会议信息 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，9位董事全部出席[1] - 拟定于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会[25] 财务相关 - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[7] - 公司与子公司相互提供担保额度总计8亿元，公司为子公司及自身担保不超3亿元，宁波胜克不超4亿元，江苏胜克不超1亿元[8] - 2024年度拟不进行利润分配，因未实现盈利且母公司未分配利润为负数[10] - 公司可使用单日最高余额不超过1亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[23] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放[14] - 非独立董事、独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案尚需提交股东会审议[13][15] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][6][9][10] - 《关于会计政策变更的议案》等多个议案表决通过[16][17][18][20][21][22][24] - 独立董事独立性自查情况议案表决结果为6票同意，3票回避表决[19]

业绩总结 - 2024 年度公司营业收入为 75194.55 万元，主营业务收入 57594.65 万元，其他业务收入 17599.90 万元[7] - 本期营业收入 751,945,485.42 元，上期为 665,814,383.58 元，增长 12.94%[3] - 本期净利润为 -3,268,056.91 元，上期为 -90,866,476.07 元，亏损大幅收窄[3] - 2024 年母公司营业收入 296,446,676.73 元，上期为 273,557,658.46 元[33] - 2024 年母公司净利润为 - 27,817,779.49 元，上期为 - 100,203,053.52 元[33] 财务数据 - 期末流动资产合计 601,549,998.11 元，上期期末为 486,838,310.18 元，增长 23.56%[1] - 期末非流动资产合计 371,385,831.03 元，上期期末为 470,748,005.12 元，下降 21.11%[1] - 期末资产总计 972,935,829.14 元，上期期末为 957,586,315.30 元，增长 1.60%[1] - 期末流动负债合计 448,427,353.96 元，上期期末为 375,097,601.17 元，增长 19.55%[2] - 期末非流动负债合计 457,495,871.97 元，上期期末为 435,818,301.22 元，增长 4.97%[2] - 期末负债合计 905,923,225.93 元，上期期末为 810,915,902.39 元，增长 11.71%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 26,720,094.36 元，上期为 51,556,155.53 元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,612,438.78 元，上期为 39,981,500.99 元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,504,891.80 元，上期为 - 83,689,606.89 元[25] 股本信息 - 截止 2024 年 12 月 31 日累计发行股本总数 18,000.00 万股，注册资本 18,000.00 万元[41] 会计政策 - 自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》，对本报告期财务报表无重大影响[199][200] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报中账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量对价资产、负债[57] 资产处理 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[112] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[138] - 无形资产按预计使用寿命进行摊销[152] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，区分时段和时点履行履约义务[170] - 国内销售分直接和寄仓销售，出口直接销售在 FOB、CIF 模式下以报关出口离岸确认收入[172]

华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000022 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75194.55万元，上年度为66581.44万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计金额为17599.90万元，上年度为16402.42万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为57594.65万元，上年度为50179.02万元[12] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息符合监管要求[7]

华瑞电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、执行主 任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法 ...

华瑞电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采 取应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公 共卫生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资 产、商业信誉、股价等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆情信 ...

可持续发展管理 - 公司建立可持续发展管理体系，董事会是领导和决策机构[5] - 董事会研究确定公司可持续发展治理方针、战略、目标及中长期规划[6] - 战略委员会对公司可持续发展相关战略目标和中长期规划向董事会提议[6] - 可持续发展工作组设定中短期可持续发展目标并调整优化[7] 股东权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待所有股东，保障其合法权益[13] - 公司按规定履行信息披露义务，不得选择性披露[13] - 公司制定合理利润分配方案，回报股东[13] 环保战略 - 公司将环保融入发展战略，落实环境管理制度[15] - 公司环保政策包括减少资源消耗、废弃物回收等内容[16] - 公司通过多种措施实现绿色低碳发展[16] - 公司出现重大环境污染问题及时披露并接受环保部门监督[17] 关系协调 - 公司设立专门机构或指定专人协调与社区的关系[19] 供应商与客户管理 - 公司诚信对待供应商、客户，履行产品和服务的安全与质量管理责任[23] - 公司建立数据安全管理制度体系，保护供应商、客户隐私[26] 员工权益保障 - 公司依法保护员工合法权益，建立完善用人制度[28] - 公司完善员工聘用与待遇政策，提供职业发展空间[29] - 公司建立员工发展与培训机制，开展职业教育培训[29] - 公司加强工会等组织建设，听取员工意见[31] 信息披露与保密 - 公司编制可持续发展报告并按规定披露[33] - 公司董事等知情人对未公开可持续发展信息负有保密责任[35]

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 历任宁波大学助教、讲师、院长助理。现任宁波大学副教授、商学院协理副院长； 宁波德业科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。 1、出席董事会情况 2024年度任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、列席股东会情况 2024年度任职期间，公司召开了1次临时股东会和1次年度股东会，本人亲自 列席2次股东会。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好 地履行作为公司独 ...

2024年会议情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 召开1次临时和1次年度股东会，独立董事列席2次[5] - 审计、提名委员会分别召开4次、3次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议审议利润分配[6] 2024年其他事项 - 独立董事与注册会计师多次沟通保障年审[9] - 信息披露合规，审核通过中期分红议案[9] - 会计师事务所续聘审议表决程序合规[9] 2025年展望 - 独立董事将继续履职维护权益[10]

组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事会下设四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全由独立董事担任[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定人力资源规划等制度，中高层实行年薪制[10] - 制定《资金管理制度》等加强货币资金收支风险管控[16] - 制定《全面预算管理制度》规范全面预算管理工作[18] - 制定多项采购与付款管理制度控制采购成本[21] - 销售业务实行预算管理，对营销部门及业务员业绩考核[23] - 制定《固定资产管理制度》确保资产管理规范[25] - 制定《合同管理制度》形成合同风险管控体系[27] - 制定《关联交易制度》规范关联交易内部控制[28] 未来展望 - 2025年改善预算编制、管理及执行中预算台账、预算增补等问题[20] 其他 - 报告期内公司和子公司无对外担保事项，相互银行授信担保按规定审批和披露[31] - 建立关联交易等控制流程，财务中心对子公司财务垂直管理[32] - 建立信息与沟通机制，实现内部交流网络化、信息化[33][36] - 对信息系统划分保密等级，加强技术文档管理[38] - 董事会下设审计委员会，设立审计部开展内部审计工作[39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入的2%[42] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入的2%[46] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%或＜营业收入的1%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.2%≤直接经济损失＜资产总额的0.5%[48] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接经济损失金额＜资产总额的0.2%[48]