会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2024年1月1日起变更会计政策[2][6] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》等执行[6] - 本次变更对财务报表及状况等无重大影响[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[9]

财务公司评估 - 2024年度风险持续评估报告客观反映财务公司状况[2] - 财务公司有合法证照，未发现重大风险管理缺陷[2] 议案审议 - 议案审议表决程序合规，关联董事回避，表决有效[2] - 独立董事同意该议案，公司应关注财务公司动态[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关要求，不影响独立性[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月29日[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入99,887.33万元，较上年同期增长40.71%[2] - 2024年度公司净利润7,248.87万元，较上年同期增长21.55%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6,698.30万元，较上年同期增长12.32%[2] 研发与项目进展 - 2024年度研发费用14,149.09万元，较上年同期增加1,758.39万元，同比增长14.19%[2] - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[3][4] - 泰国光库生产基地项目延期至2026年3月31日[5] 市场扩张和并购 - 2024年公司以15,600万元自有资金收购拜安实业52%股权[6] 会议情况 - 2024年公司董事会下设专门委员会全年累计召开专项会议12次，提出专业意见27条[9] - 2024年公司组织召开4次股东大会、12次董事会决议[10] - 2024年各次股东大会投资者参与比例在44.80% - 45.39%之间[13] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升公司治理和决策水平[20] - 公司董事会将结合政策和行业动态制定战略发展规划[20] - 公司董事会将加强投资者关系管理并保护其合法权益[21]

股票发行 - 2020年向特定对象发行股票，价格42.04元/股，股数16,888,677股，募资7.1亿元，净额6.97亿元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票，股数4,488,778股，募资1.8亿元，净额1.75亿元[4] 募资项目 - 2020年铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目投资5.85亿元，拟投募资5.4亿元；补流拟投1.7亿元[3][4] - 2024年泰国光库生产基地项目投资2.154亿元，承诺募资1.261亿元；补流承诺5390万元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计投入5.162175亿元，剩余2.125324亿元[5] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计投入1.112317亿元，剩余6512.77万元[5] 现金管理 - 截至2024年12月31日，2020年募资未到期结构性存款800万元、定期存款1.3亿元[7] - 截至2024年12月31日，2024年募资未到期结构性存款3300万元、定期存款2623.77万元[7] - 2025年3月28日拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1][8][12]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计2604.97万元[2] - 计提减值准备减少2024年净利润2604.97万元[11] - 减少归属于上市公司股东净利润2489.06万元[11] 数据详情 - 信用减值准备903.97万元，资产减值准备1701万元[3] - 应收款项不同年限预期信用损失率有别[5] 决策流程 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过议案[7][8] - 审计委员会认为计提符合规定[10]

财务状况 - 2024年末公司资产总计29.52亿元，较年初增长47.53%[3][4][5] - 2024年末负债合计9.90亿元，较年初增长232.92%[4][5] - 2024年末所有者权益合计19.62亿元，较年初增长15.21%[5] - 2024年营业总收入998,873,300.12元，较2023年增长约40.7%[10] - 2024年净利润72,488,716.19元，较2023年增长约21.6%[10] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计1,098,416,616.54元，较2023年度增长约48.23%[14] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -521,728,465.78元，亏损扩大约272.66%[14] - 2024年度筹资活动现金流入小计722,504,472.76元，较2023年度增长约22347.67%[15] 资产项目变动 - 2024年末货币资金9.07亿元，较年初增长134.28%[3] - 2024年末应收账款3.46亿元，较年初增长43.30%[3] - 存货期末账面余额为295,776,715.49元，较上年年末增加[1] 研发与项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目期末账面余额为67,436,065.31元，工程累计投入占预算比例99.18%[4][45] - 泰国光库生产基地项目期末账面余额为68,846,687.46元，工程累计投入占预算比例84.79%[4][45] 市场扩张与并购 - 2024年3月31日公司收购上海拜安实业有限公司52%股权，股权取得成本为1.56亿美元[91] 股东权益与分配 - 2025年3月28日公司拟以总股本249180545股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[124] 其他要点 - 公司主要金融工具包括货币资金、应收票据等多种类型[101] - 公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险[102] - 公司应收账款中前五大客户占比45.86%（2023年：44.31%）[105]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票16,888,677股，每股发行价42.04元，募集资金70,999.998万元，净额69,705.41万元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，净额175,314,155.53元[3] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金总额为69,705.41万元[21] - 2023年度募集资金总额17531.42万元，本年度投入11123.17万元[25] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入51,621.75万元，7,300.00万元闲置资金补充流动资金未归还，余额13,953.24万元[2] - 截至2024年12月31日，2024年募集资金项目累计投入11,123.17万元，余额6,512.77万元[5] - 2020年募集资金初始存放金额697,999,981.08元，截止日余额139,532,424.37元[9] - 2024年募集资金初始存放金额175,314,155.53元，截止日余额65,127,664.19元[13] - 2024年度投入募集资金总额为1,770.45万元[21] - 累计投入募集资金总额为51,621.75万元[21] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6512.77万元[27] 存储与监管 - 2020年在广发、平安、中信银行开设专项账户，2020年12月7日签署三方监管协议[6] - 2024年在中行、兴业、厦门国际银行开设专项账户，子公司在泰国中行开户，2024年3月22日签署三方及四方监管协议[10] - 2020年募集资金存储方式有活期、定期、结构性存款[8][9] - 2024年募集资金存储方式有活期、定期、结构性存款[13] 项目进度与效益 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目截至期末投资进度为66.51%[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[21] - 承诺投资项目截至期末投资进度为74.06%[21] - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目2024年实现效益为 - 323.86万元[21] - 泰国光库生产基地项目承诺投资12610万元，截至期末累计投入6201.75万元，投资进度49.18%[25] - 补充流动资金承诺投资4921.42万元，截至期末累计投入4921.42万元，投资进度100%[25] 项目延期 - 募投项目从2024年11月30日延期至2026年11月30日[22] - 募投项目预计完成日期延长至2026年3月31日[26] 项目情况 - 公司募投项目截至2024年12月31日累计产能利用率不及预测达产率[22] - 公司募投项目2024年净利润未达预期水平[22] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] - 公司拟使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23][26] 资金现状 - 截至2024年12月31日，7300万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[23] - 截至2024年12月31日，公司有厦门国际银行珠海五洲支行定期存款800万元、广发银行珠海高新支行保本结构性存款13000万元[23] - 截至2024年12月31日，公司尚有兴业银行珠海高新支行结构性存款3300万元、中国银行（泰国）拉察达分行定期存款365万美元[26]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，审议30项议案[2] - 召开4次股东大会，监事会成员按时列席[4] - 监事会认为公司运作、财务等各方面合规[5][6][7][8][9] 2025年计划 - 监事会参加培训提升监督能力[10] - 监督公司依法运作，完善治理结构[10] - 督促内部控制体系建设和运行[10]

公司概况 - 公司成立于2000年，2017年在创业板上市，股票代码300620[13] - 公司产品广泛销往欧、美、日等40多个国家和地区[13] - 公司现有高端生产加工设备数千套，场地超11万平方米[13] - 公司目前拥有5家全资子公司，1家控股子公司[13] 荣誉奖项 - 1064 nm 1 kW在线隔离器获2021年光学工程学会技术发明二等奖、2023年Laser Focus World银奖[16] - 复合光斑合束器获2022年荣格奖[16] - AM系列高带宽模拟调制器获2022年光学工程学会技术发明三等奖[18] - Hi - Rel系列隔离器获2022年Laser Focus World铜奖[19] - ClearCut色散可调谐光纤光栅脉冲展宽器获2021年红光奖和荣格奖[17] - 2024年5月光库科技凭借“谐振腔组件”再度荣膺“荣格技术创新奖”，这是公司第五次获此殊荣[23] - 公司获得荣格技术创新奖、年度倾力支持奖、年度优秀供应商等荣誉[22] 治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，包含1名职工代表监事[36] - 2024年股东大会开会4次，审议议案18项；董事会开会12次，审议议案49项；监事会开会8次，审议议案30项[38] - 公司搭建了包括股东大会、监事会、董事会及经营管理团队在内的治理架构[33] 信息披露 - 2024年公司在巨潮资讯网上披露各类公告共174份[40] 内部控制 - 致同会计师事务所认为公司在2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[43] - 公司建立了全面的内部控制体系，涵盖不相容职务分离等关键环节[42] - 公司每年进行一次年度内控自我评价，形成年度内部控制自我评价报告[42] 研发情况 - 2024 - 2022年研发人员数量分别为609人、485人、451人[60] - 2024 - 2022年研发人员占员工总数比例分别为19.39%、23.61%、23.32%[60] - 2024 - 2022年研发投入金额分别为14700.24万元、12390.71万元、9992.99万元[60] - 2024 - 2022年研发投入占营业收入比例分别为14.72%、17.45%、15.55%[60] - 截止报告期末公司及子公司共拥有知识产权295项，其中发明专利39项，实用新型专利203项，外观专利7项，软件著作权32项，公司商标14项[61] - 2024年度公司及子公司共获得知识产权48项，其中发明专利15项，实用新型专利33项[61] 质量与安全 - 公司质量培训安全课题覆盖100%[57] - 公司已通过ISO9001: 2015质量管理体系认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证[56] - 公司大部分产品符合Telcordia GR - 1221 - CORE可靠性认证标准[56] - 公司拥有高功率器件消除热透镜等多项处于国际先进水平的技术[59] - 2024年未发生重大环境安全事故，未收到相关投诉[68] - 2024年公司级 - 月度安全生产/消防会议12次[68] - 2024年三级安全教育培训140次[68] - 2024年安全演习场次7次[68] - 2024年安全检查30次，重大隐患0项，一般隐患210项且全部整改完毕[68] 环境管理 - 供应商等级评定频次为每半年一次[84] - 公司已成功建立并导入ISO 14001环境管理体系，并通过SGS机构认证[93] - 公司成立由总经理领导的环境、职业健康与安全委员会[90] - 公司设置专门的EHS管理部门负责日常环境管理工作[94] - 公司制定全面绿色政策并实施绿色项目[94] - 2024年公司未收到环境安全方面投诉[101] 员工发展 - 劳动合同签订率达100%[110] - 2024年全年组织516期培训课程，其中新员工培训447期[115] - 2024年年度合计员工参与培训5,601人次，共17,640小时[115] - 2024年举办职业技能大赛，有9个项目，89位选手参与[116] - 2024年职业技能大赛27位选手获奖[116] 社会责任 - 2024年举办4次“金点子”活动，收到449份提案，评选出一等奖9名、二等奖5名、三等奖9名、鼓励奖201名，预计年收益约198.5万元[119] - 2024年招聘应届高校毕业生并制订训练营计划，涵盖多环节提升人才能力[128] - 报告期内解决就业岗位超1000个[130] - 报告期内缴纳（含代扣代缴）各种税金3055万元[131] 行业活动 - 报告期内主持行业会议1次，参与行业讨论会8次，参加6场行业展会[132] - 2024年1月30日 - 2月1日参加美国西部光电展，现场汇集全球1500多家厂商及研发机构[138] - 2024年3月8日首届亚洲光博会有全球350家厂商及研发机构参与[139] - 2024年9月11日至13日参加第25届中国国际光电博览会[142] 合作与发展 - 公司与多所高校达成战略合作，推动产教融合与高端人才培养[145] 未来展望 - 2024年在多领域取得技术突破，2025年将深化ESG实践，聚焦主营业务[150] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为99,887万元[152] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,698万元[152] - 2024年基本每股收益为0.2694元/股[152] - 2024年研发投入金额为14,700万元，占营业收入比例为14.72%[152] - 2024年末资产总额为295,169万元[152] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为192,519万元[152] - 2024年研发人员数量为609人，占比为19.39%[152] - 2024年在职员工的数量为3,141人，解决就业岗位超1000个[152] - 2024年各类报告重大、重要缺陷数量均为0，审计报告为标准无保留意见，贪污诉讼案件为0件[152] - 2024年各类事故起数均为0，固体废弃物处理率为100%[152]