人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业34家[3] 风险保障 - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 2024年多次会议通过变更致同所为审计机构议案[7] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[8][9] - 董事会认为致同所可完成2024年报审计并出具恰当报告[13]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象为不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6] 发行规则 - 向特定对象发行的股票6个月内不得转让[6] - 决议有效期自2024年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[8] - 采用简易程序，审核注册后10个工作日内完成缴款[3] 其他 - 2025年3月28日董事会通过议案提交2024年度股东大会审议[15] - 发行的股票将在深交所创业板上市交易[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9]

珠海光库科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会（2023）4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-017 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、承兑汇票等[1] - 票据贴现不受额度限制[1] 授权安排 - 董事会授权总经理签署相关法律文件[1] - 授权期限自审议通过日起12个月内有效[1]

会议情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年3月28日召开，3位监事全出席[3] - 会议由监事会主席彭君舟主持，合法有效[3] - 会议通知及资料于2025年3月18日送达全体监事[3] 议案表决 - 12项议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18] 资金使用 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[15] - 同意用不超4亿自有资金现金管理，使用期限12个月[17] 报告相关 - 《公司2024年年度报告》等将刊载于巨潮资讯网[4][5][7][9][10][12][13][14][15][17][18] - 多项议案需提交相应年度股东大会审议[4][6][7][9] 内控评价 - 监事会认为公司内控体系较完善，未发现重大缺陷[18]

会议与议案 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全到[2] - 多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][13] - 拟定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[30] 融资与分红 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 以总股本249,180,545股为基数，每10股派现金股利1元，共派24,918,054.50元[13] 费用与薪酬 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[14] - 拟续聘致同会计师事务所，审计费用83万元[16] - 董事等薪金及津贴按月发，离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣[15] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 拟用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理，12个月内可循环[24] - 拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，12个月内可循环[25] 授信与报告 - 拟向银行申请不超15亿综合授信额度，有效期12个月[27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[17] - 《2024年度ESG报告》通过审议[20] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况[28]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-016 珠海光库科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议通过方可实施。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的 净利润为66,982,955.88元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 12,672,534.65元后，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为463,711,502.79元；2024 年度母公司实现净利润126,725,346.54元，按10%提取法定盈余公积金12,672,534.65元后， 加上年末未分配利润385,430,109.34元，减去应付2023年度普通股股利24,918,054.50 ...

股权相关 - 2022年9月19日向165名激励对象授予233.80万股限制性股票[3] - 2023年12月31日公司总股本为249,799,385股[5] - 限制性股票授予价格经派息调整后为8.21元/股[7] 权益分派 - 2023年度以总股本为基数每10股派发现金股利1元（含税）[5] 股票作废 - 16名离职激励对象6.84万股限制性股票作废[7] - 2024年度业绩未达目标，85.815万股限制性股票作废[7] - 2022年限制性股票激励计划共计作废92.655万股[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划已执行完毕[7] - 作废部分限制性股票对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会和律师认为作废符合规定[9][11]

募资情况 - 2020年向特定对象发行16,888,677股，每股42.04元，募资70,999.998万元，净额69,705.41万元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行4,488,778股，募资总额179,999,997.80元，净额175,314,155.53元[3] 募资投入与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资项目累计投入51,621.75万元，余额13,953.24万元[2][3] - 截至2024年12月31日，2024年募资项目累计投入11,123.17万元，余额6,512.77万元[4] 专户与监管协议 - 2020年募资在广发、平安、中信银行珠海分行开设专户，2020年12月7日签三方监管协议[5][6] - 2023年简易程序募资在中行、兴业、厦门国际银行珠海分行及子公司在泰国中行开设专户[9][10] - 2024年3月22日，2023年简易程序募资签三方及四方监管协议[9][10] 募投项目进度 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目承诺投资54,000.00万元，截至期末累计投入35,916.34万元，投资进度66.51%[20] - 补充流动资金项目承诺投资15,705.41万元，截至期末累计投入100.00%[20] - 泰国光库生产基地项目承诺投资总额12610万元，累计投入6201.75万元，投资进度49.18%[25] 项目延期 - 募投项目达到预定可使用状态日期从2024年11月30日延期至2026年11月30日[22] - 泰国光库生产基地项目预计达到预定可使用状态日期为2026年3月31日[25] 资金使用与管理 - 2024年度临时补充流动资金7,300.00万元[20] - 2024年4月2日董事会同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[23] - 2024年4月2日董事会同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] 新产品研发 - 2024年公司推进铌酸锂高速调制器芯片和器件研发，部分新产品小批量生产及出货[22]

财务审计 - 致同会计师事务所审计光库科技2024年财报并出具无保留意见报告[4] 金融业务 - 公司编制2024年度通过珠海华发集团财务有限公司金融业务汇总表[4] - 存放该公司存款年初无余额，本年增210,102,127.34元，年末余额同[9] - 存放该公司存款收利息、手续费102,127.34元[9] 协议与审批 - 2023年5月股东大会通过与该公司签《金融服务协议》[9] - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[10]