会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参会[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票同意，前两议案需提交股东大会审议[4][5][8] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会前5日披露激励名单审核及公示情况[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越、倪晓飞、尹波以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限 ...

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[3] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易，代码123209，简称聚隆转债[3] 转股信息 - 转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[3] - 初始转股价格18.27元/股，2024年7月调为18.02元/股[4] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[5] - 2025年3月13 - 26日，已有10个交易日收盘价格不低于23.426元/股[2][6] - 触发赎回条款董事会有权决定是否赎回，当日召开董事会审议并披露信息[2][5][6][8]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 截至 20 ...

激励计划时间线 - 2024年3月14日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月1日股东大会通过激励计划议案[13] - 2025年3月7日审议调整授予价格及授予预留限制性股票议案[14] 权益分派与价格调整 - 2024年7月8日实施2023年年度权益分派，每10股派2.5元[16] - 限制性股票授予价格由9.00元/股调整为8.75元/股[16] 预留授予情况 - 2025年3月7日为预留授予日，授予19.50万股，6人获授[18] - 授予价格8.75元/股，占激励计划总量5.27%，总股本0.18%[18]

激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格，调整后为8.75元/股[8] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），2024年7月8日实施完毕[7] 预留授予 - 2025年3月7日为预留授予日，授予6名激励对象19.50万股，价格8.75元/股[10][11] 授予条件 - 公司和激励对象需满足相应条件才可授予限制性股票[13][14] 合规情况 - 律师认为预留授予条件已成就，相关事项合规[15][16]

激励计划授予情况 - 2025年3月7日为预留授予日，向6名激励对象授予19.50万股，授予价8.75元/股[4][21] - 首次授予84人，350.50万股，占授予总量94.73%，占股本3.25%[5] - 董事长刘曙阳获授50.00万股，占授予总量13.51%，占股本0.46%[5] - 其他管理人员和核心骨干6人获授19.50万股，占总量5.27%，占总股本0.18%[19] 归属比例 - 首次授予第一个归属期40%，二、三个30%[7] - 2024年三季度报告前授予预留部分，归属比例同首次[7] - 2024年三季度报告后授予预留部分，一、二个归属期均为50%[8] 有效期与价格 - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] - 授予价格调整前9.00元/股，后8.75元/股[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予营收或净利润增长率分别不低于15%、32%、52%[10] - 2024年三季度报告后授予预留部分，2025 - 2026年同首次后两年[10] 个人绩效归属比例 - A档100%，C档80%，E档0%[12] 会议审议情况 - 2024年3月14日董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年4月1日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过调整及预留授予议案[15] 费用与参数 - 预计预留授予19.50万股摊销总费用305.08万元[28] - 2025 - 2027年预计摊销费用分别为186.39万、104.60万、14.09万元[28] - 计算公允价值选取股价24.14元/股（2025年3月7日收盘价）[27] - 有效期12个月、24个月[27] - 历史波动率38.0674%、30.5244%[27] - 无风险利率1.50%、2.10%[27] - 股息率0%[27]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划预留授予其他管理人员或核心骨干6人[2][3] - 其他管理人员或核心骨干获授限制性股票数量为19.50万股[2] - 获授限制性股票占激励计划授予总量比例为5.27%[2] - 获授限制性股票占本次授予时总股本比例为0.18%[2]

激励计划审核 - 监事会审核2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] 激励计划信息 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年3月7日[3] - 向6名激励对象授予19.50万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为8.75元/股[3]

权益分派 - 2023年年度每10股派2.5元现金（含税）[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为8.75元/股[5] - 2025年3月7日授予6人19.5万股，价格8.75元/股[6] 融资授权 - 董事会授权总裁借款1亿以下，负债率不超70%，期限一年[7]