会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[12] 会议要求 - 定期会议变更事项提前两日发书面通知[13] - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[27] - 公司担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[28] 决议规则 - 按授权行事，不得越权[25] - 特别事项先依草案决议，待正式报告后再决议[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[25] 会议记录 - 电话会议需全程录音[27] - 秘书负责记录，可安排人员做纪要和决议记录[28] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[28] 决议公告 - 决议按规定公告，公告前相关人员保密[32] - 董事长督促落实并通报执行情况[34] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[36] 规则生效 - 规则由董事会制订，报股东大会批准后生效[40]