公司变更 - 2024年5、6月会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记，换发营业执照，经营范围无实质变化[2] - 变更后注册资本为肆亿陆仟肆佰柒拾玖万捌仟贰佰叁拾壹元整[2] 公司基本信息 - 成立日期为1996年01月08日[3] - 住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号[3] - 许可项目含第二类增值电信业务等[3] - 一般项目涵盖信息系统集成服务等[3] 其他 - 公告备查文件为《营业执照》和《公司章程》（2024年5月）[6] - 公告发布时间为2024年7月9日[6]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2570万股人民币普通股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为464798231元，股份总数为464798231股，均为普通股[7][18] 股份相关 - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[22] - 因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；因合并等收购，应6个月内转让或注销[22] - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，应通过公开集中交易方式进行[21] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[44] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会设董事长1名，由全体董事的1/2以上选举产生和罢免[96] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名股东监事，职工代表大会选举1名职工监事[136] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[148] - 现金及股票股利分配时，现金分红比例不少于利润分配总额的50%[149] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[188] - 立昂技术法定代表人为王刚[192]

会议信息 - 会议于2024年7月2日在乌鲁木齐召开，董事长主持[1] - 会议通知于2024年6月28日以邮件送达全体董事[1] 股权购买 - 公司2458.70万元现金购买北京立同新元46%股权[2] - 购买议案表决同意7票，已通过相关审议[4] - 保荐人对购买事项发表同意核查意见[4]

市场扩张和并购 - 公司以2458.70万元现金购买北京立同新元科技有限公司46%股权[4] 决策情况 - 《关于购买股权资产暨关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 监事会认为交易遵循公允定价原则，不损害中小股东利益[4] 会议信息 - 会议2024年7月2日于乌鲁木齐召开，由监事会主席张玲召集主持[1][3] - 会议通知2024年6月28日以邮件送达[1]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-060 立昂技术股份有限公司 关于购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四 届董事会第二十三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，关联董事栾凌先生审议本议案时 已回避表决，董事葛良娣女士基于谨慎性原则回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购 买深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北 京立同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。 本次交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京 立同 46%的股权。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司（以下简称"深圳 利用"），公司独立董事栾凌先生的配偶投资并控制深圳利用。根据《深圳证券 交易所创业板 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2458.70万元购北京立同46%股权[1] - 厚聚五号持49%股权，对应认缴490万元，46%股权已实缴375.52万元[15] - 交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议[1][2] 财务数据 - 2024年2月29日，北京立同资产3564.84万元、负债2062.26万元、净资产1502.57万元[11] - 2024年1 - 2月，北京立同营收1368.38万元、利润总额 - 108.89万元、净利润 - 108.89万元[11] - 北京立同股东权益账面值1458.79万元，评估值5345.00万元，增值率266.40%[14] 交易安排 - 协议签订生效后10个工作日付1230万元[21] - 付1230万元后3日办理股权变更登记[21] - 完成登记后5日付1228.70万元[21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京立同46%股权[1] 会议相关 - 立昂技术第四届董事会第一次独立董事专门会议于2024年6月27日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，表决同意2票，栾凌先生回避[1][2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于5月31日刊登[6] - 现场会议6月19日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场6名代表106,850,029股，占23.2132%[8] - 网络8名代表28,060,289股，占6.0961%[9] 议案表决结果 - 同意134,762,718股，占99.8906%；反对147,600股，占0.1094%[14] - 中小股东同意4,000股，占2.6385%；反对147,600股，占97.3615%[14] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[7] - 人员资格符合规定[11] - 表决程序及结果合法有效[16]

立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 ...

财务表现 - 2023年总营收为7.23亿人民币，同比下降4.50% [4] - 2023年净利润同比增长102.27%，实现扭亏为盈 [10] - 2023年扣非净利润亏损4527.40万人民币，同比上升87.97% [8] - 2023年净利率为1.33%，毛利率为17.09%，较上年同期增长5.96% [12][13] - 2023年销售费用、管理费用、财务费用分别下降1.39%、5.79%、74.67% [14] 业务布局与战略 - 公司坚持通信服务、数字城市、数据中心与云计算服务、运营商增值业务四大业务布局 [5][10] - 2023年数字城市业务和IDC数据中心及云计算服务领域占比分别为30.87%和22.45% [5] - 公司积极开拓疆外、海外市场，扩大资源优势、形成产品竞争力 [5][10] - 公司计划加大算力和云计算领域的投入，推进数据中心向智算中心转型 [13] 项目进展 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地两栋算力中心楼、一栋动力中心楼、一栋运营中心楼土建全部完成，预计2024年投产 [4][7][12] - 简阳项目预计2024年投产，具体财务详情请以公司对外披露的定期报告为准 [4][8] 研发与创新 - 2023年研发费用为2348.18万元，较2022年的2904.50万元有所下降 [14] - 公司将继续加大技术研发力度，用科技创新为数字城市发展赋能 [8] 客户与供应商关系 - 前五名供应商采购占年度采购总额比例27.94%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例36.92% [12] - 公司与供应商保持良好稳定的关系，与客户保持良好的沟通 [12][13] 股价与投资者关系 - 公司股价受到多方面综合因素影响，市场行情低迷时公司估值通常较难得到体现 [9][13] - 公司通过积极回购股份来回馈广大投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的利益 [10] 其他 - 公司2023年资产负债率为37.09%，同比下降44.3%；流动比率为2.13，同比提升83.62% [12] - 公司将继续贯彻公司的战略规划要求，以研发创新为引领，坚持四大业务布局 [8][10]