应急组织 - 公司设突发事件处置应急领导小组，有组长、副组长及成员[6] 事件分类 - 治理类含大股东重大风险等情况[4] - 经营类含公司经营和财务恶化等情况[7] - 环境类含国际重大事件波及公司等情况[7] - 信息类含公司股票价格异常波动等情况[7] 处置措施 - 治理类事件约见大股东负责人[14] - 经营类事件必要时聘请中介审计或评估[14] - 环境类事件深入调查环境情况[15] - 信息类事件联系媒体沟通真实情况[16] 报送要求 - 公司书面报送证监局及有关部门，不得迟报等[18] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力应急保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人服从安排[20] - 相关部门做好物资保障[20] - 本部及所属单位宣传应急知识并培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[22] - 对失职渎职责任人行政处分，犯罪追究刑责[22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为控股子公司[2] - 持股50％以下不能实际控制的企业为参股公司[2] 会议与通知 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前五日报送公司[6] 财务与预算 - 控股子公司财务运作由公司财务部统一管理，财务负责人由公司委派[8] - 每年底提供次年度全年财务预算，季末月月底前提交次季度资金预算[8] - 按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[9] 借款与审批 - 公司为控股子公司提供借款，需召开股东会并按规定提交公司审批[10] 经济指标 - 公司管理层向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[12] 投资管理 - 控股子公司对外投资由公司投资部统一管理，审批适用公司制度[15] - 投资部每季度向公司董事长报送对外投资情况报告[15] 关联交易与担保 - 控股子公司发生关联交易、对外提供担保等需按规定提交公司审批[17][18] 法律与人事管理 - 控股子公司法律事务由公司法务部统一管理[20] - 人事及日常管理由公司人事部、行政部、IT部归口管理[22] 重大事项通报 - 控股子公司重大事项需向公司证券部通报并按权限审议[24] - 公司委派的参股公司董监高应向董事会秘书报告重大事项[26] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[27] - 内部审计内容包括财务、效益等审计[28] - 对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[31][32] 责任与制度施行 - 越权行事造成损失对责任人处分并要求赔偿[33] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[35]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[2] - 总经理每届任期3年[2] 职权范围 - 总经理对单次不超100万元财务支出有核准权[4] - 单项100万元以下且12个月累计500万元以下主营业务经营性投资等事项，总经理可签合同[5] 会议安排 - 总经理办公会议例会每季度召开1次，临时会议不定期召开[10] - 会务提前3日通知，紧急会议除外[10] 人员任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[14] 薪酬与解聘 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[15] - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职经确认，离任需审计[15]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需1日内报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需披露并交股东会审议[8] 其他重大事项报告 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司预计净利润与上年同期相比升降超50%需报告[10] - 可能承担重大违约责任或赔偿超100万需报告[12] - 主要资产被查封等超30%需报告[12] 股东信息报告 - 5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[16] - 5%以上股份被质押等情况需告知[16] - 受托持有5%以上股份股东应告知委托人情况[16] - 5%以上股份股东增持、减持当日收盘后告知公司[16] 信息报告流程 - 信息报告人在重大事件最先触及规定时点当日预报[19] - 董秘接到报告当日评估、审核并判定处理方式[21] - 信息报告人应以书面提供重大信息[20] 信息报告人员 - 公司信息报告及保密人员包括董事、高管等[23] - 董事长是信息披露第一责任人[25] - 董秘是信息披露直接责任人[25] 其他规定 - 公司及子公司重大事件需当日报告[27] - 未履行报告义务致违规可处分并要求赔偿[30] - 内部报告人要及时归集信息并提供资料[26] - 各部门及子公司应敦促信息收集上报[28] - 控股股东等应配合调查问询[28] - 制度自董事会审议通过生效[33] - 制度由董事会负责解释[34]

诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高诚迈科技股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股份、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范公司行为[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 审批与登记 - 决定暂缓或豁免披露需履行审批程序[11] - 需登记相关事项，报告公告后10日内报送登记材料[11][12] 保管与追责 - 暂缓、豁免披露信息应归档保管，保存期限不少于10年[12] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[14]

公司名称及范围变更 - 公司拟将名称变更为“诚迈科技股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称和代码不变[2] - 公司拟变更经营范围，新增工业机器人销售、安装维修及人力资源相关服务等[5] 股本及注册资本情况 - 2024年公司实施权益分派，总股本由166,932,109股增加至216,981,741股[3] - 公司目前股份总数为166,932,109股，已发行股份总数为216,981,741股，每股面值1元[8] - 《公司章程》注册资本修改为人民币216,981,741.00元[7] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，“股东大会”改为“股东会”，注册名称修改为“诚迈科技股份有限公司”[6][7] - 《公司章程》明确董事长为代表公司执行事务的董事及法定代表人相关规定，新增法定代表人相关民事活动及责任规定[7] 股份转让及限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让，南京德博投资管理有限公司持有的股份，自上市交易之日起3年内不得转让[10] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[10] 股东权益及决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11][12] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权的期限为决议作出之日起60日；未被通知参加股东会会议的股东，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼；审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行诉讼[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；董事人数不足6人等情形，公司2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知；未获同意或未反馈，可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[20] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，含3名独立董事和1名职工代表董事[34] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[37] - 董事会作出决议须经全体董事的过半数通过，审议对外担保和提供财务资助事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[46] - 公司优先采用现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%；满足现金分红条件且营收和净利润增长快速，董事会认为股本规模及股权结构合理时，可实施股票股利分配[48] 公司合并、分立等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[51] - 公司应自合并、分立、减资决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到自公告日45日内，可要求公司偿债或担保[51]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-035 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公 司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向 特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为 人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费 用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1 ...

关联资金整体情况 - 2025年半年度其他关联资金往来期初占用余额29,457.56万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额18,300.54万元[4] - 2025年半年度占用资金利息387.90万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额12,730.36万元[4] - 2025年半年度期末占用余额35,415.64万元[4] 各公司资金情况 - 南京阿凡达机器人期初308.41万元，半年度发生9.30万元，期末317.71万元[2] - 南京诚迈物联网期初1,218.46万元，半年度发生6.09万元，偿还1.07万元，期末1,223.48万元[2] - 南京诚迈电力期初2,675.86万元，半年度发生3,087.81万元，利息62.07万元，偿还662.02万元，期末5,163.72万元[2] - 智达诚远期初15,203.26万元，半年度发生2,006.84万元，利息235.32万元，偿还2,209.72万元，期末15,235.70万元[3] - 深圳诚迈创通期初2,590.54万元，半年度发生7,303.23万元，偿还2,000.00万元，期末7,893.77万元[3]

人事变动 - 公司2025年8月25日会议审议通过聘任李畅为证券事务代表[1] 人员信息 - 李畅1997年生，经济学硕士[4] - 2023年8月至今就职公司证券部任专员[4] - 李畅未持股，与大股东等无关联关系[4]