公司基本信息 - 公司股票简称为富瀚微，股票代码为300613[9] - 公司注册地址位于上海市徐汇区宜山路717号6楼，办公地址在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼[10] - 公司网址为www.fullhan.com，电子信箱为stock@fullhan.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,822,382,478.27元，较上年下降13.65%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为252,492,036.88元，较上年下降36.58%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为453,201,202.62元，较上年下降27.06%[11] - 公司2023年末资产总额为3,677,339,069.67元，较上年增长6.66%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,545,623,816.85元，较上年增长12.14%[11] 产品与市场 - 公司在高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片领域具有领先地位[18] - 公司在专业视频处理、智慧物联和智慧车行领域产品线逐步完善，满足不同领域的需求[20] - 公司在智慧车行领域产品具有竞争优势，覆盖了多种车载应用领域，处于领先地位[21] 研发与技术 - 公司长期深耕视觉领域，提供高性能视频编解码IPC以及NVRSoC芯片、图像信号处理器ISP芯片、车载视频与传输芯片等产品解决方案[23] - 公司采用Fabless经营模式，通过“预研——设计——量产”流水式研发策略确保推出技术领先、符合市场需求的创新产品[23] - 公司研发人员数量在2023年达到441人，比上一年增加15.14%[36] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计与风险控制委员会[79] - 公司制定了贯穿于各层面、各环节的内部控制体系，以规范经营管理，控制风险，保证经营业务正常开展[79] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定披露信息，维护与投资者、监管机构、媒体的关系[79] 股东信息 - 公司股东中，陈春梅持有30,707,851股，占比13.32%[195] - 公司股东中，龚传军持有5,753,877股，占比2.50%[195] - 公司股东中，杨小奇持有4,357,715股，占比7.56%[195]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权激励计划、2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权计划中部分激励对象已获授但尚未行权 的部分股票期权合计 2,053,456 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激励计划已履行的审批程序 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次期权注销数量：本次注销部分股票期权合计 2,053,456 份，其中： 1、注销 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 12,821 份； 2、注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 714,104 份， ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春 先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况以及 经营成果。具体内容详见同日披 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张文军作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张文军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电子信息与电气 工程学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电子信息与电气工 程学院讲席教授，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广电数字传媒 股份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

各位股东及股东代表： 本人张占平作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）任职董事会专门委员会工作情况 公司董事会设立了薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会及 战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计与风险控制委员 会委员，2023 年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事 规则等相关规定，履行了相关职责。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董 事会提名委员会工作细则》积极履行职责，发挥提名委员会在聘任相关人选事项上 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，独立行使职权，对公司的经营活 动、财务状况及董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进公司的 规范运作，切实积极维护公司利益及股东合法权益。促进公司健康、持续发展。现 将 2023 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体如下： | 会议日期 | | 召开届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2022 | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核 查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意将公 司（含子公司）进行外汇套期保值业务的总额度由不超过 20,000 万元人民币或 等值外币增加至 50,000 万元人民币或等值外币；公司 2023 年 10 月 25 日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会 同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币 或等值外币。上述额度自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，额度在期限内 可循环滚动使用。具体 ...

具体修订对照情况如下： 上海富瀚微电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 司生产经营造成重大影响，或公司 | 股东大会审议通过的下一年中期 | | | 自身经营状况发生较大变化时，公 | 分红条件和上限制定具体方案后， | | | 司可对利润分配政策进行调整。公 | 须在 2 个月内完成股利（或股份） | | | 司调整利润分配政策应由董事会做 | 的派发事项。 | | | 出专题论述，详细论证调整理由， | （七） 公司利润分配政策的变更 | | | 形成书面论证报告并经董事会审议 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗 | | | 通过后提交股东大会特别决议通 | 力，或者公司外部经营环境变化并 | | | 过；独立董事应发表明确意见并公 | 对公司生产经营造成重大影响，或 | | | 开披露。审议利润分配政策变更事 | 公司自身经营状况发生较大变化 | | | 项时，公司为股东提供网络投票方 | 时，公司可对利润分配政策进行调 | | | 式，充分听取中小股东的意见。公 | 整。公司调整利润分配政策应由董 | | ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要于 2024 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将有关 事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会； 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理杨小奇先生，董事、 副总经理兼董事会秘书万建军先生、财务总监刘艳女士、独立董事张文军先生、保 荐代表人邹晓东先生。 为充分尊 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象 78 名，可行权 的股票期权数量为 491,027 份，行权价格为 31.08 元/份。 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 129 名， 可行权的股票期权数量为 894,129 份，行权价格为 43.05 元/份。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 184 名， 可行权的股票期权数量为 222,228 份，行权价格为 65.04 元/份。 2、本次可本次可行权的股票期权数量合计 1,607,384 份，占目前总股本的 0.70%； 3、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司办理完成相关手续后 ...