董事会会议 - 2024年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，9位董事全到[2] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，报告2024年10月24日披露[7] - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[8] 董事提名 - 提名葛颖等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名赵荣祥等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 拟定2024年11月13日下午14:30召开第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[10]

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 选举安排 - 2024年10月23日提名叶兵、于根林为非职工代表监事[1] - 监事候选人需经2024年第三次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] 任期信息 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 候选人情况 - 叶兵1976年8月生，现任监事会主席，未持股[7] - 于根林1982年生，现任监事，未持股[8]

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-042 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十七次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 18 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会 提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王一舒作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

独立董事提名 - 潘灿君被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 潘灿君及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 潘灿君具备基本知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 参加培训获资格证，保证材料真实准确完整[3][6] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7] - 授权录入报送信息，比例不符持续履职[7][8]

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵荣祥作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

董事会换届 - 2024年10月23日审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成[1] - 董事候选人需股东大会审议，独董需交易所备案审核[3] - 任期自股东大会通过起三年[4] 候选人情况 - 提名葛颖等6人为非独立董事候选人[2] - 提名赵荣祥等3人为独立董事候选人[2] - 王一舒等已取得或承诺取得独董资格证书[3] 人员任职经历 - 伍宏发历任公司多职，现担任董事[10] - 夏虹历任公司多职，现担任董事[11][12] - 赵荣祥任公司及卧龙电气独董[12][13] - 潘灿君兼任多家公司职务[14] - 王一舒任公司独立董事[15] 持股情况 - 伍宏发、夏虹未持有公司股票[11] - 赵荣祥、潘灿君、王一舒未持有公司股份[12][14][15]

业绩总结 - 2020年年度报告虚增营业收入225,875,443.97元，占当年披露营业收入39.61%，虚增利润总额40,257,715.37元，占当年披露利润总额49.68%[3] - 2020年专网通信业务累计确认营业收入225,875,443.97元，营业成本185,617,728.60元，更正后按净额法确认营业收入40,257,715.37元[5] - 2021年交付验收的专网通信业务按净额法确认营业收入、营业成本均为0元，确认应收账款148,013,775.40元并全额计提信用减值损失[6] - 2021年专网通信业务剩余已完成未交付存货余额为147,296,651.51元，扣减预收货款后按98,446,299.51元全额计提存货跌价准备[6] - 2020年合并资产负债表调整后存货为146,319,313.60元，应收票据为37,068,764.36元，预付款项为4,148,190.59元等[10] - 2020年合并利润表调整后营业收入为344,377,078.83元，净利润为27,931,527.68元[10] - 2020年合并现金流量表调整后销售商品、提供劳务收到现金为368,567,501.17元，购买商品、接受劳务支付现金为226,363,460.61元等[10] - 2020年母公司资产负债表调整后存货为139,314,382.45元，应收票据为35,568,764.36元，预付款项为3,971,256.58元等[12] - 母公司营业收入调整前为382,228,613.55元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为341,970,898.18元[13] - 母公司净利润调整前为68,675,341.51元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为28,417,626.14元[13] - 合并信用减值损失调整前为 -173,566,714.15元，调整金额为40,257,715.37元，调整后为 -133,308,998.78元[14] - 合并所得税费用调整前为 -48,108,602.76元，调整金额为6,038,657.31元，调整后为 -42,069,945.45元[14] - 合并净利润调整前为 -269,206,389.89元，调整金额为34,219,058.06元，调整后为 -234,987,331.83元[14] - 2021年度合并存货调整前为166,844,958.37元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为117,994,606.37元[16] - 2022年度合并存货调整前为202,742,772.78元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为153,892,420.78元[21] - 2023年度母公司存货调整前为179,322,282.59元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为130,471,930.59元[24] 未来展望 - 公司根据行政处罚决定书对2020 - 2023年度财务报表进行追溯调整[2] 其他新策略 - 追溯调整将虚增利润40,257,715.37元从2020年报表中的营业收入调整至“其他流动负债”，2021年冲减其他应收款并转回已计提的信用减值损失[7] 合规说明 - 信永中和会计师事务所对前期差错更正事项出具专项说明[22] - 公司独立董事和董事会认为会计差错更正符合规定，能更客观反映财务状况和经营成果[23][25] - 公司监事会认为本次会计差错更正符合相关规定[26] - 更正后信息能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果[26] - 董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合规[26] - 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形[26] - 监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二十二次会议决议[27] - 备查文件包含第四届监事会第十七次会议决议[27] - 备查文件包含独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见[27] - 备查文件包含信永中和会计师事务所出具的审核报告[27] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[28]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议登记时间为2024年11月11日（8:00 - 11:30、12:30 - 17:00）[8] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[17] 选举信息 - 应选举第五届董事会非独立董事6名、独立董事3名、第五届监事会非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 股东可在2位独立董事候选人中分配选举票数，总数不超拥有票数[15] 其他信息 - 会议登记地点为常熟市国瑞科技股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为350600，投票简称为国瑞投票[13] - 会议联系人是伍宏发，联系电话0512 - 52828917，传真0512 - 52348186[11] - 授权委托书有效期限为签署之日至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于11月12日17:00前送达、邮寄或传真至公司[21] - 公司地址为江苏省常熟市虞山高新技术产业园青岛路2号，传真号0512 - 52348186[21] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[22]

增持计划 - 控股股东浙江二轻拟增持3000 - 5000万元，比例不高于2%，价格不高于10元/股[2][5] - 实施期限为2024年5月21日起6个月内[5] 增持情况 - 增持前浙江二轻持股8896.84万股，占比30.24%[3][7] - 累计增持588万股，占比约1.9984%，金额约3427.60万元[2][6] - 增持后合计持股9484.84万股，占比32.24%[7] 其他要点 - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[2][9] - 资金为自有资金，承诺不减持[5] - 符合规定，完成计划且未减持[9]