宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生的任职经历以及签 署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任翔先生、张二 东先生、闫贵忠先生及公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司提名的杨扬先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...

独立董事提名 - 张鹏洲被提名为宣亚国际第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

综合授信 - 2024年度拟申请综合授信累计额度不超20000万元[1] - 业务范围含流动资金贷款等[1] - 需2023年年度股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会同意申请，授权董事长决定使用情况[2] - 授权期限自大会通过起一年内有效[2]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的经营 管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的 合法权益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）2023 年 1 月 11 日，第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于控 股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了如下议案： 1、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于 20 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元， 证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上市公司 审计客户 2 家。 二、聘任会计师事务所 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入104,892.24万元，归属上市公司股东净利润亏损7,853.06万元[3] - 数智营销服务业务收入同比减少16.47%，数字广告服务业务收入同比增长2.60%，毛利率同比下降2.04%，数据技术产品服务业务收入、毛利同比大幅下降[3] - 管理费用和研发费用同比分别减少18.19%、59.86%，销售费用同比增加16.88%[3] - 计提资产减值损失7,586.64万元，计提应收账款坏账损失2,237.22万元[3][4] 未来展望 - 2024年董事会将推动发展战略实施，做好信息披露，健全规章制度[14][15] - 2024年“融媒视频智慧联播网”将实现部分项目签约[22] 新产品和新技术研发 - 完善AIGC课程体系，建设OrangeGPT垂直领域应用技术能力[20] - 研发OrangeGPT行业版本应用，提高内容生产效率[20] 其他新策略 - 深化党建与业务融合，提升人才密度，以创新赋能业务增长[16] - 优化业务结构，增强全链路服务能力提升毛利率[17] - 以技术赋能深化精细化运营服务，提升运营效率[19] 其他 - 2023年共召开7次董事会会议，7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][13] - 2023年11月新华社与公司举办“融媒视频智慧联播网”启动仪式[21] - 2023年度公司首次发布《社会责任报告》[23]

会议与议案审议 - 2023年度独立董事出席7次董事会和2次股东大会[5] - 2023 - 2024年召开会议修订《独立董事工作细则》等制度[7] - 2023年多次召开董事会审议关联交易等议案[15][16] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] 薪酬与审计 - 审议2023年度董高薪酬方案提交2022年度股东大会[18] - 拟续聘中兴华所为2023年度会计师事务所[19] 换届情况 - 第四届董事会任期2024年3月10日届满，换届进行中[21] - 换届前独立董事继续履职[21]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 团队资质 - 数字广告团队有百余名营销认证人员，业务岗位全员通过认证[13] - 数字广告团队拥有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[13] 管理措施 - 通过项目管理系统控制业务，设内审部日常监管[17] - 依据法律制定财务制度，明确职责确保财务独立[18] - 制定货币资金管理制度，严控资金支付审批流程[19] - 采购管理部依办法规范流程，控成本保质量[20] - 业务按合同立项，财务收款登记并计提坏账准备[21] - 对子公司人事、财务等规范内控管理[22] - 关联交易按原则程序有效控制，符合制度规定[23][24] 技术研发 - 自主研发内部信息化平台，实现精细化等管理[26] 信息体系 - 建立信息与沟通体系，确保内外信息传递准确及时[29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量及定性标准[37][38][39][40] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[42] - 不存在其他影响投资者的内控信息[43]

业绩总结 - 宣亚国际2023年度非经营性资金占用各项金额均为0万元[2] - 宣亚国际2023年度其它关联资金往来各项金额均为0万元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月18日获董事会批准[3]