报告确认 - 公司董事和高管确认《2024年半年度报告》审议程序合规[1] - 公司董事和高管保证《2024年半年度报告》信息真实准确完整[1] 签署情况 - 全体董事于2024年8月23日签署书面确认意见[3] - 全体高级管理人员于2024年8月23日签署书面确认意见[4]

一、关于 2024 年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 的专项说明和独立意见 我们根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定要求，本着实事求是、认真负责 的态度，了解和查询了公司 2024 年半年度的控股股东及其他关联方占用上市公 司资金的情况，并发表独立意见如下： 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第 二次会议相关事项，现发表如下独立意见： 截止本报告期末，公司不存在为控 ...

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告》及摘 要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等 事项。 2、我们保证公司《2024 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、 完 整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 1 华凯易佰科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华凯易佰科技股 份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定， 我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎的原 则，基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第二次会议的相关事项发表如 下意见： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的审核意见 （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次 会议相关事项发表的审核意见》之签字页） 全体监事签名： 耿立鹏 ...

公司基本信息 - 公司成立于2009年2月23日[1] - 注册资本为404,845,869元[1] - 住所为长沙市岳麓区创源路8号华凯文化科技园1、2栋101[1] - 统一社会信用代码为91430000685008653Q[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 公司变更信息 - 2024年8月12日选举胡范金为董事长[1] - 2024年法定代表人由周新华变更为胡范金[1] - 2024年完成法定代表人变更工商登记并换发营业执照[1]

公司信息 - 广东华凯统一社会信用代码为91442000MADD0PE85A[3] - 住所为中山市南朗翠亨新区北辰路21号翠亨国际科创中心2栋702 - 3单元[3] - 法定代表人为刘铁[3] - 注册资本为人民币15000万元[3] - 成立日期为2024年2月29日[3] 业务变更 - 完成经营范围变更工商登记并取得新《营业执照》[1] - 变更后经营范围增加在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）许可项目[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年8月13日[6]

公司人事变动 - 选举胡范金为公司第四届董事会董事长，法定代表人变更为胡范金[2] - 聘任周新华先生为公司终身名誉董事长[4] - 聘任胡范金为公司总经理[7] - 聘任庄俊超为公司常务副总经理[8] - 聘任贺日新为公司副总经理[9] - 续聘王安祺为公司董事会秘书[10] - 续聘贺日新为公司财务总监[12] - 聘任刘祎为公司证券事务代表[13] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，任期均为三年[4][5][6] 会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年8月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1]

会议信息 - 华凯易佰第四届监事会第一次会议于2024年8月12日17:00在长沙召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举耿立鹏为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司人事 - 2024年8月12日公司召开第四届董事会第一次会议[1] - 聘任周新华先生为公司终身名誉董事长[1] - 周新华主动不再担任第四届董事会董事[1] 市场扩张和并购 - 2021年公司并购易佰网络实现转型升级[1] - 2024年公司并购通拓科技经营规模将再上台阶[1]

全体独立董事： 蔡四平 张学礼 钟水东 公司本次聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监作 为高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，合法、有效；经审阅高级管理人员候选人的个人履历等资料，本次聘任的高 级管理人员具备履行相应岗位职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公 司法》规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 我们同意聘任胡范金先生为公司总经理，聘任庄俊超先生为公司常务副总经 理，聘任王安祺先生为公司董事会秘书，聘任贺日新先生为公司副总经理、财务 总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签章页） 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管 ...

公司治理结构 - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 股权结构 - 周新华直接持股23,142,658股占5.72%，间接持股16,800,000股占4.15%，配偶持股68,194,580股占16.84%，控制比例26.71%[8] - 王芳直接持股152,600股占0.04%[9] - 胡范金直接持股378.45万股占0.93%，间接持股4,170.92万股占10.30%[13] - 庄俊超直接持股542.24万股占1.34%，间接持股3,363.84万股占8.31%[14] - 王安祺直接持股323.95万股占0.80%[16] - 贺日新直接持股77.00万股占0.19%，间接持股133.59万股占0.33%[17] 人事变动 - 2024年8月12日完成董事会及监事会换届选举[2] - 换届后周新华不再任董事、总经理，任终身名誉董事长；刘俊杰不再任董事；王芳不再任监事[8] - 新聘任人员任期三年[4][5][7]