财务相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100.00%[7] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 公司设置照明事业群等三个利润中心和四大管理职能部门[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，内审中心配备审计员4名[12] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括英飞特电子（杭州）股份有限公司及众多下属公司[6] - 纳入评价范围的主要业务包括内部环境、风险评估等[7] - 纳入评价范围的事项涵盖公司层面和业务层面多方面[7] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括财务报告、销售业务等[7] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[14] - 公司建立《货币资金管理办法》，对收支和保管业务设严格授权批准程序[14] - 公司形成筹资业务管理制度，合理确定筹资规模和结构[15] - 公司建立《固定资产管理制度》，对固定资产实行“统一管理、分级使用”[15] - 公司建立《采购控制流程》等制度，明确存货请购等程序[15] - 公司建立适宜生产工艺流程及质量管理体系[16] - 公司建立《与顾客有关过程的控制程序》等制度，明确销售业务相关内容[16] - 公司建立《对外投资管理制度》，控制投资风险，建立科学决策程序[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额及比例规定[19] - 财务报告重要缺陷有金额及比例规定[20] - 非财务报告重大缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] - 非财务报告重要缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] - 非财务报告一般缺陷以可能导致直接损失金额与净资产比例界定[21] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总额不超2710万元，2024年实际发生2232.37万元[2] - 2025年向四维生态提供有形资产使用预计900万元，1 - 3月发生136.70万元，2024年实际763.25万元[5] - 2025年向隐士音响提供有形资产使用预计1000万元，1 - 3月发生248.20万元，2024年实际964.74万元[5] - 2025年向四维生态销售商品预计400万元，1 - 3月发生0.02万元，2024年实际366.67万元[5] - 2025年向隐士音响销售商品预计50万元，1 - 3月发生0.00万元，2024年实际9.59万元[5] 2024年关联业务情况 - 向四维生态房屋租赁及相关服务实际762.84万元，占比10.31%，与预计差异 - 15.24%[7] - 向隐士音响房屋租赁及相关服务实际195.45万元，占比2.64%，与预计差异 - 38.92%[7] - 向四维生态销售货物实际257.83万元，占比0.10%，与预计差异 - 76.56%[8] - 向隐士音响销售货物实际9.59万元，占比0.00%，与预计差异 - 68.03%[8] - 向四维生态提供劳务实际66.19万元，占比0.03%，与预计差异10.31%[8] 关联公司情况 - 杭州四维生态注册资本12858万元，四维生态管理出资占比100%[10][11] - 截至2024年底，杭州四维生态总资产34893.83万元，净资产4258.55万元，收入11036.33万元，净利润 - 3918.45万元[12] - 隐士音响注册资本650万元，杭州隐士精舍等三方出资[13][18] - 截至2024年底，隐士音响总资产4656.79万元，净资产630.60万元，收入2165.90万元，净利润581.53万元[14] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，因关联方调整策略和渠道[9][18][19] - 差异合理，不损害公司利益，不影响财务和经营[9][18][19] - 关联人财务资信好，有履约能力，无坏账风险[15] - 关联交易定价公允，不损害公司及非关联股东利益[16] - 关联交易是日常所需，不依赖关联人[17] 其他 - 独立董事同意将2025年度预计日常关联交易议案提交董事会审议[19]

业绩数据 - 2024年营业收入26.68亿元，较2023年增长1.41%[4] - 2024年营业利润2422.95万元，较2023年增长114.50%[4] - 2024年利润总额2527.19万元，较2023年增长115.41%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较2023年增长105.23%[4] 资产数据 - 2024年末总资产33.06亿元，较2023年末下降13.45%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益14.70亿元，较2023年末增长0.01%[4] 项目数据 - 2024年存货5.80亿元，较2023年下降30.65%[7] - 2024年短期借款3.62亿元，较2023年下降30.44%[10] - 2024年合同负债899.96万元，较2023年下降34.72%[10] - 2024年长期借款3.26亿元，较2023年下降43.68%[11] 费用数据 - 销售费用为260,926,924.90元，较上年减少1.47%[15] - 管理费用为227,947,686.79元，较上年减少12.08%[15] - 研发费用为182,202,910.70元，较上年增加8.32%[15] - 财务费用为60,291,854.18元，较上年增加94.12%[15] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为469,579,478.26元，较上年增加289.12%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为4,227,537.94元，较上年增加100.75%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 403,225,381.81元，较上年减少170.73%[18] - 现金及现金等价物净增加额为55,039,223.98元，较上年增加123.73%[18]

资产减值数据 - 2024年年度计提及转回资产减值准备为17,634,769.82元[1] - 应收账款及其他应收款坏账准备期末余额96,299,914.10元[2] - 存货跌价准备期末余额119,273,142.92元[2] 会计处理 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[4] - 应收账款和租赁应收款按存续期内预期信用损失计量[5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[9] 影响 - 本次计提及转回使利润总额降低17,634,769.82元[10]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-015 1 附件： 黄美兰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙 江农林大学国际经济与贸易专业，取得浙江大学工商管理专业研究生学历、硕士 学位。2009 年 7 月加入公司，曾任外销中心总监、总经理助理、LED 事业部总 经理、公司副总经理等职务，现任公司非独立董事、总经理，为公司 EMT （Executive Management Team）及 BMT （Business Management Team）主任。 同时担任 Inventronics Europe B.V.（英飞特欧洲公司）董事、英飞特（香港）有 限公司董事、广州英飞特科技有限公司董事。 黄美兰女士直接持有公司股份 50,000 股，来源于公司股权激励计划。黄美 兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

委托理财决策 - 2025年4月24日审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1] - 公司及子公司委托理财额度不超6亿元，12个月内有效[1][3] - 额度内资金可循环滚动使用，授权管理层决策[1][3] 资金与风险 - 委托理财资金为闲置自有资金[3] - 投资受市场波动等影响[4] 风险管控 - 筛选信誉好的金融机构产品[4] - 财务部跟踪，审计部门监督，监事会检查[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[3] 业绩总结 - 2023年审计业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿[5] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[5] 审计相关安排 - 2024年4月22日通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案[7] - 2024年12月24日与注册会计师交流2024年度审计事项[7] - 2025年4月24日前审阅2024年度审计书面汇报材料[8] - 2025年4月24日听取审计内容汇报并提建议[8] 审计结论 - 毕马威华振认为公司财报编制合规，保持有效内控[6] - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[6]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月16日召开，现场会议下午14:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 采用现场表决与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 普通决议议案需出席股东所持表决权过半数通过，6、8、11项特别决议议案需2/3以上通过[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] - 网络投票代码为“350582”，投票简称为“英飞投票”[14] 其他要点 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[6] - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路459号A座21楼会议室[3] - 可授权委托代表出席并行使投票及签署相关文件[17] - 授权委托需填委托人持股数等信息，有效期限自签署日至股东大会结束[17][18] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表并在登记截止前送达公司[19][20]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议通知于2025年4月14日送达监事[2] - 会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名且均现场出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等11项议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等7项议案尚须提交公司股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10] 监事会意见 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 监事会认为公司2024年年度报告及其摘要内容真实准确完整[4] - 监事会认为公司2024年度利润分配预案符合规定，利于公司发展[4] - 监事会认为公司2024年度在所有重大方面都得到有效内部控制[6] - 2024年度公司不存在违规担保和违规占用资金情况[6]

会议相关 - 董事会会议通知于2025年4月14日送达，24日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[15] 人事变动 - 聘任黄美兰女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.38元（含税），以298,536,488股算，派现11,344,386.54元（含税）[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》等13项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等6项议案尚须提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11] - 《关于聘任公司总经理的议案》等7项议案无须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11] - 《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，尚须提交股东大会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，无须提交股东大会审议[13] - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，无须提交股东大会审议[13] - 《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，无须提交股东大会审议[13] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》经审计委员会审议通过，监事会同意，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 《2024年年度报告》及其摘要经审计委员会审议通过，监事会同意[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》经审计委员会审议通过，监事会审核，会计师事务所出具内部控制审计报告[9] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止，尚须提交股东大会审议[13]