会议相关 - 华瑞电器第四届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东会的议案[12] 人事提名 - 提名张波等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名何焕珍等3人为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款[6][7][9] 其他决策 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意在2024年综合授信总额度不变前提下调整部分银行授信额度[11]

声明人何焕珍作为华瑞电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华瑞电器股份有限公司董事会提名为华瑞电器股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华瑞电器股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

监事会换届 - 公司进行第五届监事会换届选举[2] - 第四届监事会设监事3名，含1名职工监事[2] - 2024年11月26日召开第四届监事会第十七次会议[2] 候选人情况 - 提名张永田、姜文平为第五届非职工监事候选人[2] - 二人截至目前未持股，姜文平在关联企业任职[4][5] 选举安排 - 候选人经2024年第一次临时股东会审议，累积投票制选举[2] - 第五届监事会成员任期三年，自审议通过起算[3]

华瑞电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程 的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内 ...

综合授信 - 2024年公司及子公司申请综合授信额度8亿元[3] - 部分银行授信额度调整，调整后总额度仍为8亿[4]

独立董事提名 - 朱一鸿被提名为华瑞电器第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性声明 - 本人及直系亲属持股、任职等无影响独立性情况[6] 合规情况 - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 履职承诺 - 承诺材料真实准确完整，辞职可能持续履职[9][11]

董事会提名 - 华瑞电器董事会提名朱一鸿为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘报送声明内容，视同提名人行为[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[10][11] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[13]

董事会换届 - 公司第五届董事会设董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 董事候选人经2024年第一次临时股东会审议，累积投票制选举产生[2] - 第五届董事会成员任期三年，自审议通过之日起算[2] 人员变动 - 换届后第四届董事会董事孙瑞娣不再任职[3] 人员持股 - 宋光辉持有公司股份127,000股，占总股本0.07%[9] - 其他董事及相关人员目前未持有公司股份[5][6][8][9][10][11][13] 人员合规 - 部分人员与大股东无关联，未受处罚惩戒，无禁止任职情形[10][11][13]

华瑞电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司 法》和公司章程的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举 的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员 作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每 6 个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会 会议： （一）监事会主席认为必要； （二）三分之一以上监事联名提议； （三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。 召开监事会会议 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-044 华瑞电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第八条 | 修改后《公司章程》条款 第八条 | | --- | --- | --- | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董 | | 1 | | 事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人，并办理法定代表人变更登记 ...