董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年5月12日以通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话和微信方式发出 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 会议由董事长张波主持 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长 董事及董事会专门委员会职务 [1] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐张浚铭为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会通过资格审查 董事会8票同意0票反对0票弃权0票回避表决通过提名 [1][2] - 董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 该议案尚需提交公司2024年度股东会审议 [2] 临时提案及补充通知 - 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知详见巨潮资讯网 [2]