| 义务 | | | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | 是 | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | 是 | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（1）查阅募集资金使用相关决议文件、合同、审批单、付款凭证、 | | | 银行对账单等；（2）查阅与募集资金使用有关的公告。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | 是 | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对"立昂 云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通 股（A 股）107,380,499 股，面值为每 ...

立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-007 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 立昂技术股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司 战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司对自身的 组织架构进行调整，本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调 整后的公司组织架构如附件所示。 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-008 立昂技术股份有限公司 关于聘任及调整部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任及调整部分高级管理人员的议案》， 具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 鉴于公司内部业务及组织架构调整的需要，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王子璇女士为公 司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王子璇女 士简历详见附件。 二、高级管理人员调整情况 因工作调整，宋历丽女士不再担任公司副总裁职务，仍继续担任公司董事会 秘书；李张青先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司杭州沃驰 科技有限公司任职；钱国来先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子 公司广州大一互联网络科技有限公司任职；田军发先生不再担 ...

1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋 键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁董事会 秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-003 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-006 立昂技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第四 届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目"立昂云数 据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股 （A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-005 立昂技术股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 5 月，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证 券股份有限公司（以下简称"西部证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》；2019 年 6 月 28 日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与招商 银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》； 2019 年 6 月 28 日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与中国银行股 份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。 2021 年 10 月 21 日，公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三 方监管协议的公告》，公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-011 立昂技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议，公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）15:30（北京时间） （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； ②通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，于 2021 年 7 月 29 日承接了立昂技术前次发行股份购买资产 并募集配套资金的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 22 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对立昂技术前次发行股 份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。 2019 年 5 月，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部 证券股份有 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...