市场数据 - 2015 - 2019年中国眼科医疗服务市场规模年均复合增速约19.6%，预计2025年达2521.5亿元[38] - 2015 - 2019年民营眼科医疗服务市场规模年均复合增速约20.7%，预计2025年达1102.8亿元[39] - 2015 - 2019年公立眼科医疗服务市场规模年均复合增速约18.9%[39] - 我国医学视光市场规模2015 - 2019年年均复合增速约26.2%，预计2025年达500.3亿元[40][42] - 2019 - 2025年预计近视患者人数从约5.3亿人增至接近6.2亿人[44] - 2015 - 2020年我国近视手术量CAGR约12.2%，预计2030年达258万台[44] - 2010 - 2021年我国眼科医院数量CAGR约14.8%，民营CAGR约16.8%，公立CAGR约0.6%[47][48] - 2010 - 2021年我国眼科医院卫生技术人员数量CAGR约15.4%[50] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总计5399.17万元，2025年1月31日为5399.31万元[53] - 2024年12月31日负债合计184.58万元，2025年1月31日为184.71万元[53] - 2024年12月31日净资产5214.59万元，2025年1月31日为5214.61万元[53] - 2024年度营业收入为0，2025年1 - 1月为0[53] - 2024年度利润总额为0.01万元，2025年1 - 1月为2214.59万元[53] - 2024年度净利润为0.01万元，2025年1 - 1月为2214.59万元[53] 公司投资与股权 - 公司拟收购宿迁尚悦启程75%股权，评估价值为34083.45万元[1][3] - 宿迁尚悦启程账面净资产5214.61万元，股东全部权益市场价值增值率771.49%[14] - 宿迁尚悦2024年5月成立，历经三次增资，截至评估基准日股权结构为孙鹏35%、王建洲5%、彭磊55%、欧普康视投资有限公司5%[27] - 公司对昆明星程眼科医院有限责任公司投资比例100%，注册资本等均为3000.00万元[30] 公司资产 - 昆明星程存货库存商品共345项[55] - 昆明星程机器设备共56项1412台（套）[55] - 昆明星程电子设备共88项284台（套）[55] - 宿迁尚悦承租办公用房面积25平方米，租赁期为2024年11月30日至2025年12月31日，租金无偿[55] 评估相关 - 评估基准日为2025年1月31日，评估结论使用有效期至2026年1月30日[12][14] - 评估目的是为收购75%股权提供价值参考[12] - 固定资产设备评估近期购置用成本法，购置较久用市场法[69] - 预测期从2025年2月至2030年12月，2030年后为永续期[75] - 公司在评估基准日资产总额账面值5399.31万元，评估值45629.31万元，增值率745.09%[83] - 公司在评估基准日负债总额账面值和评估值均为184.71万元，无评估增减值[83] - 公司在评估基准日净资产账面值5214.61万元，评估值45444.61万元，增值率771.49%[83] - 公司流动资产账面值和评估值均为2399.31万元，无增减值[84] - 公司非流动资产账面值3000.00万元，评估值43230.00万元，增值率1341.00%[84] - 公司长期股权投资账面值3000.00万元，评估值43230.00万元，增值率1341.00%[84]

募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元，余额118,403.07万元，其中理财105,677.00万元，专户余额12,726.07万元[4] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41,760.00万元，累计投入28,904.70万元[6] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177,868.00万元，累计投入10,772.68万元，拟2026年5月31日建成[6][12] - 拟将社区化眼视光服务终端建设项目中23,373.00万元用于收购尚悦启程75%股权[7] 尚悦启程情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[15] - 尚悦启程全资子公司星程眼科旗下有2家医院，7家门诊[24] - 2024年12月31日，尚悦启程资产总额10704.87万元，负债总额4962.68万元，净资产5742.20万元，2024年度营业收入11491.70万元，净利润3058.60万元[25] - 2025年1月31日，尚悦启程资产总额11073.59万元，负债总额4922.25万元，净资产6151.34万元，2025年1月营业收入1245.26万元，净利润409.15万元[25] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[29] 收购相关情况 - 收购完成后公司与子公司合计持有尚悦启程80%股权，将其纳入合并报表范围[18] - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，使用募集资金23373万元，自有资金10017万元，变更用途需股东大会审议[41][44][70] - 丙方向甲方承诺标的公司2025 - 2029年度实际扣非净利润依次不低于3900万元、4680万元、5382万元、5920万元、5920万元[45] - 丙方承诺标的公司2030 - 2034年度实际扣非净利润之和不低于29600万元[46] - 本次投资款分六次支付，分别按20%、30%、20%、10%、10%、10%比例支付[48] 公司整体情况 - 公司全国服务网点累计超500家[60] - 截至2024年12月31日公司合并报表资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[60] - 变更部分募集资金用途符合公司“全视光产品+全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略[68] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[69]

收购信息 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[3][5] - 2025年7月3日董事会和监事会审议通过收购议案，尚需股东大会审议[5][13] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权，尚悦启程将成控股子公司并纳入合并报表范围[20] 募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42594826股，每股35.29元，应募集150317.14万元，扣除费用后实际募集149406.89万元[5] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金39677.38万元，余额118403.07万元[6] - 公司拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中23373万元未投入募集资金用于支付收购尚悦启程75%股权款[17][20] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41760万元，累计投入28904.70万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177868万元，累计投入10772.68万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目计划2026年5月31日建成[16] 尚悦启程业务情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[17] - 尚悦启程全资子公司星程眼科旗下有2家医院，区域终端网络有7家门诊[26] - 尚悦启程构建以近视防控及视力矫正为主的眼健康业务集群，形成层次多元的眼科视光服务网络[26] 财务数据 - 2024年度营业收入11491.70，2025年1月为1245.26[29] - 2024年度营业利润3300.03，2025年1月为469.04[29] - 2024年度净利润3058.60，2025年1月为409.15[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4059.57，2025年1月为894.02[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[32] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，历史毛利率呈上涨趋势[41] - 2025 - 2030年综合毛利率预测分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[41] - 2024年角膜塑形镜及护理产品收入1589.01万元，配镜2988.83万元，视觉训练2204.32万元，医疗收入4709.53万元[39] - 2025年1月角膜塑形镜及护理产品收入150.06万元，配镜294.92万元，视觉训练228.65万元，医疗收入571.62万元[39] - 2024年营业成本合计3641.51万元，2025年1月为338.62万元[42] 支付安排与协议条款 - 投资款分六次支付，协议签订生效且先决条件满足5个工作日内支付20%，工商变更登记及账户共管完成10个工作日内支付30%，2025 - 2028年度考核结果审定且丙方补偿义务履行完毕后30日内分别支付20%、10%、10%、10%[48] - 交易对手方等违反竞业限制，公司有权要求按交易总金额3倍赔偿损失，要求回购股权，回购价按实际支付净价款加12%年化投资收益率回报[49][50] - 若协议成立45个工作日内生效条件未达成或确定无法达成，协议自动解除[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，30个工作日内办理手续，质押期限5年[51] 公司情况 - 截至2024年12月31日公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[61] - 公司全国服务网点累计超500家[60] - 公司下设“康视眼科”及“欧普眼视光”两大连锁视光服务品牌，控股或参股十余家眼科医院，以及数十家眼科门诊部[60] 收购意义与决策情况 - 收购尚悦启程75%股权，契合国家政策，推动云南眼科产业高质量发展[52][53][54] - 收购尚悦启程75%股权，完善全国视光终端业务布局，增强市场渗透率和占有率[54] - 收购尚悦启程75%股权，带来先进技术和管理经验，提升专业水平和差异化竞争优势[55] - 收购尚悦启程75%股权，扩大业务覆盖范围，提升公司品牌影响力[56] - 本次变更部分募集资金用途是结合市场环境等客观情况审慎调整，不会对现有业务造成不利影响，符合公司双轮驱动发展战略[68] - 本次变更利于提高公司在云南省影响力、拓展视光服务终端范围、提高行业综合竞争力，提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发展[68] - 2025年7月3日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[69] - 2025年7月3日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[71] - 监事会认为本次变更围绕主营业务，基于实际经营调整，利于提高资金使用效率，符合公司发展诉求，无损股东利益[71] - 保荐机构认为本次变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，履行必要审批程序，符合相关规定，决策合法合规，符合公司和股东利益，同意变更[72]

募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元，利息收入1,749.73万元，理财收益6,923.82万元，余额118,403.07万元[7] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41,760.00万元，累计投入28,904.70万元[8] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177,868.00万元，累计投入10,772.68万元[8] - 拟变更社区化眼视光服务终端建设项目部分募集资金，将23,373.00万元用于收购尚悦启程75%股权[10] 尚悦启程情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[18] - 2024年12月31日尚悦启程资产总额10704.87万元，负债总额4962.68万元，净资产5742.20万元[29] - 2025年1月31日尚悦启程资产总额11073.59万元，负债总额4922.25万元，净资产6151.34万元[29] - 2024年度尚悦启程营业收入11491.70万元，营业利润3300.03万元，净利润3058.60万元[29] - 2025年1月尚悦启程营业收入1245.26万元，营业利润469.04万元，净利润409.15万元[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[33] - 星程总院2025年1月营业收入为576.87万元[38] - 和谐门诊2025年1月营业收入为65.12万元[38] - 星程眼科医疗手术业务约占总收入的40%-50%[39] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，呈上涨趋势[42] - 2025 - 2030年营业成本合计分别为13813.53万元、15580.24万元、17451.20万元、19317.54万元、21031.77万元、22666.46万元[42] - 2025 - 2030年预测综合毛利率分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[44] - 尚悦启程2025 - 2029年度承诺扣非净利润依次不低于3900万元、4680万元、5382万元、5920万元、5920万元[48] - 尚悦启程2030 - 2034年度承诺扣非净利润之和不低于29600万元[49] 收购情况 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[21] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权[21] - 投资款分六次支付，分别为协议签订生效且先决条件满足后5个工作日内支付20%；工商变更登记及银行账户共管后10个工作日内支付30%；2025 - 2028年度考核结果审定且补偿义务履行完毕后分别支付20%、10%、10%、10%[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，质押期限5年，30个工作日内办理完成质押手续[54][55] 其他情况 - 公司全国服务网点累计超500家[63] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[64] - 本次变更部分募集资金用途符合公司“全视光产品 + 全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略[73] - 本次对尚悦启程的股权收购项目具备较高战略价值和可行性[76]

股份与股本变动 - 公司拟回购注销2021年限制性股票337,977股和2023年限制性股票525,286股，合计减少股本863,263股[2] - 公司股份总数拟由896,152,386股减至895,289,123股，减少863,263股[2] 注册资本变动 - 公司注册资本拟由896,152,386.00元减至895,289,123.00元，减少863,263.00元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订前公司注册资本为896,152,386.00元，修订后为895,289,123.00元[4] - 《公司章程》修订前公司股份总数为896,152,386股，修订后为895,289,123股[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月22日14:45召开，网络投票7月22日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年7月17日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 提案相关 - 提案4.00为特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[7] - 提案1.00涉及收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[4] - 提案2.00和3.00分别涉及拟回购注销部分2021年和2023年限制性股票激励计划股份[4] 投票信息 - 网络投票代码为350595，投票简称为欧普投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议2025年6月28日发通知，7月3日现场召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 决策事项 - 会议3票赞成通过变更部分募集资金用途议案[2] - 变更用途用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[2]

市场扩张和并购 - 公司拟33390万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[3] 股份变动 - 公司拟回购注销2021和2023年限制性股票，减少股本863263股[4] - 公司股份总数拟减至895289123股，注册资本拟减至895289123元[4] 会议安排 - 公司决定于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 第四届董事会第十六次会议于2025年7月3日召开[2] 议案表决 - 三项议案投票结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5]

股权质押 - 南京欧陶将145万股在国元证券办理质押，占其持股1.44%，占总股本0.16%[1] - 南京欧陶持股100464421股，比例11.21%[5] - 质押后南京欧陶质押股份64580000股，占其持股64.28%，占总股本7.21%[5] - 截至2025年7月2日，其质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[6][10]

投资者情况 - 25 家机构和个人合计 57 人参与活动 [1] 活动概况 - 时间为 2025 年 6 月 24 日 13:30 - 16:30，地点在合肥市高新区望江西路 4899 号 [1] - 上市公司参会人员包括创始人、董事长兼总经理陶悦群博士等 6 人 [1] 活动内容 - 投资者参观公司展厅、生产车间、二期产业化项目 [1] - 公司相关部门负责人介绍现有产品及在研重点产品、销售措施及策略、视光终端连锁化经营体系 [1] - 进行投资者交流问答 [1] 行业与销售情况 - 高端消费疲软，视光行业情况未明显好转，新上市巩膜镜和新一代超高透氧角膜塑形镜反馈良好，销量在爬坡，其它视光产品和线上业务上升，但新产品收入达角膜塑形镜量级需时间，二季度销售业绩待半年报发布 [2] 产品情况 巩膜镜和新一代角膜塑形镜 - 使用透氧系数为 DK185 的超高透氧材料，巩膜镜镜片直径大、厚，对透氧性要求高，目前市场反馈良好，公司正通过多种渠道向用户和专家推广 [2] 美瞳产品 - 公司控股江苏多姿负责研发、生产、销售，江苏多姿有良好销售渠道，已开始生产，待备货达一定数量后上市销售 [3] 海外拓展产品 - 已通过跨境电商平台销售普通眼健康产品，主营产品角膜塑形镜、巩膜镜及护理产品属医疗器械，已启动部分国家注册 [5] 终端发展情况 - 公司控股视光终端业务收入占总业务收入超 50%，以往通过新建和并购拓展，近年因不确定性和高端消费降级，以并购为主，今年推出战略合作店计划，对投资入股和加盟终端有考评要求，向连锁化推进 [4] 业务转型情况 - 公司在产品主业外增加视光服务第二主业，产品线实施全视光产品发展战略，视光服务走社区化视光服务终端路线，遇到取得社区居民信任和获取第一批客户的困难，组建了可行的运营构架 [4] 价格与利润情况 - 老硬镜产品供货价下降，公司用升级和新产品替代老产品、赠送护理品促进销售，通过增加产品矩阵、提升线上销售、拓展渠道和市场等增加业务规模，提升视光服务收入 [5] 视光服务终端与医院关系 - 公司发展社区化视光服务终端，数量多规模小，服务本社区居民，挖掘不愿去医院的视光需求，靠口碑传播积累客户，是医院的补充 [6]