募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股A股，发行价9.92元，募集资金2.976亿元，净额2.8958976802亿元[1] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入1.911824亿元，利息收入净额705.38万元[3] - 本期项目投入0元，利息收入净额41.81万元[5] - 截至期末累计项目投入1.911824亿元，利息收入净额747.19万元[5] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统项目累计投入1.659649亿元，投资进度68.13%[14] - 维孚金属制品扩建项目累计投入2521.75万元，已完结，报告期实现效益866.11万元[14] 资金使用与决策 - 维孚金属制品扩建项目结项后节余资金2079.05万元补充流动资金[5] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统项目结项后节余资金8509.16万元补充流动资金[5] - 2021年7月23日公司以募集资金置换自筹资金5478.92万元[15] - 2022年2月28日公司获批使用不超8700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2023年2月28日公司将8700万元用于暂时补充流动资金的募集资金归还至专项账户[15] - 2023年4月25日公司决议上海维孚扩建项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[15] - 2023年4月25日公司决议某项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日[16] - 2024年4月24日公司决议“车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2][4] - 会议审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[5] 报告披露 - 《万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要于同日披露在巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议通知于2024年8月20日送达全体董事[2] - 应出席董事七人，实际出席七人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

公司基本信息 - 公司股票简称万通智控，代码300643，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为张健儿，董事会秘书是李滨，证券事务代表为王宇骏[6][7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] - 公司属汽车零部件行业，主要经营轮胎气压监测系统等产品的研发、生产和销售[131] - 公司注册资本23,000.00万元，股份总数23,000万股，有限售条件流通股份515,250股，无限售条件流通股份229,484,750股[131] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据 - 本报告期营业收入549,680,662.50元，较上年同期增长2.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润60,519,212.87元，较上年同期下降0.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额94,705,078.04元，较上年同期增长130.66%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年同期下降3.70%[11] - 本报告期末总资产1,399,919,456.99元，较上年度末下降1.03%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,078,608,518.04元，较上年度末增长1.97%[11] - 2024年上半年营业收入549,680,662.50元，同比增长2.89%[38] - 2024年上半年营业成本366,730,878.59元，同比下降0.28%[38] - 2024年上半年销售费用27,833,163.52元，同比增长6.43%，因美国市场拓展活动增加[38] - 2024年上半年财务费用2,650,317.18元，同比增长132.38%，主要是外汇变动所致[38] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额94,705,078.04元，同比增长130.66%，因销售回款增加且上年同期支付原材料货款较多[38] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -39,530,366.46元，同比增长56.60%，因购入长期资产较上年同期减少且未发生募集资金现金[38] - 气门嘴及其他轮胎用品营业收入 110,865,317.40 元，同比增长 24.72%，毛利率 21.21%，同比降 0.48%[40] - TPMS 传感器及配件营业收入 108,411,242.18 元，同比增长 26.12%，毛利率 60.53%，同比升 0.15%[40] - 车联网远程信息管理系统营业收入 9,742,091.49 元，同比增长 74.55%，毛利率 62.56%，同比升 1.20%[40] - 金属软管营业收入 318,374,516.20 元，同比降 9.13%，毛利率 27.41%，同比升 0.91%[40] - 期末货币资金 228,257,848.66 元，占总资产 16.31%，较上年末降 1.29%[42] - 期末应收账款 232,634,961.86 元，占总资产 16.62%，较上年末升 0.11%[42] - 期末存货 202,782,388.97 元，占总资产 14.49%，较上年末升 1.23%[42] - 境外资产中，Westfalia Metal Hoses GmbH 规模 356,834,452.56 元，占公司净资产 32.72%[43] - 筹资活动现金流量净额为 -65,259,553.62 元，同比增长 34.91%，因报告期分红和股份回购[39] - 现金及现金等价物净增加额为 -15,119,392.47 元，同比增长 84.58%，受经营、投资、筹资活动综合影响[39] - 2024年上半年末资产总计13.9991945699亿元，较期初14.1451467848亿元略有下降[109] - 期末固定资产为4.175344388亿元，期初为4.3587037905亿元[109] - 期末在建工程为2288.611972万元，期初为1905.056688万元[109] - 期末流动负债合计2.6456762486亿元，期初为2.8488196198亿元[110] - 期末非流动负债合计4472.694604万元，期初为6134.035781万元[110] - 期末所有者权益合计10.9062488609亿元，期初为10.6829235869亿元[110] - 母公司2024年上半年末流动资产合计4.2247053268亿元，期初为4.4180952596亿元[112] - 母公司期末非流动资产合计6.0337621342亿元，期初为6.0956028347亿元[112] - 母公司期末货币资金为1.3743693344亿元，期初为1.7209177288亿元[112] - 母公司期末应收账款为1.6985127109亿元，期初为1.6956861809亿元[112] - 2024年上半年营业总收入5.496806625亿元，较2023年上半年的5.3424090125亿元增长2.89%[114] - 2024年上半年营业总成本4.8082982546亿元，较2023年上半年的4.7090006686亿元增长2.11%[114] - 2024年上半年营业利润7473.199994万元，较2023年上半年的7190.493161万元增长3.93%[114] - 2024年上半年净利润6310.447252万元，较2023年上半年的6100.905676万元增长3.43%[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6051.921287万元，较2023年上半年的6110.582578万元下降0.96%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.26元，较2023年上半年的0.27元下降3.70%[115] - 2024年上半年流动负债合计1.2191429742亿元，较上期的1.3927756462亿元下降12.47%[113] - 2024年上半年非流动负债合计6547.10916万元，较上期的6474.45375万元增长1.12%[113] - 2024年上半年负债合计1.2846140658亿元，较上期的1.4575201837亿元下降11.86%[113] - 2024年上半年所有者权益合计8.9738533952亿元，较上期的9.0561779106亿元下降0.91%[113] - 2024年上半年营业收入1.87亿元，2023年同期为1.64亿元[116] - 2024年上半年净利润3323.1万元，2023年同期为3600.97万元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.55亿元，2023年同期为5.43亿元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.6亿元，2023年同期为5.02亿元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额9470.51万元，2023年同期为4105.77万元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5351.21万元，2023年同期为1.96亿元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9304.25万元，2023年同期为2.87亿元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-3953.04万元，2023年同期为-9109.11万元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计100.04万元，2023年同期为100.00万元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6625.99万元，2023年同期为4937.29万元[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计184,443,446.31元，2023年半年度为181,234,124.05元[120] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为26,476,213.61元，2023年半年度为 - 18,617,205.31元[120] - 2024年半年度投资活动现金流入小计30,187,743.69元，2023年半年度为174,985,463.91元[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 11,657,905.61元，2023年半年度为 - 53,977,765.83元[120] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,000,409.76元，2023年半年度为1,000,036.91元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,315,232.83元，2023年半年度为 - 28,052,936.33元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 29,140,640.20元，2023年半年度为 - 98,677,602.36元[120] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为137,415,254.34元，2023年半年度末为76,554,640.45元[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,078,608,518.04元，期初余额为1,057,767,540.78元[122][123] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为12,016,368.05元，期初余额为10,524,817.91元[122][123] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为10.0945819977亿元，较期初的9.6370691441亿元增加4575.128536万元[124][125] - 2024年上半年综合收益总额为6724.533115万元[124] - 2024年上半年所有者投入资本为490.52551万元[124] - 2024年上半年利润分配金额为2639.930089万元[124] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为8.9738533952亿元，较期初的9.0561779106亿元减少82.3245154万元[127][128] - 2024年上半年母公司综合收益总额为3323.102566万元[127] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为 - 479.59412万元[127] - 2024年上半年母公司利润分配金额为3666.7536万元[127] - 2024年上半年末母公司股本为2.3亿元[126][127][128] - 2024年上半年末母公司资本公积为4.0290313103亿元[128] - 公司2024年期初所有者权益合计863,710,733.19元，期末为877,485,719.10元，本期增减变动金额为13,774,985.91元[129][130] - 公司本期综合收益总额为36,009,730.31元，所有者投入和减少资本为4,905,255.10元，利润分配为 - 27,139,999.50元[129][130] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为4,905,255.10元[130] 产品与市场情况 - 公司TPMS售后市场可编程传感器覆盖率达95%以上车型[20] - 公司新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[20] - 2023年7月公司在国内市场推出去工具化的云传感器系统[20] - 亚马逊、可口可乐等国际知名商用车队已批量安装使用公司车联网远程信息管理系统[17][19] - 维孚是全球独家拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案生产商，全球商用车市场份额约30%排名第一[22] - 公司TPMS产品出货量位居全国前三，欧美市场车型覆盖率95%以上[30] - 2023年度，WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为50%，中国卡客车市场占有率约为50%，北美卡客车市场占有率约为20%[31] 经营模式 - 公司实行“以销定产、以产定购”采购模式，原材料

资金管理额度 - 2024年公司使用闲置自有资金现金管理额度不超2亿元[1] 投资产品信息 - 宁波通商银行杭州临平支行大额存单2000万元，预期年化收益率2.80%[2] - 中信银行杭州临平支行共赢稳健周期91天理财产品1000万元，预期年化收益率3.00%[6] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行多款产品各1000万元，预期年化收益率不同[6][7] - 杭州银行临平支行多款产品金额不等，预期年化收益率不同[7] 产品到期信息 - 上海浦东发展银行公司稳利24JG3231期产品1000万元，2024年7月22日到期[8] - 宁波通商银行多笔定期存单金额不等，到期时间不同[8] - 中信银行共赢稳健周期91天理财产品1万元，2024年9月7日到期[8] - 多家银行结构性存款到期时间不同[8]

上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 公司第三届董事、高级管理人员 Mingguang Yu 先生任期届满后将不再担任 公司董事及高级管理人员，离任后继续在公司任职。截至公告披露日，Mingguang Yu 先生持有公司股份 62,272 股，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。 二、郭海月女士持股及减持承诺事项的说明 公司第三届董事郭海月女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公 司担任任何其他职务。截至公告披露日，郭海月女士未持有公司股份，其配偶及 其他直系家属未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 万通智控科技股份有限公司 离任 ...

会议安排 - 公司2024年7月24日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年7月25日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年8月9日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为8月9日多个时段[8][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表116,156,956股，占比50.3412%[12] - 网络有效投票股东73名，代表3,367,626股，占比1.4595%[12] - 现场和网络出席股东合计78名，代表119,524,582股，占比51.8007%[12] - 中小投资者73名，拥有及代表734,752股，占比0.3184%[12] 议案表决 - 选举多名董事、监事，各议案同意股数及占比明确[17][18][19][20][22][23][24][25] - 聘请2024年度审计机构议案，同意119,441,382股，占99.9304%[27] - 增加注册资本议案，同意119,439,182股，占99.9286％[28] - 修改公司章程议案，同意119,425,482股，占99.9171％[29]

人事任命 - 公司于2024年8月9日聘任张健儿为总经理等多人[1] - 上述人员任期三年[1] 人员资质 - 李滨、王宇骏已取得深交所董事会秘书资格证书[2] 联系方式 - 董秘及证代邮箱为wtzk@hamaton.com.cn[2] - 通讯地址在浙江杭州临平区昌达路122号[2] - 邮编311100，联系电话0571 - 89181292[2]

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

董事会换届 - 公司于2024年8月9日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为张健儿等4人，独立董事为杨鹰彪等3人，任期三年[1] 人员变动 - Mingguang Yu、郭海月因任期届满不再担任董事[2] - Mingguang Yu直接持有公司股份62,272股，郭海月未持股[2] 合规情况 - 三名独立董事任职资格和独立性已备案审核通过[2] - 兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事超三分之一[2]