股东大会信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等10项议案[6][7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人及异地股东，异地需5月13日17:00前送达资料[8] - 现场登记时间为5月10 - 14日8:30 - 17:00，地点在南京公司证券部[9][10] 投票信息 - 投票代码为"350584"，简称为"海辰投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[24]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入51,597.72万元，较上期下降1.29%[5] - 2023年度营业总收入517,832,192.00元，较2022年减少[22] - 2023年度营业利润30,101,172.78元，较2022年减少[22] - 2023年度利润总额37,689,283.54元，较2022年增加[22] - 2023年度净利润36,315,554.07元，较2022年增加[22] - 2023年度基本每股收益0.27元，较2022年减少[22] 财务状况 - 2023年末货币资金46,822,088.15元，较2022年末减少[17] - 2023年末应收账款206,779,467.11元，较2022年末增加[17] - 2023年末存货81,455,425.23元，较2022年末增加[17] - 2023年末流动资产合计377,295,829.31元，与2022年末基本持平[17] - 2023年末非流动资产合计1,031,568,551.09元，较2022年末增加[17] - 2023年末资产总计1,408,864,380.40元，较2022年末增加[17] - 2023年末流动负债合计400,268,206.38元，较2022年末增加[19] - 2023年末非流动负债合计21,100,035.80元，较2022年末减少[19] - 2023年末负债合计421,368,242.18元，较2022年末增加[19] - 2023年末所有者权益合计987,496,138.22元，较2022年末增加[19] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为525,765,422.53元，同比增长约9.46%[24] - 2023年经营活动现金流入小计为530,200,222.54元，同比增长约3.37%[24] - 2023年经营活动现金流出小计为506,267,530.45元，同比下降约2.40%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23,932,692.09元，同比增长约510.60%[24] - 2023年投资活动现金流入小计为82,955,937.86元，同比下降约82.65%[24] - 2023年投资活动现金流出小计为220,222,058.00元，同比下降约50.94%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 137,266,120.14元，同比下降约574.09%[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为334,579,086.66元，同比增长约0.48%[24] - 2023年筹资活动现金流出小计为269,508,342.94元，同比下降约28.13%[24] 子公司情况 - 南京海辰药业2023年末货币资金为33,162,484.20元，较2022年末减少[29] - 南京海辰药业2023年末存货为49,652,829.43元，较2022年末增加[29] - 南京海辰药业2023年末流动资产合计为618,048,123.33元，较2022年末增加[29] - 南京海辰药业2023年末固定资产为179,863,217.90元，较2022年末减少[29] - 南京海辰药业2023年末资产总计为1,451,534,854.69元，较2022年末增加[29] 在建工程 - 肥东产研基地一期项目预算30,000.00万元，工程累计投入占预算比例54.14%，进度50.00%[160] - 安庆原料药车间项目预算51,093.46万元，工程累计投入占预算比例42.33%，进度40.00%[160] 其他 - 公司2023 - 2025年企业所得税税率为15%，小型微利企业相关政策延续至2027年12月31日[125] - 公司现股本为120000000元[41] - 公司财务报表经董事会于2024年4月24日决议批准报出[42]

南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 赵鸣 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 本人（赵鸣）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号—— ...

担保情况 - 公司预计2024年度为子公司提供不超9千万元担保额度[2] - 安庆汇辰药业获新增担保额度4500万元，占比4.05%[3] - 安徽海辰药业获新增担保额度4500万元，占比4.05%[3] 财务数据 - 安庆汇辰药业资产负债率48.51%，2023年净利润 -136.07万元[3][6] - 安徽海辰药业资产负债率55.21%，2023年净利润 -252.84万元[3][5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过担保额度预计议案[7][8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事李翔出席历次董事会、列席1次股东大会[4] - 提名刘华红为非独立董事候选人、毛凌霄为独立董事候选人[21] 财务相关 - 2023年度不涉及关联交易情形[14] - 拟续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，期限一年[19] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人情形[20] 报告披露 - 2023年编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17][18] 员工持股 - 2023年度对第一期员工持股计划延期出具独立意见[22] 其他 - 2023年度不涉及被收购情形[16] - 2023年度未调整董高人员薪酬方案[22] - 独立董事未独立聘请中介机构，将继续为公司发展建言[23][24]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所互动易云访谈平台参与[1] - 出席人员有董事长、总经理曹于平，独立董事赵鸣等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月6日16:00前将问题发邮件至公司投资者关系邮箱[2]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-004 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份6,782,608股（占 公司总股本的5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,082,700股（占公 司总股本的0.90225%）。 公司近日收到柳晓泉先生出具的《关于股份减持计划的告知及承诺函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：柳晓泉 南京海辰药业股份有限公司 2、股东持股情况：截止本公告披露日，柳晓泉持有公司股份6,782,608股， 占总股本的5.65217%。 二、本次减持计划主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实 施资本公积转增股本部分）。 3、拟减持股份数量及比例 ...

关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨减持股份达到 1%的公告 公司持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5%以 上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034），持股5%以上的股东柳晓 泉先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过1,982,700股（占公司总股本的1.65225%）。 近日，公司收到股东柳晓泉先生出具的《股份减持计划期限届满暨股份减持 情况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规 定，现将相关情况公告如下： 一、本次减持计划股东实施情况 1．股东减持股份情况 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-003 南京海辰药业股份有限公司 | 股东 | 减持方式 | 减持 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-002 南京海辰药业股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，发证日期：2023年11月6日，证书编号为：GR202332007846，资格有效期三 年。 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后 三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税 率征收企业所得税。本次高新技术企业认定为资格复审，公司2023年度已根据相 关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，以上税收优惠政策不影响公司 对2023年度经营业绩的预计。 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-001 南京海辰药业股份有限公司 关于获得非布司他片药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：非布司他片 注册分类：化学药品 4 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 求方可生产销售。 二、药品的其他情况 非布司他片为 2-芳基噻唑衍生物，是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过抑制 尿酸合成降低血清尿酸浓度。本品适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 生产企业地址：南京经济技术开发区恒 ...