立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-004 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方 式向全体监事送达。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于部分募集 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和其他高级 管理人员（以下简称"高管"）的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 立昂技术股份有限公司 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 立昂技术股份有限公司 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-009 | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | | 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员 | 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 1 | 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 | 指公司的副总裁、董事会秘书、总监。 | | | 监、总工程师。 | | | | 5.20 条 董事会行使下列职权： | 5.20 条 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | 工作； | 作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | | 算方案； | 方案； | | 2 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | 损方案； | 方案； | ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-002 立昂技术股份有限公司 关于与专业机构共同投资私募基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资设立基金事项尚需进行工商登记、基金备案，后续能否完成募 集计划尚存在不确定性。 2、基金具有周期长，流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回 收期，同时基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影 响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。 名称：北京恒盛融通投资管理有限公司 统一社会信用代码：91110105096651667Y 3、合伙企业由普通合伙人北京恒盛融通投资管理有限公司负责执行合伙事 务，进行合伙企业的日常经营管理，对于可能存在的内部管理风险，公司作为有 限合伙人将按照合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。针对投资存 在的主要风险，公司将及时了解基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目 的实施过程，督促基金管理人时刻关注政策变化、市场情况，加强投后管理和风 险控制，降低投资风险。公司将根据该基金后续进展情况，严格 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-001 立昂技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股票： 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股) 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.00 元/股 (含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方 ...

法律意见书 柏坤见证字[2023]第 19 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二三年十二月 之 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2023]第 19 号 致：立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）接受立昂技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"立昂技术"）委托，指派本所张琴律师、王颖律师（以 下简称"经办律师"）列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查了公司提供的与本次股东大会有关 的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已 向本所披露一切足以影响本《法律意见书》出具的事实和文件，且无任何隐瞒、 遗 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-097 立昂技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2023 年 12 月 9 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 立昂技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四 届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理 制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并 结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了梳理与修 订。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-091 | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事年度述职报告最迟应 ...