审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议通过续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年[3][11][13] - 董事会表决续聘议案9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 续聘事项需提交2024年度股东会审议，通过之日起生效[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] 其他 - 公司董事会提请股东会授权管理层协商2025年审计费用[10][11]

现金管理计划 - 拟用不超120,000万元闲置资金管理[1] - 期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[1] - 产品为低风险、短期（不超一年）[2] 实施情况 - 已通过董事会、监事会审议，待股东会通过实施[4] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[5] - 采取严格选对象等风控措施[5] 其他 - 不影响主业，可提高资金效率获收益[6] - 备查文件为相关会议决议[8]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向省内银行申请8亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司晨化销售提供不超2亿元担保[2] - 本次担保后上市公司及其全资子公司担保额度2亿元，占2024年归母净资产17.35%[6] 子公司业绩 - 晨化销售2024年营收7.15亿元，2023年为7.47亿元[5] - 2024年利润总额 -775.51万元，2023年为89.54万元[5] - 2024年末资产负债率为113.59%[4]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起根据两项规定变更会计政策[2][3] - 2024年12月6日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2][4] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响已披露财报[5] - 对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][5]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.42%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.93%[6] 公司治理结构 - 设审计部，专职审计人员四名[11] - 建立规范法人治理结构，“三会”和管理层健全[8] - 设董事会负责制内部机构，职责明确[9] 财务管理与制度 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准[10] - 采取集权式财务管理模式，收支两条线管理[12] - 制定《采购控制管理办法》控制采购流程[15] - 建立实物资产管理岗位责任制度[16] 交易与担保情况 - 2024年度未发生重大关联交易[19] - 2024年度无对外担保事项[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价10.57元，募集资金总额2.6425亿元，净额2.1822亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目款项累计支出21581.984005万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2337.74553万元，2024年末专户余额为0[4] - 公司募集资金总额2.1822亿，本年度投入47.514513万，累计投入2.1629498518亿[27] 项目投资情况 - 年产5000吨端氨基聚醚和15000吨烷基糖苷改扩建项目承诺投资1.2816亿，累计投入1.1996231766亿，进度93.60%[27] - 年产15000吨烷基糖苷项目承诺投资5900.45万，累计投入6095.601685万，进度103.31%，2019年3月30日达预定可使用状态[27] - 年产5000吨端氨基聚醚项目承诺投资6915.55万，累计投入5900.630081万，进度85.32%，2021年8月31日达预定可使用状态[27] - 研发大楼项目总投资4006万元，截至2023年6月30日累计投入4633.27万元，进度115.66%[28] - 补充营运资金项目总投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[28] 项目变更情况 - 2017年3月3日，变更年产5000吨端氨基聚醚和15000吨烷基糖苷改扩建项目实施主体及地点，投入部分资金到淮安晨化[9][28] - 2018年4月23日，再次变更该项目实施主体及地点，投入6915.55万元到淮安晨化[10][29] - 2019年4月30日，研发中心改扩建项目变更为研发大楼项目，实施地点变更，总投资额从4006万元变为10918万元，公司自筹6912万元[10][29] 资金处理情况 - 2024年4 - 5月，审议通过将年产5000吨端氨基聚醚等项目节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 公司将募集资金专用账户2291.925141万转入一般结算账户并销户[16] - 2024年4 - 5月，审议通过将节余募集资金2291.36万元永久补充流动资金并注销专户[29][30] - 2024年6月，将募集资金专户2291.93万元转入一般结算账户并销户[30] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[11][12] - 公司不存在超募资金使用、未达计划进度、变更后项目可行性重大变化等情况[15][19][20] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户56家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 立信对公司2024年度财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024 - 2025年多次召开审计委员会会议沟通审计工作[6][7] - 董事会审计委员会认为立信完成2024年年报审计工作[8]

业绩数据 - 公司产品总额为215,007,980元，资产总额为15.39亿元，富亚收入为9.11亿元[22][24] - 2016 - 2023年累计实施利润分配3.08亿元[102] - 2024年研发投入4168.71万元，研发人员118人[126] - 2024年披露定期报告完成率4%，发布临时公告完成率110%[94] - 2024年回复互动平台问题41个，开展投资者交流会及接待投资者调研14次，完成率12%[95] 产品与产能 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品研发、生产和销售，产品包括（烯丙基）聚醚等[25] - 公司具备万吨烷基糖苷、万吨泵醚胶、万吨聚醚、万吨阻燃剂和万吨有机硅的生产能力[37] - 公司表面活性剂产品包括烷基糖苷、聚醚胺等[26][27] - 公司阻燃剂产品包括有卤磷系阻燃剂TCPP、TCEP和无卤磷系阻燃剂DMMP、DEEP[29][32] - 公司硅橡胶产品按硫化方法分为高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶[26][35] 未来展望 - 2024年公司坚持以创新为动力，推动绿色可持续发展，加大节能减排力度[13] - 公司致力于精细化工助剂新材料、生物基可降解材料及新能源电池材料的研发，扩大表面活性剂、聚氨酯功能性助剂生产规模[46] 研发成果 - 截止2024年末，公司及子公司拥有国家专利90项，其中发明专利53项[133] - 公司参与制定的行业标准《硅烷封端聚醚》已完成报批稿，进入最后审核阶段[181] 企业荣誉 - 公司荣获2024年中国上市公司文化建设优秀实践案列[47] - 公司连续三年入选中国上市公司ESG优秀实践家刚[66] - 公司获得2024上市公司董事会最佳实践创建活动荣誉[58] - 公司获得2024上市公司董办优秀工作家荣誉[61] - 2024年扬州晨化顺利通过国家专精特新小巨人企业复评[129] - 2024年南京晨化通过“国家高新技术企业认定”[129] - 淮安晨化获得“市级企业技术中心”称号[129] - 公司连续3年进入扬州市创新50强，并顺利通过国家知识产权优势企业复核[131] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司拥有全资子公司4个、控股子公司3个[84] - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次，监事会召开6次，审议议案共66项[86] - 2024年董事会成员9名，独立董事3人，独立女性董事1人，占比11.1%[91] - 2024年监事会召开6次，审议议案共23项，监事3名，其中职工监事1人[92] 市场与客户 - 公司产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口多个地区[136] - 2024年公司无重大用户投诉事件[154] 运营管理 - 2024年2月举行销售部产品技术培训[152] - 2024年3月14日对供应商进行现场审计[168] - 公司每年开展各种形式质量活动，定期召开质量工作会议、月度和周质量例会[138] - 公司每年定期进行客户满意度调查，分析结果并制订改进计划[146] - 公司将采购物资分为A、B、C类，供应商也相应分类[161] - 公司对A类供应商每年审计一次，B类和C类供应商每两年审计一次[167] 安全与环保 - 公司建立“五位一体”安全生产信息化管理平台提升安全生产管理水平[195] - 公司采用新技术新工艺实现资源循环利用，加大节能减排力度[194]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，列席6次董事会和2次股东大会[2] - 各次监事会会议审议通过不同数量议案及报告[2][3][4] 公司情况 - 2024年无重大收购、出售资产情况[6] - 2024年未发生应披露关联交易事项[6] - 2024年度公司及子公司无对外担保[6]