证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-058 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 2 名，所持股 ...

第四届第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-059 常熟市国瑞科技股份有限公司 鉴于公司前任董事龚瑞良先生已辞职，为确保公司经营的连续性和稳定性， 完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司将对董事会专门委 员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒； 提名委员会组成：葛颖、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥； 薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主任委员为吴引引； 战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-062 2023 年 12 月 9 日 为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举叶兵先生为公司第四届监事会 主席，任期至第四届监事会届满时止。 叶兵先生个人简历详见附件。 特此公告。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶兵为公司非职工代表监 事的议案》，选举叶兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。叶兵先生与在任的监事于根林先 生、职工代表监事张小芳女士共同组成公司第四届监事会。 叶兵先生简历 中国国籍，1976 年生，研究生学历。1997 年 8 月参加工作，1997 年 8 月至 2004 年 9 月于南京市凤凰街小 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-057 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职 暨聘任副总经理及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原副总经理、财务总监辞职的情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理吕敏先生及副总经理兼财务总监濮阳烁女士的辞职报告，吕敏先生、濮阳烁 女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吕敏先生、濮阳烁女士均未持有公司股份。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，吕敏先生、濮阳烁女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 中国国籍，1978 年 5 月出生，大学学历，工程师。2002 年 7 月以来，先后 于杭州浙大科特光电科技有限公司、杭州三花科特光电有限公司、浙江八达隧 道工程有限公司、浙江省二轻商业地产经营管理有限公司、浙江华隆物业发展 有限责任公司、浙江省皮革塑料有限公司、浙江省二轻集团有限责任公司工 作。曾于 2021 年 3 月至 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-056 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年11月21日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本 次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本 次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案》 经审议，会议同意聘任袁勇强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过 经审议，会议同意聘任赵辉章先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十六次董事会 于 2023 年 11 月 27 日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们基于独立判断的立场，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对本次 会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案 经审核，我们认为赵辉章先生具备担任副总经理职责所必需的专业知识和工 作经验，能够胜任拟任岗位的职责，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定中不得担任相关职务的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也 未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司副总经理的 任职资格和能力。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事 ...

2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十五次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-054 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月8日（星期五）召开公 司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-055 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项中及"附件 2： 2023 年第二次临时股东大会授权委托书"中部分议案编码有误，现更正如下： 更正前：二、会议审议事项 1、审议《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》 3、审议《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同 意的独立意见 。 其具体内容见 2023 年 11 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 (http://www/cninfo.com.cn)披露的 ...

意见 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第十五次董事会 于 2023 年 11 月 21 日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参 加了这次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们基于独立判断的立场，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对本次 会议审议的有关议案发表如下独立意见： 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立 经审核，我们认为伍宏发先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未 发现其有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执 行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 本次提名、审议程序均符合有关法律、法规和 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-053 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市 公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：常熟市国瑞科技股份有限公司 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经 营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法 ...