数据相关 - 文档为2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1] - 统计涵盖期初、累计发生、资金利息、偿还累计、期末余额等数据[2] 统计内容 - 非经营性资金占用统计控股股东等情况[2] - 其它关联资金往来统计控股股东等情况[2] 其他统计 - 有占用、往来形成原因及性质等内容统计[2]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2022年5月13日至2023年12月20日[2] 会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东大会2次[5] - 2023年四次董事会会议发表相关意见[7][8] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[10] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 人事变动 - 2023年12月2日提名韩秀丽为独立董事候选人[19] - 2023年12月2日聘任丁福林为财务总监[19] 其他决策 - 2023年10月25日审议通过变更会计师事务所议案[18]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，其中，董事会以同意 5 票；反 对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交 易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司 股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联 实际发生 | | 预计金 实际发生额 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 交易 金额（不 | | 额（不 占同类业务 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-041 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 3、业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 共 4 页 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被资助对象的基本情况 1、基本情况 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"金太阳科技"）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 2 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[10] 独立董事履职 - 独立董事许怀斌应出席董事会6次，实际出席6次[4] - 独立董事就多项事项发表意见[6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 人事变动 - 2023年12月提名韩秀丽为独立董事候选人[19] - 2023年12月聘任丁福林为财务总监[19] 事务决策 - 2023年10月审议通过变更会计师事务所议案[18]

关联人界定 - 持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人属于关联法人[5] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人属于关联自然人[7] 关联交易原则 - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东合法权益、定价公允、程序合法等原则[13] 关联交易管理 - 公司应防止关联人干预经营，防止股东及其关联人占用或转移公司资金等资源[15] - 公司与关联人关联交易应签书面合同或协议[15] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[20] - 股东大会审议关联交易事项，特定情形股东应回避表决[19] - 董事会审议与关联法人300万元以上（低于3000万元）等关联交易[22] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占比5%以上，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[23] - 公司拟与关联人达成3000万元以上或高于净资产值5%以上关联交易，由半数以上独立董事开会后提交董事会讨论[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[31] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上应及时披露[32] - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额12个月内累计计算[37] - 连续12个月内与关联人相关交易按累计计算适用披露规定[39] - 上市公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[39] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[39] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[39] 制度相关 - 制度未尽事宜依照国家法律及《公司章程》规定执行[43] - 制度由公司董事会负责解释并可修改，修改需报股东大会批准[43] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”不含本数[43] - 制度自股东大会审议通过后实施[43]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，建议2024年开展[10] 独立董事履职 - 独立董事梁奇烽2023年应出席董事会6次，实出席6次，出席股东大会2次[4] - 梁奇烽担任第四届董事会提名委员会主任委员等职[9] - 独立董事对多项事项发表意见[7][8] 公司决策 - 2023年10月25日审议通过变更会计师事务所议案[17] - 2023年12月2日提名韩秀丽为独立董事候选人[18] - 2023年12月2日聘任丁福林为财务总监[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司解除为客户融资租赁担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，同意公司子公司东莞市金太阳精密 技术有限责任公司（简称"金太阳精密"）与银行、融资租赁公司等金融机构开 展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业 务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元，单笔业务期限不超过 3 年，额度可循环 使用。在此额度内发生的具体担保事项，金太阳精密授权由金太阳精密董事长具 体负责签署相关协议及合同。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《第四届监事 会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-022） ...