上海移为通信技术股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海杉诺为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股 权。上述利润分配对公司 2023 年财务报表无影响，将增加公司 2024 年度母公司 报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-030 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海杉诺 信息技术有限公司（以下简称"上海杉诺"），根据公司章程并经其股东决定，以 2023 年年末累计未分配利润向公司分配利润 1,000 万元。 近日，公司已收到上海杉诺的现金分红款共计 1,000 万元。 2024 年 4 月 22 日 上海移为通信技术股份有限公司董事会 ...

上海移为通信技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计 师事务所履职评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-014 1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递 交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 5 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以邮 件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-027 一、 网络业绩说明会的安排 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董 事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士、独立董事雷良海先生将通过网络在线交 流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的 问题进行沟通。 二、 征集问题事项 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海移为通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 上海移为通信技术股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 6 日至 202 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王欣 各位股东和股东代表： 本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公 司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 王欣，男，1977年10月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制 工程专业，中欧国际工商学院EMBA，硕士。2000年9月至2023年11月，就职于安 达信（上海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森哲 （中国）有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海)有限 公司， 现任公司独立董事、云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司独立董 事。 本人未在公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 雷良海 各位股东和股东代表： 本人雷良海，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限 公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、 独立董事基本情况 雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导 师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4 月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、 审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、 财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。 ...

上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11316 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为通信） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11318号 上海移为通信技术股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

上海移为通信技术股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11317 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 ...

1、交易目的、金额：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益 频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时 点交易金额不超过人民币 80,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-022 上海移为通信技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其 ...