华林证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1．黄伟汕、张朝益：自发行人股票上市之日起 | 36 个月内，本 | 是 | 不适用 | | 人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票 | | | | | 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行 | | | | | 人股票上市之日起 36 | 个月后，本人在任职期间内每年转让的 | | | | 股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发 | | | | --- | --- | --- | | 行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月后申报离职，自申 | | | | 报离职之日起 6 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股 | | | | 份。因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股 | | | | 份发生变化的，仍应遵守上述规定。自发行人股票上市后 6 | | | | 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公 | | | | 开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为4.66亿元，同比下降25.23%[44] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比下降10.28%[44] - 2023年上半年投资收益为256.33万元，占利润总额的1.72%[44] - 2023年上半年资产减值损失为278.79万元，占利润总额的-1.87%[44] - 2023年上半年信用减值损失为86.23万元，占利润总额的-0.58%[44] 资产负债情况 - 2023年上半年货币资金为21.18亿元，占总资产的14.34%[45] - 2023年上半年应收账款为3.63亿元，占总资产的6.52%[46] - 2023年上半年存货为11.20亿元，占总资产的11.17%[47] - 2023年上半年固定资产为119.50亿元，占总资产的36.79%[48] - 2023年上半年在建工程为10.32亿元，占总资产的3.82%[49] 募集资金使用 - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为45,908.99万元[55] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金19,018.22万元，募集资金余额为276,849,068.32元[56] - 公司将募集资金投资项目的实施期限延长至2023年12月31日[57] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月[59][60] 环境保护 - 公司严格遵守环保法规，履行环境保护责任[94] - 公司作为"广东省清洁生产企业"，采取节能降耗等措施保护环境[96] - 公司和营创三征在报告期内环境治理和保护投入分别为654.43万元和319.72万元[93] - 公司和营创三征在报告期内缴纳环境保护税分别为0.96万元和0.09万元[93] - 公司和营创三征在报告期内未因环境问题受到行政处罚[94] 关联交易 - 公司2022年1-6月发生的关联交易总金额为4,322.5万元，占同类交易金额的22.87%[105,106,107,108] - 公司与关联方的交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据[108] - 公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况[108] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人黄伟汕持有公司股份23,143.925万股，占公司总股本的32.60%[136] - 公司前10名股东中，张盛业持有6,321.9117万股，占公司总股本的8.91%[139] - 公司前10名股东中，张朝益持有4,102.712万股，占公司总股本的5.78%[139] - 公司前10名股东中，张朝凯持有2,299.9788万股，占公司总股本的3.24%[139] 未来发展 - 公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出高质量产品来抢占激烈竞争的市场领域[74] - 公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来将持续加大研发投入[74] - 公司将继续完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控力度[76]

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验字（2021）第 01620002 号"《广东美联 新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 465,538,995.60 | | 减 ...

广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文 件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十一 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况。 2019 年 8 月，为满足子公司经营发展需要，公司为子公司营口营新化工科 技有限公司（现为参股公司）向中国建设银行股份有限公司营口分行申请综合授 信额度提供人民币 23,200 万元的连带责任保证担保。 2022 年度，为满足子公司经营发展需要，公司为子公司安徽美芯新材料有 限公司向金 ...

二、内部控制评价结论 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-124 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十七次 会议。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2023 ...

广东美联新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方资金往 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | | 往来累计发生 | 年往来资金 | 半年偿还 | | 月末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 累计发生 金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | 广东美联新材（苏州）有限公 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 司 | 子公司 | 其他应收款 | 26. ...

内部控制鉴证报告 华兴专字[2023] 22011890092 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"） 董事会编写的2023年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有 效性是美联新材的责任。 我们的责任是对美联新材与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度 完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-122 广东美联新材料股份有限公司 关于全资子公司完成变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签 署招商引资协议的议案》，同意公司向其全资子公司美联新材料（四川）有限公 司（以下简称"四川美联"）增资 4.5 亿元，以该子公司为实施主体投资 100 亿 元建设"美联新能源及高分子材料产业化建设项目"。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨与宣 汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》（公告编号：2023-103）。 四川美联已于近日完成了上述相关事项的变更登记手续，并取得了由宣汉县 行政审批局颁发的营业执照，企业登记信息如下： 统一社会信用代码：91511722MAC1G1YR7J 名称：美联新材料（四川）有限公司 类型：有限责任 ...