发展 [2] 产品与应用 高性能改性塑料 - 涵盖改性 PA、PP、ABS 等，应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、航空航天及通讯、电动工具、家电、电子电器、充储设备、灯饰照明、医疗健康等领域 [3] 热塑性弹性体材料 - 包括 TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE 等，应用于汽车、新能源、日用品、工程类、通讯类等领域 [4] 碳纤维树脂基复合材料结构件及零部件 - 由控股子公司聚隆复材生产，建立完整生产体系，涵盖无人机结构件等，具备关键部件制造能力并提供整套服务 [4] 生物基资源循环塑木型材 - 由控股子公司聚锋新材生产，涵盖户外地板等细分产品，应用于环保型室外地板等场景 [5] 股份回购 - 2025 年 1 月 13 日公司同意使用 2000 万 - 4000 万元自有及专项贷款资金回购股份用于员工持股或股权激励，截至 2025 年 1 月 31 日，回购 7 万股，占总股本 0.06% [5] 发展战略 - 以“高质量发展”和“新质生产力发展”为核心战略，实施“4 + 2”发展战略，聚焦重点领域，通过系列举措提升经营业绩和管理效率 [5][6] 优势领域 汽车及新能源汽车领域 - 形成多方面优势产品群，满足轻量化等需求，提供专业材料解决方案，拥有强大客户资源与市场信任，进入众多主流车企供应链 [6][7] 航空航天及低空经济领域 - 控股子公司聚隆复材专注相关领域，建立无人机生产体系，承接业务并拓展配件及整机业务 [7][8] 行业地位 - 是中国改性塑料领域代表性企业之一，在汽车用和高铁轨道交通用改性尼龙材料方面是重要供应商，承担多项重大项目，获多项科技奖项，获多项企业评定，实施全球化战略布局 [8][9] 未来研发规划 - 加大研发投入，培养引进高端人才，完善技术研发体系，加强与高校等合作 - 聚焦特种高分子材料研发应用，推进特种尼龙等材料创新，提升热固性复合材料工艺，加大热塑性和生物基资源循环材料开发力度，深化功能性材料研究 - 致力于提升 PCR 产品性能，加快生物基、可降解改性塑料产品应用开发 [11]

股份回购计划 - 拟用2000万至4000万元回购股份，价格不超32元/股，期限不超12个月[3] 已回购情况 - 截至2025年1月31日回购7万股，占总股本0.06%[4] - 最高成交价22.69元/股，最低22.00元/股，支付1559823元（不含费用）[4]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

回购计划 - 公司拟用2000 - 4000万元回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 可获不超3600万元且不超最终回购金额90%的贷款，期限不超3年[5] - 回购股份价格不超32元/股，上限不超决议前三十日均价150%[10] - 4000万元上限、32元/股预计回购125万股，占总股本1.14%[11][14] - 2000万元下限、32元/股预计回购62.5万股，占总股本0.57%[11][14] - 自有资金占比不少于10%，专项贷款占比不超90%[12] - 回购实施期限自董事会通过起不超12个月[13] 股份情况 - 截至2024年12月31日，限售股22307884股占20.29%，流通股87642941股占79.71%[15] - 下限回购限售股增625000股，占比20.86%，流通股减625000股，占比79.14%[15] - 上限回购限售股增1250000股，占比21.43%，流通股减1250000股，占比78.57%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产2244020460.64元，净资产897254019.65元[17] - 4000万元回购金额占总资产、净资产比例分别为1.78%和4.46%[17] 其他信息 - 2025年1月13日董事会通过回购方案，三分之二以上董事表决通过[22] - 已开立回购专用证券账户[23] - 按规定披露回购进展及结果[25] - 回购存在价格、重大事项等风险[6][26] - 董事等回购期无增减持计划，未来三月、六月无明确减持计划[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[4][15] - 按4000万元上限、32元/股测算，预计回购125万股，约占总股本1.14%[5][15] - 按2000万元下限、32元/股测算，预计回购62.5万股，约占总股本0.57%[5][15] - 回购价格区间不超过32元/股，不高于决议前三十个交易日均价150%[4][14] - 自有资金占回购资金来源比例不少于10%，专项贷款资金占比不超过90%[4][16] - 银行提供贷款金额不超过3600万元且不超过最终回购金额90%，期限不超过3年[8][16] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用完将注销[4][12][15] - 回购方式为深交所集中竞价交易[4][14] - 回购实施期限自董事会通过方案起不超过12个月[6][17] 股份情况 - 截至2024年12月31日，限售股22307884股，占比20.29%；流通股87642941股，占比79.71%[19][21] - 若按上限回购，限售股增至23557884股，占比21.43%；流通股减至86392941股，占比78.57%[19] - 若按下限回购，限售股增至22932884股，占比20.86%；流通股减至87017941股，占比79.14%[21] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产2244020460.64元，净资产897254019.65元[22] - 若回购资金上限4000万元用完，占总资产比例1.78%，占净资产比例4.46%[22] 其他信息 - 2025年1月13日，公司第六届董事会第五次会议审议通过回购股份方案[28] - 公司相关人员在董事会决议前六个月无买卖股票、内幕交易及操纵市场行为，回购期无增减持计划[25] - 公司相关主体未来三个月、六个月无明确减持计划，如有将及时披露[25] - 本次回购存在因股价超出方案价格致无法实施或部分实施的风险[29] - 若发生重大事项或董事会决定终止，回购方案存在无法顺利实施的风险[29] - 本次回购股份可能因员工持股或股权激励计划未通过审议等，导致已回购股票无法全部授出[29] - 本次回购存在资金未能筹措到位致方案无法实施的风险[29] - 如遇监管新规，回购实施过程需调整相应条款[30] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[30] - 备查文件包含《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》[31] - 备查文件包含中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行出具的《承诺函》[31] - 备查文件包含深交所要求的其他文件[31] - 公告日期为2025年1月13日[31]

公司决策 - 公司于2025年1月13日通过回购股份方案[2] 股东持股 - 刘越在前十名无限售条件股东中持股15,956,458股，占比14.51%[2] - 江苏舜天在前十名无限售条件股东中持股15,624,770股，占比14.21%[2] - 吴劲松在前十名无限售条件股东中持股7,194,041股，占比6.54%[2] - 江苏舜天在前十名股东中持股15,624,770股，占比17.81%[3] - 刘越在前十名股东中持股3,989,115股，占比4.55%[3] - 陈文健在前十名股东中持股2,000,000股，占比2.28%[3] - 严渝荫在前十名股东中持股1,935,781股，占比2.21%[3] - 吴劲松在前十名股东中持股1,798,510股，占比2.05%[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月13日召开，7名董事全参会[3] - 会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[7] 股份回购 - 公司以集中竞价交易方式回购股份，资金2000 - 4000万元[6] - 回购股份价格不超32元/股[6] - 自有资金占比不少于10%，专项贷款不超90%[6] 贷款情况 - 工商银行南京分行提供贷款不超3600万元，期限不超3年[6] 授权与审批 - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项完毕[6] - 回购在董事会权限内，无需股东大会审议[6]

可转债情况 - 聚隆转债转股期限为2024年2月1日至2029年7月25日，最新转股价格18.02元/股[3] - 2024年Q4，352,547张“聚隆转债”完成转股，转为1,956,119股“南京聚隆”股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转换公司债券1,796,955张，剩余票面总金额179,695,500元[3] - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募集资金21,850.00万元[3] - 2023年8月17日可转债在深交所挂牌交易，简称“聚隆转债”，代码“123209”[4] - 可转债初始转股价格为18.27元/股，因权益分派调整为18.02元/股，2024年7月8日起生效[5] 股本情况 - 2024年Q4末，限售股数量22,307,884股，占比20.29%[6] - 2024年Q4末，无限售股数量87,642,941股，占比79.71%[6] - 2024年Q4末，公司总股本109,950,825股[6] - 2024年Q4公司总股本增加1,956,119股[6]