股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 公司董事会于2024年4月23日决议召集本次会议[5] - 公司董事会于2024年4月25日发布召开股东大会通知公告[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共20人，代表44,757,191股，占43.4711%[10] - 出席现场会议股东及代理人共8人，代表28,829,967股，占28.0016%[11] - 参与网络投票股东共12人，代表15,927,224股，占15.4696%[11] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》，同意44,733,391股，占99.9468％[15] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意44,733,391股，占99.9468％[16] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意44,392,791股，占比99.1858％[17] - 《2023年度财务决算报告》议案同意44,733,391股，占比99.9468％[19] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》议案同意44,392,791股，占比99.1858％[19] - 《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》同意44,694,891股，占比99.8608％[21] - 《关于公司董事薪酬待遇的议案》同意20,483,572股，占比98.2521％[23] - 《关于公司监事薪酬待遇的议案》同意44,392,791股，占比99.1858％[24] - 《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》同意44,733,391股，占比99.9468％[25] - 《关于修订〈独立董事议事制度〉的议案》同意44,354,291股，占比99.0998％[26] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意44,694,891股，占比99.8608％[28] 特别决议议案 - 第5、9、11项议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[28]

会议时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 现场会议在佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室召开[3] 议案相关 - 议案9、11为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[4] - 会议审议11项提案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 2024年5月16日17:00前送达完整参会登记表及资料[16] 投票信息 - 网络投票代码为350619，简称为银河投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[11] 其他 - 会议采取现场与网络投票结合方式[1] - 授权委托书复印、传真均有效，有效期至会议结束[14] - 股东大会对总议案及多项非累积投票提案表决[13]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为34,745.30万元，同比下降26.97%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,464.96万元，同比下降168.82%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1423元，同比下降159.27%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为45.41亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动资产为29.76亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动负债为25.23亿元[22] - 公司2024年第一季度末非流动负债为3.14亿元[22] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为16.57亿元[23] - 公司2024年第一季度营业收入为3.475亿元，同比下降27.03%[24] - 公司2024年第一季度净亏损1.929亿元，上年同期净利润1.906亿元[24,25] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1423元，上年同期为0.2401元[26] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,481.94万元，同比下降474.08%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.048亿元，上年同期为5,475.33万元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,761.59万元，上年同期为-1.880亿元[27,28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,722.46万元，上年同期为8,905.31万元[27,28] 资产负债 - 公司2024年第一季度末货币资金为8.95亿元[21] - 公司2024年第一季度末应收账款为9.73亿元[21] - 公司2024年第一季度末存货为7.45亿元[21] - 公司2024年第一季度末短期借款为11.51亿元[22] - 公司2024年第一季度末长期借款为2.09亿元[22] - 公司2024年第一季度应收票据余额为240.99万元，同比下降60.02%[7] - 公司2024年第一季度应收款项融资余额为2,698.09万元，同比增长129.75%[8] - 公司2024年第一季度预付款项余额为5,745.95万元，同比增长39.24%[9] - 公司2024年第一季度长期股权投资余额为695.20万元，同比增长123.97%[9] - 公司2024年第一季度在建工程余额为9,941.22万元，同比下降55.38%[9] - 公司2024年第一季度应交税费余额为3,279.80万元，同比增长95.57%[10] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1,343.65万元，同比增加8.12%[24] - 公司2024年第一季度管理费用为3,017.03万元，同比增加5.08%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为1,831.19万元，同比下降10.22%[24] - 公司2024年第一季度财务费用为1,612.29万元，同比增加53.67%[24]

会议信息 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 会议通知于2024年4月13日送达全体董事[2] - 公司拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[20] 股本与注册资本 - 2022年相关事项完成后，总股本增至102,958,378股，注册资本增至102,958,378元[16] 议案情况 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][8][11][13][16] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案需三分之二以上表决权通过[8][16] - 《公司董事薪酬待遇的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[13] - 《公司高级管理人员薪酬待遇的议案》关联董事回避，5票同意通过[14] - 《修订〈独立董事议事制度〉的议案》需提交股东大会审议[17] - 《修订〈董事会议事制度〉的议案》需提交股东大会且三分之二以上表决权通过[18] 人员调整 - 第四届董事会审计委员会成员调整[15] 津贴与薪酬 - 2023年度独立董事津贴为8.4万元/年（含税）[13]

业绩总结 - 2023年度公司运营情况良好，董事会、股东大会召集、召开符合法定程序[19] 公司治理 - 2023年度董事会召开9次会议，独立董事均亲自出席且投赞成票[4] - 2023年度董事会组织召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] 意见发表 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表同意意见[5][6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年将继续学习相关法律法规和规章制度[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为22.52亿元，2022年为18.19亿元，同比增长23.89%[21] - 2023年净利润为8344.68万元，2022年为6616.47万元，同比增长26.12%[21] - 2023年基本每股收益为1.05元，2022年为0.76元，同比增长38.16%[21] - 2023年稀释每股收益为1.05元，2022年为0.75元，同比增长40%[21] - 2023年利息费用为6050.70万元，2022年为3369.80万元，同比增长79.56%[21] - 2023年利息收入为424.35万元，2022年为262.19万元，同比增长61.85%[21] 财务状况 - 2023年末资产总计46.05亿元，较2022年末的32.20亿元增长43.03%[16] - 2023年末流动资产合计30.36亿元，较2022年末的21.19亿元增长43.27%[16] - 2023年末非流动资产合计15.69亿元，较2022年末的11.01亿元增长42.55%[16] - 2023年末负债合计28.87亿元，较2022年末的22.70亿元增长27.17%[17] - 2023年末股东权益合计17.18亿元，较2022年末的9.49亿元增长81.01%[17] - 2023年末货币资金10.55亿元，较2022年末的4.72亿元增长123.22%[16] - 2023年末应收账款9.47亿元，较2022年末的6.49亿元增长45.91%[16] - 2023年末固定资产10.10亿元，较2022年末的6.49亿元增长55.61%[16] - 2023年末短期借款10.12亿元，较2022年末的3.36亿元增长201.21%[17] - 2023年末资本公积11.49亿元，较2022年末的4.96亿元增长131.57%[17] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供服务收到现金15.12亿美元，2022年为14.45亿美元[26] - 2023年收到税费返还4401.26万美元，2022年为2149.03万美元[26] - 2023年经营活动现金流量净额为 -3.25亿美元，2022年为6.66亿美元[26] - 2023年投资活动现金流量净额为 -752.53万美元，2022年为 -4.49亿美元[26] - 2023年筹资活动现金流量净额为8.51亿美元，2022年为 -753.48万美元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为5.19亿美元，2022年为1.42亿美元[26] 股东权益变动 - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7.69亿美元[28] - 2023年综合收益总额为8344.68万美元[28] - 2023年股东投入的普通股为14,303,337.00元，对应资本公积增加632,617,213.38元[33] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为17,692,391.50元[33] - 2023年利润分配中提取盈余公积7,151,668.50元，对股东的分配为7,122,771.28元[33] 重要项目情况 - 在建工程期末余额为222,804,638.94元，较期初余额142,137,021.55元增长约56.75%[169] - 金德锂厂房设备工程预算数为604,261,096.53元，工程累计投入占预算比例为91.92%[169] - 安德力厂房设备工程预算数为91,779,216.71元，工程累计投入占预算比例为88.84%[169] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备因涉及管理层重大会计判断和估计，被确定为关键审计事项[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险，被识别为关键审计事项[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入225,184.53万元，同比增长23.79%[2] - 2023年度净利润9,371.40万元，同比增长40.77%[2] - 2023年度扣非净利润8,504.80万元，同比增长22.55%[2] - 2023年度基本每股收益1.05元/股[2] 未来展望 - 2024年规范治理结构，完善运作体系，加强内控建设[19] - 2024年开展投关工作，维护投资者权益[20] - 2024年推动经营计划，实现营收和盈利增长[20] - 2024年发挥专委会和独董作用，组织人员培训[20]

会议情况 - 2023年度第四届董事会召开9次会议[3] - 2023年度组织召开2次股东大会[3] - 2023年度审计委员会召开4次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对董事会会议事项发表同意意见[4][6][7] - 2023年独立董事无单独提议召开董事会会议情况[20] - 2024年独立董事将加深对相关法律法规认识理解[19] 公司运营与管理 - 2023年度公司运营良好，会议召集符合法定程序[19] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司关联交易价格公允，符合规定[17]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润93,713,986.05元，母公司净利润182,463,537.97元[1] - 从母公司2023年度净利润提取法定公积金7,151,668.50元[1] 利润分配 - 以102,958,378股为基数，每10股派2.73元，预计分红28,107,637.19元，占归母净利润29.99%[2][3] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至133,845,891股[3] 方案情况 - 利润分配及转增股本方案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会通过[1][5][9]

独立董事任职资格 - 公司设三名以上独立董事，占董事会人数三分之一以上，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[9][10] - 过往任职有不良表现未满十二个月不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[11] 独立董事履职要求 - 在特定委员会中占二分之一以上比例并担任召集人[6] - 每年对独立性自查，董事会评估并披露[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会提议解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符，60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交审议[18] - 专门会议过半数推举一人召集主持[19] - 发表意见含基本情况等并签字[20] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] - 特定情形及时向交易所报告[21] - 年度述职报告含相关情况并披露[22] 公司支持与保障 - 保证独立董事知情权，通报运营情况并提供资料[22] - 提供工作条件和人员支持[23] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可报告[24] - 履职信息及时披露，否则独立董事可申请或报告[24] - 行使职权费用由公司承担[24] - 给予相适应津贴，标准经审议并披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[25]