股东会信息 - 2025年5月13日14:30召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 审议多项议案，10.00、11.00为特别决议事项[4][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[8] - 投票代码为"350610"，简称为"晨化投票"[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 其他 - 对多项议案表示同意[21][22] - 存在2024年度股东会参会股东登记表[24]

会议信息 - 公司2025年4月7日发第四届监事会第十七次会议通知，4月17日召开，3位监事全到[2] 审议议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获通过，多需提交2024年度股东会审议[3][4][6][12]

会议信息 - 2025年4月3日发会议通知，4月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 会议应到、实到独立董事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等4项议案均3票同意通过[2][3][4] 股份回购 - 回购资金总额2000 - 4000万元，来自自有或自筹资金[4] - 以集中竞价交易方式实施，按市场价格回购[4] - 独立董事认为回购方案合法合规、合理可行[5]

高管报酬 - 2024年高级管理人员从公司获得报酬总额为307.13万元[9] - 2025年高级管理人员报酬总额不得超过上年营业收入的6‰[9] 资金管理 - 公司拟使用不超过120,000万元自有闲置资金进行现金管理[10] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期1年[12] 会议情况 - 2025年4月7日发出召开第四届董事会第十七次会议通知，4月17日会议召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][13][14][15][17] 股东会安排 - 决定于2025年5月13日在江苏省宝应县召开2024年度股东会[14]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 2、监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东会审议。 一、审议程序 1、董事会审议意见 2 3、独立董事专门委员会审议意见 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公 司法》和《公司 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票 2、回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币15.50元/股 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）不 超过人民币4,000万元（含本数）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 6、回购实施期限：回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购总金额上 下限计算，预计回购股份数量为1,290,323股至2,580,645股，占公司目前总股本的 0.60%至1.20%。具体回购股份的数 ...

中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化 新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对晨化股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人 民币 46,030,000.00 元，实际募集资金净额 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11025 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化 股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是晨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨化股份于 2024 年 12 月 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11023 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司以下简称（"晨化股份 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11024 号 的无保留意见审计报告。 晨化股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晨化 ...