1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-104 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议 ...

会议信息 - 董事会根据2024年10月29日会议议案召集股东大会[4] - 2024年10月30日发布股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年11月8日[5] - 现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席9名股东及代理人，持股54,889,769股，占比39.6752%[7] - 网络投票144名股东，代表股份719,600股，占比0.5201%[8] 议案表决 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意55,501,269股，占比99.8056%[11] - 反对81,400股，占比0.1464%[11] - 弃权26,700股，占比0.0480%[11] - 中小投资者同意611,500股，占比84.9778%[12]

股东大会时间 - 2024年11月15日15:00召开现场会议[1] - 2024年11月15日进行网络投票[1] 股权登记与会议提案 - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 会议提案为拟续聘2024年度会计师事务所[3] 登记与投票代码 - 2024年11月14日现场登记[7] - 异地股东11月14日17:00前信函或传真登记[8] - 网络投票代码为350606，简称为金阳投票[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.145亿元，同比下降41.91%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为416.99万元，同比下降82.60%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为3.48亿元，同比下降12.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,039.74万元，同比下降36.24%[14] - 公司2024年第三季度营业总收入为347,564,372.63元，较上期下降12.0%[19] - 公司第三季度净利润为21,641,045.87元，同比下降34.2%[20] - 归属于母公司股东的净利润为20,397,351.14元，同比下降36.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4877.69万元，同比下降23.37%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-8667.69万元，较去年同期增长36.83%，主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为48,776,898.64元，同比下降23.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,676,853.48元，同比改善36.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,156,346.60元，同比增长43.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为98,505,843.99元，同比增长472.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为382,042,918.56元，同比增长11.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为228,656,718.17元，同比增长15.0%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为73,701,448.20元，同比增长44.4%[23] 资产与负债 - 公司总资产为11.167亿元，较上年度末增长0.98%[3] - 货币资金期末余额为1.158亿元，较年初增长32.00%，主要系银行借款及收回货款增加所致[7] - 交易性金融资产期末余额为334.30万元，较年初增长946.79%，系购买理财产品所致[7] - 应收账款期末余额为1.576亿元，较年初下降36.18%，主要系应收账款收回增加所致[7] - 在建工程期末余额为1.846亿元，较年初增长35.97%，主要系金太阳增资扩产项目增加所致[7] - 长期借款期末余额为1.233亿元，较年初增长106.31%，系金太阳增资扩产项目申请的借款增加所致[7] - 报告期末公司总资产为11.17亿元，较期初增加0.98%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为6.99亿元，较期初减少0.05%[14] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为115,831,533.66元，较期初增长32.0%[16] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为157,575,839.83元，较期初下降36.2%[16] - 公司2024年第三季度存货期末余额为203,030,887.18元，较期初增长32.2%[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为184,602,590.44元，较期初增长36.0%[17] - 公司2024年第三季度长期借款期末余额为123,336,965.35元，较期初增长106.3%[17] 毛利率与成本 - 整体毛利率为25.29%，同比减少0.89个百分点[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为328,121,600.05元，较上期下降9.0%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为22,267,327.92元，较上期下降6.6%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为18,224股[10] - 前10名股东中，HU XIUYING持股比例为19.50%，持股数量为27,325,315股[10] - 杨璐持股比例为10.45%，持股数量为14,640,000股[10] - YANG QING持股比例为3.22%，持股数量为4,515,750股[10] 业务表现 - 精密结构件业务收入下滑，主要由于部分下游钛合金转轴客户市场需求未达预期[14] - 公司抛光材料类业务整体实现约20%的增长，主要受益于钛合金抛光材料在3C领域核心客户中的业务份额大幅增长[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.15元，同比下降34.8%[21]

审计机构续聘 - 2024年10月29日公司同意续聘中喜为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年10月26日审计委员会同意提议续聘中喜[8] - 2024年10月29日董事会同意续聘，提请授权签协议[9] 审计机构情况 - 2023年末中喜有合伙人86名、注会379名、从业人员1387名[4] - 2023年度服务客户7000余家，收入37578.08万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，含财报55万、内控15万[7] - 2023年度审计费用55万元，仅为财报审计费[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告全文议案[3] - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，定于11月15日召开[6]

股东大会信息 - 2024年10月29日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 会议审议内容 - 审议拟续聘2024年度会计师事务所的议案[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 异地股东信函或传真登记需2024年11月14日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码为350606，简称为金阳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年10月29日召开[2] - 本次监事会议应出席3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[3] - 审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜，聘期一年，需提交股东大会审议[4] 表决结果 - 《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》同意3票、反对0票等[3] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意3票、反对0票等[5]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-096 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于近日 收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 日 | | | | | 发明 | 一种三合一复合机构 | ZL201811130802.9 | 2018 | 年 | 09 | 2024 | 年 | 10 | 金太阳 | | 专利 | | | 月 | 27 | 日 | 月 | 18 | 日 | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明专利涉及复合机技术领域，本发明可以将三种材料连续地一次性复合 成三合一复合材料，生产工艺简 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"增持"评级 [4] 报告的核心观点 聚焦研磨抛光核心主业，驱动业务长足发展 - 公司是涂附磨具行业领军者,具有智能制造新势力 [10][11] - 公司股权结构稳定,子公司助力战略布局 [12][13] - 公司紧抓下游契机,营收利润大幅增长 [14][15][16][17] 精密抛光综合服务商，布局延伸半导体抛光材料打造新增长点 - 公司提供多样化抛光材料,通过技术创新与客户深度合作 [20][21][22][23] - 公司突破半导体级抛光液领域,实现跨越式发展 [27][28][29][30][31][32][33] 积极优化产业链布局，提供一体化解决方案 - 消费电子逐步复苏,精密结构件空间广阔 [34][35][36][38] - 公司紧抓钛合金x消费电子新机遇,巩固新产品竞争优势 [39][40][41][42][43][44][45][46] - 公司扩大高端智能数控装备产线,提高综合解决方案能力 [47][48][49][50] 财务数据总结 - 公司2023年实现营业收入5.65亿元,同比增长42.99% [15] - 公司2023年实现归母净利润0.52亿元,同比增长102.51% [15] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润0.64/1.00/1.35亿元 [56]