本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也无需经过有关部门批准。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-067 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建筑工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于近日收到珠海市海润房地产开发有限公司（以下简 称"海润房地产"）公开招标的华发城建国际海岸花园 (二期)13#地块主体工程 （以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标 金额约 754,683,871.06 元人民币。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨 潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编 号：2023-065）。依据上述中标结果，近日建泰建设与海润房地产签署了《建筑工 程施工合同》。 海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）间接控制的控 股子公司， ...

广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2023 第 01010-01 号 唐律非诉字 2023 第 01010-01 号 致:维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所(以下简称"本所")受维业建设集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派朱汉律师、张帆律师(以下简称"本所 律师"）出席公司召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《维 业建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《维业建 设集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的相关规定对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人 的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和 见证,并根据对相关事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作其他目的;本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-066 维业建设集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）股东大会现场会议主持人：副董事长张汉伟先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 10 月 10 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-065 建泰建设为公司全资子公司，海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，海润房地产与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公 司将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，因此是否合作及协议具 体内容以最终签署的合同为准。 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响， 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根 据相关规定及时披露项目相关进展情况。 属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-064 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-036）及相关公告。 自 2023 年 4 月 12 日至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事 项涉案金额合计约 7,878.85 万元，占公司最近一期经审计净 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-062 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次临时会议审议通过，公司决定于 2023年10月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为： ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-061 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 12 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 公司监事会于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过 了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张东湖先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议 案。经审议，与会董事一致认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合 法合规，提 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 8 日分 别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主 席关建超先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张岸力先生因个人原因， 未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-059 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 经审核，鉴于张岸力先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关 规定，经公司控股股东 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-060 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞任的事项 二、关于公司提名非职工代表监事候选人的事项 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2023年9月11 日召开了第五届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司推荐， 监事会同意提名张东湖先生（后附简历）为第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 经审核，非职工代表监事候选人张东湖先生符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，且 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 第五届监事会非职工代表监事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律 ...

公司名称变更 - 公司于2023年6月8日完成工商变更登记，中文名称更名为维业建设集团股份有限公司，英文名称更名为Weiye Construction Group Co.,LTD [11] - 2023年6月公司中文名称更名为“维业建设集团股份有限公司”[17] - 2023年6月8日公司完成名称变更，证券简称和代码不变[124] - 2023年6月8日，公司名称变更为维业建设集团股份有限公司[169] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7,652,286,181.83元，上年同期调整后为5,223,580,558.04元，同比增长46.50% [12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,304,336.99元，上年同期调整后为22,421,426.44元，同比减少80.80% [12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,389,086.52元，上年同期调整后为22,159,834.39元，同比减少93.73% [12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,691,049.67元，上年同期调整后为496,766,410.86元，同比减少64.83% [12] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比减少81.82% [12] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比减少81.82% [12] - 本报告期加权平均净资产收益率0.16%，上年同期调整后为0.73%，同比减少0.57% [12] - 本报告期末总资产12,553,080,424.60元，上年度末调整后为14,786,865,234.51元，同比减少15.11% [12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产778,070,866.60元，上年度末调整后为3,004,374,604.85元，同比减少74.10% [12] - 公司2023年上半年营业收入76.52亿元，上年同期52.24亿元，同比增长46.50%，主要系业务增长所致[27] - 公司2023年上半年营业成本72.64亿元，上年同期48.92亿元，同比增长48.50%，主要系业务增长所致[28] - 公司2023年上半年销售费用935.46万元，上年同期1563.29万元，同比减少40.16%，主要系加强费用控制所致[30] - 公司2023年上半年财务费用9034.39万元，上年同期8375.32万元，同比增长7.87%，主要系贷款利息及融资手续费增加所致[30] - 公司2023年上半年所得税费用3652.60万元，上年同期2264.24万元，同比增长61.32%，主要系子公司利润增加所致[31] - 公司2023年上半年研发投入3140.13万元，上年同期2187.32万元，同比增长43.56%，主要系增加研发材料投入所致[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，上年同期4.97亿元，同比减少64.83%，主要系支付货款增加所致[33] - 本报告期末货币资金21.27亿元，占总资产16.95%，上年末22.83亿元，占比15.44%，比重增1.51%[38] - 本报告期末应收账款24.59亿元，占总资产19.59%，上年末19.44亿元，占比13.15%，比重增6.44%[38] - 本报告期末合同资产66.50亿元，占总资产52.98%，上年末64.03亿元，占比43.30%，比重增9.68%[39] - 报告期投资额1.28亿元，上年同期121万元，变动幅度10475.21%[56] - 本报告期末短期借款7.60亿元，占总资产6.05%，上年末6.23亿元，占比4.22%，比重增1.83%[39] - 本报告期末合同负债12.70亿元，占总资产10.12%，上年末10.14亿元，占比6.86%，比重增3.26%[39] - 2023年6月30日货币资金为2,127,162,290.76元，1月1日为2,283,105,981.46元[142] - 2023年6月30日应收票据为4,687,436.62元，1月1日为14,628,449.07元[142] - 2023年6月30日应收账款为2,458,714,873.45元，1月1日为1,944,418,460.51元[142] - 2023年6月30日存货为519,569,357.58元，1月1日为665,517,363.31元[142] - 2023年6月30日流动资产合计12,028,246,388.22元，1月1日为14,220,323,006.97元[142] - 2023年6月30日公司资产总计125.53亿元，较2023年1月1日的147.87亿元下降15.1%[143] - 2023年半年度营业总收入76.52亿元，较2022年半年度的52.24亿元增长46.5%[146] - 2023年半年度营业总成本75.11亿元，较2022年半年度的51.21亿元增长46.7%[146] - 2023年6月30日流动负债合计116.41亿元，较2023年1月1日的111.35亿元增长4.5%[144] - 2023年6月30日非流动负债合计9923.82万元，较2023年1月1日的5.12亿元下降80.6%[144] - 2023年6月30日固定资产为2.85亿元，较2023年1月1日的0.98亿元增长190.9%[143] - 2023年6月30日应付账款为87.43亿元，较2023年1月1日的82.81亿元增长5.6%[143] - 2023年6月30日母公司流动资产合计23.22亿元，较2023年1月1日的21.34亿元增长8.8%[145] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.89亿元，较2023年1月1日的7.58亿元增长17.3%[145] - 2023年6月30日母公司负债合计22.58亿元，较2023年1月1日的19.93亿元增长13.3%[146] - 公司2023年上半年税金及附加为24,425,179.16元，较2022年的16,361,851.14元有所增长[147] - 2023年上半年销售费用为9,354,630.51元，低于2022年的15,632,912.47元[147] - 2023年上半年研发费用为31,401,306.33元，高于2022年的21,873,163.90元[147] - 2023年上半年营业利润为55,334,379.41元，低于2022年的80,127,722.16元[147] - 2023年上半年净利润为19,177,459.78元，远低于2022年的56,956,490.45元[147] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为4,304,336.99元，2022年为22,421,426.44元[148] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年为0.11元[148] - 母公司2023年上半年营业收入为901,488,845.32元，高于2022年的707,439,106.54元[149] - 母公司2023年上半年营业成本为836,827,071.73元，高于2022年的619,049,592.45元[149] - 母公司2023年上半年净利润为50,606,455.62元，2022年为 - 4,777,394.73元[150] - 2023年上半年综合收益总额为50606455.62元，2022年为 - 4777394.73元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7930152531.78元，2022年为5709255878.82元；现金流出小计7755461482.11元，2022年为5212489467.96元；现金流量净额174691049.67元，2022年为496766410.86元[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计36606105.82元，2022年为35411412.54元；现金流量净额 - 36606105.82元，2022年为 - 35411412.54元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7766660004.29元，2022年为6269381673.69元；现金流出小计8087237585.60元，2022年为6022161849.30元；现金流量净额 - 320577581.31元，2022年为247219824.39元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 182475756.26元，2022年为708574822.71元；期末余额2037481775.82元，2022年为1649342769.71元[152] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1307042105.40元，2022年为664948313.24元；现金流出小计1156974879.69元，2022年为845280242.74元；现金流量净额150067225.71元，2022年为 - 180331929.50元[152] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计95291377.63元，2022年为6984500.00元；现金流出小计32745044.81元，2022年为31063443.84元；现金流量净额62546332.82元，2022年为 - 24078943.84元[152][153] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计714776323.10元，2022年为567529836.80元；现金流出小计907047178.08元，2022年为380727956.62元；现金流量净额 - 192270854.98元，2022年为186801880.18元[153] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额20342703.55元，2022年为 - 17608993.16元；期末余额67419817.54元，2022年为87119055.96元[153] - 本期增减变动金额为26303.73万元（减少以“－”号填列）[154] - 综合收益总额为336.27万元[154] - 所有者投入和减少资本相关变动金额为36398.50万元[154] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为9776.454万元[156] - 专项储备本期提取13345.541万元[157] - 专项储备本期使用12742.803万元[158] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为2242.64万元[161] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为17530.90万元[161] - 2023年专项储备本期提取76044.86万元，本期使用75254.57万元[162] - 2023年上半年初所有者权益合计为460,765,962,893.68元，期末为511,372,427,510.70元[163][165] - 2023年上半年专项储备本期提取1,541,020,000元，本期使用1,624,332,400元[164] - 2022年上半年初所有者权益合计为467,950,511,903.02元，期末为457,555,588,482.15元[165][169] - 2022年上半年专项储备本期提取3,418,500,000元，本期使用2,518,270,200元[169] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-362,519.32元[15] - 计入当期损益的政府补助为484,486.60元[1