高管股份情况 - 董事、总裁周路持有公司股份1,420,239股，占比0.3085%[3] 减持计划 - 周路计划2025年4月17日至7月16日减持355,000股，占比0.0771%[3] - 减持来源为首发前、激励计划及权益分派取得股份[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] - 减持原因是个人资金需求[5] - 减持价格依市场价格确定[6] 减持影响 - 减持计划有时间、价格和完成情况不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更，不产生重大影响[10]

会议信息 - 立昂技术第五届监事会第二次会议通知于2025年2月20日送达[1] - 会议于2025年2月24日召开，3名监事应到实到[1] 审议结果 - 审议通过为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过募集资金投资项目延期议案，表决全票同意[6][7]

担保情况 - 公司拟为极视信息提供最高8000万元担保，期限三年[1] - 截至2025年2月19日，公司及子公司担保总金额2.011亿元（不含本次），占2023年经审计净资产13.92%[10] - 截至2025年2月19日，公司及子公司担保余额3782.22万元（不含本次），占2023年经审计净资产2.62%[10] - 本次新增担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.54%[3] 极视信息情况 - 公司持有极视信息100%股权，2024年9月30日资产负债率68.13%[3] - 截至2024年9月30日，极视信息资产总额1.59亿元，负债1.08亿元，净资产5073.04万元[5] - 2024年1 - 9月，极视信息营收4855.07万元，利润总额和净利润均为 - 737.95万元[6] - 极视信息注册资本8000万元[4] 审议情况 - 2025年2月24日，董事会和监事会分别以9票、3票同意审议通过担保议案[11][12]

立昂技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-023 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、董事王义、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监 事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席 会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议 ...

融资情况 - 2022年11月获向特定对象发行股票注册批复，发行107,380,499股，每股8.82元，募资947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[2] 项目投资 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期（Ⅰ期）总投资73,994.55万元，拟投63,630.04万元，截至2024年底实投50,160.00万元[5] - 一号基地一期（Ⅱ期）总投资64,984.54万元，拟投0万元[5] - 补充流动资金项目总投资56,322.21万元，拟投27,269.90万元，截至2024年底实投27,269.90万元[5] 项目延期 - 2025年2月董事会、监事会通过募投项目延期议案，保荐人无异议[10][12][13] - 一号基地一期（Ⅰ期）建设周期从24个月调至36个月，不涉主体等变更[8][9] - 延期因契合市场和战略，协商机柜定制指标，保障资金效率[8]

资金募集 - 2023年2月22日公司募集资金9.47亿元到位，净额9.09亿元[1] 项目投资 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期（Ⅰ期）总投资7.40亿，调整后拟投6.36亿，实投5.02亿[4] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期（Ⅱ期）总投资6.50亿，原拟投6.14亿[4] - 补充流动资金项目总投资5.63亿，调整后拟投2.73亿，实投2.73亿[4] 项目延期 - 2025年2月24日董事会、监事会通过募投项目延期议案[7][9] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 230名股东出席，代表股份146,955,660股，占比31.9262％[6] - 222名中小股东出席，代表股份2,128,393股，占比0.4624％[7] 选举结果 - 王刚、周路、王子璇当选非独立董事[9][11][13] - 刘煜辉当选独立董事[21] - 张玲、蓝莹当选非职工监事[26][28] 议案情况 - 《关于第五届董事会及监事会薪酬及津贴标准的议案》获通过，同意25,893,357股，占比97.7300％[30][33] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[34] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[35]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 宋键当选公司第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 宋键1982年3月出生，大专学历，未持有公司股份[4] - 有南京东大、极视信息等工作经历，2022年2月至今任立昂技术职工监事[4] 公告时间 - 公告发布于2025年2月13日[3]

公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[6] - 监事会成员中职工代表比例不低于三分之一[8] - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 董事长代行董事会秘书职责，代行时间不超6个月[9] - 公司第五届董事会下设四个专门委员会[5] 人员任职 - 聘任朱沛如女士为公司证券事务代表[12] - 高级管理人员任期自本次董事会决议日起至第五届董事会任期届满日止[10] - 2020年4月至今，周路任公司董事、总裁[19] - 2024年1月至今，王子璇任公司董事、副总裁[20] - 2023年5月至今，王义任公司董事、副总裁[22] - 2023年10月至今，何莹任公司财务总监[23] - 刘煜辉自2023年11月起任公司独立董事[27] - 熊希哲自2024年9月起任公司独立董事[28] - 胡本源现为公司独立董事[30] - 张玲自2024年2月起任公司审计经理、监事会主席[31] - 蓝莹自2020年6月起任公司监事[32] - 宋键自2022年2月起任公司职工监事[34] 股权结构 - 王刚持有公司91,024,739股股份，占比19.58%[18] - 周路直接持有公司1,420,239股股份，占比0.31%[19] - 王义直接持有公司107,206股股份，占比0.02%[23] - 葛良娣直接持有公司27,908,689股股份，占比6.00%[26] - 李刚业持有公司1,026,390股股份，占公司股份总数的0.22%[35] - 宋历丽直接持有公司22,501股股份，占公司股份总数的0.0048%[37] - 姚爱斌女士直接持有公司股份67,503股[13] - 蓝莹持有公司1,000股股份[32] 人员持股情况 - 王子璇未持有公司股份[21] - 何莹未直接持有公司股份[24] - 刘煜辉未持有公司股份[27][28] - 熊希哲未持有公司股份[28][29] - 胡本源未持有公司股份[30][31] - 张玲未持有公司股份[31][32] - 宋键未持有公司股份[34] - 徐珍未持有公司股份[39] - 祁娟未持有公司股份[40] - 朱沛如未持有公司股份[41] 人员关系 - 王刚和王子璇为父女关系[18]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日发通知，2月13日15:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）230人，代表股份146,955,660股，占比31.9262%[9] 选举结果 - 王刚等6人当选第五届董事会非独立董事[12][13][14][26] - 刘煜辉等3人当选第五届董事会独立董事[19][26] - 张玲、蓝莹当选第五届监事会非职工监事[23][24][26] 议案表决 - 《关于第五届董事会非独立董事等薪酬及津贴标准的议案》通过[25][26]