华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司追 溯确认为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、追溯确认担保暨关联交易概述 1、原担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构 申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司营口营新化工科技有 限公司（以下简称"营新科技"，现为公司参股公司）向金融机构申请综合授信 额度提供额度不超过人民币 2.5 亿元的连 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-117 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十六次 会议。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 8 月 1 | 章程 | 3 | | --- | --- | | 广东美联新材料股份有限公司 | 58 | | 股东大会议事规则 | 58 | | 董事会议事规则 | 72 | | 监事会议事规则 | 82 | | 内部审计制度 | 88 | | 独立董事工作制度 | 98 | | 对外担保管理制度 | 109 | | 对外投资管理制度 | 119 | | 关联交易决策制度 | 126 | | 股东大会累积投票制实施细则 | 139 | | 授权管理制度 | 143 | | 募集资金专项存储制度 151 | | | 会计师事务所选聘制度 162 | | 广东美联新材料股份有限公司 章程 二○二三年八月 3 第一章 总则 第一条 为维护广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-121 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月30日（星 期三）下午2:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 8 月 30 日 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 ...

本次公司追溯确认对外关联担保系因公司持有营口营新化工科技有限公司 （以下简称"营新科技"）的股权比例稀释导致合并报表范围变更而被动构成的， 实质上未新增对外担保额度。公司为参股公司依据其必要的资金需求提供担保， 有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进 而提高其经营效率和盈利能力。目前营新科技经营正常，发展前景及资信状况良 好，具有偿还债务的能力。同时，为降低公司对外提供担保的风险，营新科技及 其部分股东拟向公司提供反担保。综上，本次担保风险处于可控范围之内，不存 在损害公司及广大投资者利益的情形。我们一致同意本次追溯确认为参股公司提 供担保暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签署： 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上 ...

1、原担保情况概述 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-119 广东美联新材料股份有限公司 关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、追溯确认担保暨关联交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）于 2019 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为其控股子公 司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司营口营 新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"，现为公司参股公司）向金融机构 申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证担保，决议有 效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12 月 31 日止。具体内 容详见公司于 2019 年 7 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2019-058）。上述事项已经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。 201 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-118 广东美联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募投 项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 ...

广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文 件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见 在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不 超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流 动资金，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，未与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和决策程序 合法、合规。同意公司使用上述闲置募集资金暂时性补充流动资金。 （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-116 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强以通讯 表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 《关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事 1 / 3 项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上 ...