财务数据 - 截至2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.48%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收100%[6] - 2023年度未发生重大关联交易[19] - 2023年度无对外担保事项[20] 公司治理 - 公司设审计部，有四名专职审计人员[11] - 公司建立规范法人治理结构，“三会”齐全[8] - 公司设董事会负责制内部机构，职责明确[9] - 薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准[10] 管理模式 - 公司采取集权式财务管理，收支两条线管理[12] - 公司制定采购办法控制采购付款流程[15] - 公司建立实物资产岗位责任制并全程监控[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥10%[29] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤潜在错报<10%[29] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报<5%[29] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥1000万元[34] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤损失金额<1000万[34] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额<500万元[34] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]