证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-083 扬州晨化新材料股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》全文 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告 内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 2 日 以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第九次 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中 路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-081 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司及公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司使用自有闲置资 金购买了 3,400 万元的理财产品。 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-080 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资 的议案》，同意公司与李佳彬先生签订《共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"共青城华拓伍号"）财产份额转让协议书》（以下简称 "转让协议"），根据转让协议，公司以零对价受让李佳彬先生认缴但尚未实缴的 出资人民币 2,000 万元对应的合伙权益。本次交易完成后，公司成为共青城华拓伍 号的有限合伙人，并签署《共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称"合伙协议"）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让认购基金份额暨对外投 资的公告》（公告编号：2021-073）。 二、进展情况 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-079 2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：宝应县曹甸镇镇中路 231 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 5、法定代表人：于子洲 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2023 年 5 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。 近日，公司已完成了相关变更登记手续，取得了扬州市行政审批局换发的《营业执 照》。《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：913210001410496687 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 6、注册资本：21285.838 万元整 7、成立日期：1995 年 05 月 12 日 8、经营范围：甲基膦酸二甲酯 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-078 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司使用自有闲置资金购买 了 2,500 万元的理财产品。 现将具 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-077 3、本次回购注销完成后，公司总股本从212,877,000股调整为212,858,380 股。 一、本次限制性股票激励计划授予及实施情况 1、2021年4月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计划 的相关议案。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意 意见。 2、2021年4月5日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2021年限制 性股票激励计 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-076 扬州晨化新材料股份有限公司 关于参股投资基金投资的公司首次公开发行股票 并在创业板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的 议案》，同意公司与李佳彬先生签订《共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"共青城华拓伍号"）财产份额转让协议书》，公司以零对价受让 李佳彬先生认缴但尚未实缴的出资人民币 2,000 万元对应的合伙权益。具体内容详见 公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 受让认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2021-073）。 2021 年，共青城华拓伍号基金合伙人、执行事务合伙人或委派代表、注册资本等 均发生变更并完成工商登记变更。变更后共青城华拓伍号注册资本（金）为 21,600 万 ...

公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份，代码300610，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是于子洲[19] - 董事会秘书是吴达明，联系地址为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号，电话0514 - 82659030，传真0514 - 82659007，电子信箱chzq@yzch.cc[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[22] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入463,959,642.88元，较上年同期调整后减少22.10%[24] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润22,758,202.93元，较上年同期调整后减少74.77%[24] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额40,671,015.23元，较上年同期调整后减少50.62%[24] - 2023年上半年基本每股收益0.11元/股，较上年同期调整后减少74.42%[24] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.01%，较上年同期调整后减少6.31%[24] - 2023年上半年末总资产1,408,444,269.66元，较上年度末调整后增加4.16%[24] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,068,324,176.52元，较上年度末调整后减少3.38%[24] - 2023年上半年公司营业收入463,959,642.88元，较上年同期595,562,293.74元减少22.10%[61] - 2023年上半年公司营业成本389,960,218.56元，较上年同期431,941,768.57元减少9.72%[61] - 投资收益9,023,476.22元，占利润总额比例35.12%，主要是已到期理财产品收益[65] - 公允价值变动损益3,043,608.57元，占利润总额比例11.85%，主要是未到期理财产品收益[65] - 本报告期末货币资金186,623,480.21元，占总资产比例13.25%，较上年末增加2.90%[67] - 本报告期末固定资产290,126,937.20元，占总资产比例20.60%，较上年末增加2.53%[67] - 报告期投资额10,757,423.64元，较上年同期6,936,313.25元增加55.09%[70] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 非经常性损益界定 - 非经常性损益合计12,854,540.00元，其中理财收益12,067,084.79元[29] - 将增值税退税返还8,089,560.00元和代扣个人所得税手续费157,096.81元界定为经常性损益项目[30] 业务线产品信息 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品研发、生产和销售，产品包括聚醚改性硅油、聚醚等[33][34] - 公司烷基糖苷产品系列有APG - 8、APG - Z6等，适用于洗涤、工业清洗、农药乳化等领域[36] - 公司聚醚胺系列产品包括聚氧丙烯端氨基聚醚等，应用于风力发电、纺织印染等领域[37] - 公司重点发展特殊聚醚系列产品，应用于纺织、嵌段有机硅改性等领域[38] - 公司硅油主要是聚醚改性硅油产品，用于织物整理剂、油漆流平剂等[39] - 公司阻燃剂产品有有卤磷系TCPP、TCEP和无卤磷系DMMP、DEEP，应用于建筑、电子等领域[40] - 公司硅橡胶产品分为高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶[44] 业务运营模式 - 公司采购实行以订单为导向的直接采购模式，建有供应商名录并考核[47] - 公司生产采取以销定产方式，由销售部、生产部、品技部、财务部协同完成[48] - 公司销售方式全部为直销，销售部编制年度销售收入计划并分解目标[49] - 公司设立售后服务部，契合客户需求，提高产品市场占有率[51] 业务市场与资质 - 2023年上半年国际市场出口收入占营业收入的16.95%，比去年同期的13.93%增加了3.02%[53] - 公司已完成对阻燃剂、聚醚胺、烷基糖苷等主要出口产品REACH注册，具备开展欧盟地区相关销售业务的资质[53][54] 公司荣誉与专利 - 公司1256006号商标被认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标[55] - 2023年上半年公司获得“2023中国十大有机硅上市公司”称号，并获山东大学“学生就业创业实践基地”授牌[57] - 2023年上半年公司新增发明专利7件[57] - 截至报告期末，公司及子公司获得国家专利67件，其中发明专利41件[58] 行业相关信息 - 公司所属行业为制造业中的C26化学原料和化学制品制造业，产品分表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大系列[52] - 公司精细化工新材料产品作为助剂使用，被誉为“工业味精”[52] - 公司所处行业下游涉及多个领域，产品需求多为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 表面活性剂营业收入364,310,947.84元，毛利率16.12%，较上年同期减少16.41%[63] - 阻燃剂营业收入58,961,611.90元，毛利率12.86%，较上年同期增加0.14%[63] - 硅橡胶营业收入38,790,412.30元，毛利率21.24%，较上年同期增加9.03%[63] 募集资金情况 - 募集资金总额为21822万元，报告期投入899.48万元，已累计投入21148.61万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额为4006万元，占比18.36%[75] - 年产15000吨烷基糖苷项目累计投入6095.60万元，投资进度103.31%，累计实现效益5427.96万元[75][76] - 年产5000吨端氨基聚醚项目累计投入5808.27万元，投资进度83.99%，累计实现效益4102.6万元[75][76] - 研发大楼项目累计投入4244.74万元，投资进度106.96%，不适用效益统计[75][76] - 补充营运资金5000万元，投资进度100%，不适用效益统计[75][76] - 承诺投资项目累计实现效益9530.56万元[76] - 2023年6月末，尚未使用的募集资金为2806.18万元，分别存于农行和建行专项账户[81] - 2017 - 2019年公司多次变更募集资金投资项目实施主体、地点及项目内容[78] - “研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，总投资额从4006万元变更为10918万元[78] - 研发大楼项目拟投入募集资金总额4006万元，本报告期实际投入877.34万元，实际累计投入4244.74万元，投资进度106.96%[83] - 公司于2019年4月8日召开相关会议，审议通过将募投项目“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点变更[83] - 上述变更事项于2019年4月30日经2018年度股东大会审议通过[83] 委托理财情况 - 报告期内券商理财产品（自有资金）委托理财发生额23900万元，未到期余额45500万元[86] - 报告期内券商理财产品（募集资金）委托理财发生额1000万元，未到期余额0万元[86] - 报告期内委托理财发生额合计24900万元，未到期余额合计45500万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0[86] - 2022年3月15日至2023年3月13日，公司证券资产管理计划收益年化率为4.4%，回收资金1355万[88] - 2022年3月27日至2023年3月27日，公司证券资产管理计划收益年化率为4.65%，回收资金7569万[88] - 2022年3月27日至2023年3月31日，公司证券资产管理计划收益年化率为4.65%，回收资金10307万[89] - 2022年公司有资产3004.6万元，收益4.6%[90] - 2023年公司有资产1500万元，收益49.7%[90] - 2022年2 - 12月资产收益年化收益率为4.6%，2023年2 - 12月预期年化收益率为4.6%，2022年2 - 12月资产回收比例为86.13%，2023年2 - 12月预期回收比例为66.25%[91] - 2022年2 - 12月资产收益年化收益率为4.5%，2023年2 - 12月预期年化收益率为4.5%，2022年2 - 12月资产回收比例为22.5%，2023年2 - 12月预期回收比例未提及[92] - 2022年2 - 12月资产收益年化收益率为4.6%，2023年2 - 12月预期年化收益率为4.6%，2022年2 - 12月资产回收比例为46.12%，2023年2 - 12月预期回收比例未提及[92] - 2022年2月至2023年4月，公司有1000万元资产理财收益为4.5%[93] - 2022年2月至2023年4月，公司有2000万元资产理财收益为4.4%[94] - 2022年9月至2023年6月，公司有1000万元资产理财收益为32.45%[93] - 2022年9月至2023年6月，公司有2000万元资产理财收益为61.56%[94] - 2022年9月至2023年9月，公司有2500万元资产理财收益为4.45%[94] - 2022年9月至2023年9月，公司有2500万元资产理财收益为110.34%[94] - 2022年4月至2023年4月，公司有3100万资产管理计划，年化收益率4.45%，收益136.82万[95] - 2022年4月至2023年4月，公司有2000万资产管理计划，年化收益率4.40%，收益66.06万[95] - 2022年4月至2023年4月，公司有2000万资产管理计划，年化收益率4.45%，收益88.27万[96] - 2022年4月至2023年4月，公司有500万资产管理计划，年化收益率4.45%，收益22.07万[96] - 2022年11月05日年化收益率为3.86%[97] - 2023年3月收益为9.63[97] - 2022年12月08日年化收益率为4.45%[98] - 2023年12月收益为264.81[98] - 2022年12月09日年化收益率为4.60%[98] - 2023年06月收益为23.06[98] - 2022年募资500万，2023年1月1日至2月28日收益年化率5.00%[99] - 2022年募资500万，2023年1月1日至2月28日收益年化率1.00%[99] - 2022年募资250万，2023年12月8日至3月7日收益年化率2.91%[100] - 2022年募资250万，2023年12月8日至3月7日收益年化率1.08%[100] - 2022年募资250万，2023年12月8日至3月7日收益年化率0.58%[100] - 2022 - 2023年有4000资金理财规划，2022年12月28日至2023年12月28日预期年化收益率4.4%[101] - 2023年1月至4月其他资产年化收益率4.5%[102] - 2023年1月10日至2月25日有500资金理财规划，预期年化收益率4.5%[102] - 2023年公司预计资产年化收益率为5.00%，2024年预计资产年化收益率为5.00%[103][104] - 2023年4月至12月公司预计资产收回金额为4000.00，2024年1月至8月预计资产收回金额为5000.00[103] - 2023年4月至12月公司预计资产收回金额为2000.00，2024年1月至15日预计资产收回金额为99.18[104] - 2023年4月至2月公司预计资产收回金额为1500.00，2024年2月至26日预计资产收回金额为74.38[104] - 2023年03月至06月其他年化收益为2.50%[105] - 2023年03月至08月其他年化收益为5.89%[105] - 2023年03月至2024年预期年化收益为5.00%，未收回金额为123.97[105] - 2023年03月至2024年预期年化收益为4.50%，未收回金额为13.32[106] - 2023年03月11日至0

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 扬州晨化新材料股份有限公司独立董事 1 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们就公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况；公 司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及时、认真履行了信息披露 义务。因此我们同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 二、关于公司2023年上半年度 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 | 其它关联资金 | 资金往来 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2022 | 年期 | 2022 度 | 年半年 往 来 累 计 | 2022 年半年 度往来资金 | 2022 | 年半年 | 2022 年 月末往 | 6 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初往来资 | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 度偿还累计 | | 来资金 | | 原因 | 往来性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | | | | 含利息） | | 有） | | | 余额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | | | ...