公司基本情况 - 公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供前沿、可靠、实用的LED照明系统解决方案 [6] - 公司作为国际领先的LED驱动电源及照明配套产品龙头企业，具备前瞻性地识别客户需求以及设计定制化产品的能力 [6] - 公司原有的"INVENTRONICS"品牌LED驱动电源以技术要求相对较高的中大功率为主，而收购的"OSRAM"品牌产品则主要包括各类中小功率室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置 [6] 主要业务及产品 - LED驱动电源主要功能是将外界一次电能转换为LED所需二次电能，在LED整灯成本中占比约为10%-40%不等，其质量的稳定性对LED照明灯具寿命起决定性作用 [8] - 公司的LED驱动电源业务拥有完备的产品序列，完成对各功率各类型产品的全面分布，具有完整的恒流、恒压和多路输出电源产品组合，可以满足各类标准和定制类型的LED电气及光设施 [8] - 智能照明控制系统包括互联的灯具组件、控制器，感应器，控制面板，软件等产品，适用于办公，商业，公共建筑，工业仓储，家居等领域 [9] - LED模组通过将LED按一定的规律进行排布以达到特定的照明效果，在广告牌和标识上应用广泛 [10] - 公司在深耕LED驱动电源的基础上，积极开发探索新能源领域，产品线涵盖新能源车载充电及便携式充电等多样化产品，并推出了用户侧的工商业储能以及户用储能解决方案 [11] 经营模式 - 研发模式：公司借鉴国际优秀企业的研发经验设立专业的研发部门，研发部门有专门针对新技术研究的预研中心，根据市场部门反馈的客户需求，组织人员提前进行技术可行性研究 [11] - 采购模式：公司主要采用以拉动式与推动式相结合的供应链管理策略，大部分原材料均按照订单状况进行常规采购，同时部分电子元器件根据供应商交付能力和销售滚动预测主动锁定供应资源 [12] - 生产模式：报告期内主要采取以销定产为主，通用品备货生产、热销产品库存式生产为辅的生产模式 [13] - 销售模式：公司客户按照销售模式可划分为直销客户和分销客户（即经销商），以直销为主、经销为辅 [14] 业绩驱动力 - 全球化战略保障公司营业收入稳定：公司持续推进全球化发展战略，已经实现生产、销售、研发等各职能的全球布局 [15] - 前瞻性的技术研发保障了公司对市场需求的快速响应：公司深耕LED驱动电源领域多年，始终将技术创新视为企业核心竞争力 [17] - 完备的信息化系统建设为公司决策和业绩赋能：公司顺利完成DS-E相关系统的切换与优化作业，全面达成了从主数据管理、研发系统构建至供应链及销售等核心业务流程的系统建设任务 [18] 重要事项 - 公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项 [21] - 公司以自有资金出资1,033.37万元人民币投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙），减资后，公司对华睿嘉银的出资额为566.263万元，所持华睿嘉银的出资比例为4.8193% [23] - 公司拟以现金方式购买OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A,直接或通过其子公司及关联公司间接持有的股权资产和非股权资产，交易基础价格为7,450万欧元 [24]

授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[3] - 公司及子公司拟提供不超17.90亿元担保额度[2][5] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超7亿元担保额度[2][5] - 为资产负债率＜70%子公司提供不超10.90亿元担保额度[2][5] - 截至2024年12月31日，公司对子公司实际担保金额50333.26万元[15] 子公司信息 - 浙江英飞特光电注册资本17000万元人民币[8] - Inventronics Netherlands B.V.注册资本1万欧元[8] - 英飛特（香港）有限公司注册资本101万港元[8] - Inventronics GmbH注册资本2.5万欧元[8] - Inventronics S.r.l.注册资本10万欧元[9] 子公司业绩 - 浙江英飞特光电资产总额1124453871.04元，净利润8739614.35元[11] - Inventronics Netherlands B.V.资产总额739770725.67元，净利润9729972.26元[11] - 英飛特（香港）有限公司资产总额232517777.02元，净利润10848890.02元[11] - Inventronics GmbH资产总额623392656.77元，净利润 - 45760263.30元[11] - Inventronics S.r.l.资产总额77113937.43元，净利润 - 156429.27元[11] - Inventronics Poland Sp.z.o.o资产总额47859244.24元，净利润1158719.41元[11]

外汇交易业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的为套期保值[1] - 交易品种包括远期、互换等产品或其组合[1] - 额度不超4亿元人民币（含等值外币），可滚动实施[2] 交易相关安排 - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2] - 资金为自有资金，不得用募集资金[3] 交易影响与风险 - 可规避汇率、利率风险，增强财务稳健性[4][9] - 存在市场、内控等风险[5] 风险控制措施 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] - 按相关会计准则核算处理[8]

业务计划 - 公司拟开展不超4亿人民币外汇衍生品交易业务[2][3][5] - 交易额度授权期限至2025年度股东大会召开[3][5] - 交易品种含远期、掉期等产品或组合[2][4] 交易相关 - 目的是规避外汇风险、提高资金效率等[2][4] - 交易场所为场内或场外[2] - 资金来源为自有资金[5] 风险与管控 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 制定制度控制交易风险[6] 审批情况 - 董事会审计委员会同意开展业务并提交审议[10] - 监事会同意开展业务，认为合规且必要[11]

资金池业务 - 2025年4月24日董事会通过开展跨境资金池结算业务议案[2] - 资金池配套额度不超15亿，可循环使用[2][3] - 主办企业为英飞特电子（杭州）股份有限公司[4] 业务安排 - 暂定结算银行有中行、招行等[4] - 成员为境内外全资及控股子公司[4] - 指定专用账户，审计部门监督[4][5] 授权与影响 - 提请股东大会授权董事长处理具体事宜[6][7] - 不影响正常经营，利于提高资金利用率[8] - 监事会认为业务利于公司发展，符合规定[9]

业务额度 - 期货、期权套期保值业务保证金最高额度不超5000万元[2][3][4] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3][4] 业务目的与品种 - 开展业务旨在降低原材料价格波动对业绩影响[2][4] - 交易品种为铝、铜、锡等生产相关原材料[2][4] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 套期保值交易存在市场、资金等风险[6][7] 应对措施与处理 - 拟采取匹配品种等措施应对风险[8] - 依据准则对业务核算处理和披露[9][10] 审批情况 - 董事会审计委员会同意开展业务[13] - 监事会认为业务合规有利，同意开展[14][15]

治理与监督 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 2026年1月1日前配合调整内部监督机构设置[8] 财务审计 - 毕马威对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司运营 - 2024年决策、内控、关联交易等合规有效[4][5][6] - 2024年终止特定融资事项合规无不利影响[7]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对业绩影响[1] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[1] - 占用保证金最高额度不超5000万元[1] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[1] - 资金来源为自有资金[1] 风险与控制 - 存在市场、资金、权利金损失等风险[2][3] - 拟采取匹配交易品种、把握政策等风控措施[4] 制度与核算 - 根据准则进行核算处理和列报披露[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[7] 业务评估 - 开展套期保值业务切实可行，风险总体可控[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入266,824.17万元，较上年同期增长1.41%[3] - 2024年营业利润2,422.95万元，较上年同期增加114.50%[3] - 2024年利润总额2,527.19万元，较上年同期增加115.41%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较上年同期大幅扭亏[3] 研发投入 - 2024年研发投入达18,220.29万元，同比增长8.32%[3] 市场扩张和并购 - 2023年完成对欧司朗DS - E业务收购，2024年持续推进投后整合[5] 新产品和新技术研发 - 2024年在储能业务推出工商业及户用储能解决方案，部分产品获多项国际认证[5] 其他新策略 - 2024年引入外部顾问，启动管理变革[6] - 2024年践行大客户战略，优化拓展经销渠道，巩固优势领域市场地位[4][5] 未来展望 - 2025年董事会围绕整体目标推动高质量发展[17] - 2025年董事会适时修订《公司章程》及配套管理制度[17] - 2025年董事会组织董事参加履职培训提升履职能力[17] - 2025年董事会优化内部控制制度及风险管理[17] - 2025年董事会扎实做好信息披露工作提高质量[17] - 2025年董事会深化投资者关系管理维护中小投资者权益[18]

业务决策 - 2025年4月24日董事会审议通过开展资产池业务议案[1] 业务详情 - 合作金融机构为商业银行[3] - 业务开展期限至2025年度股东大会[3] - 公司及子公司资产池额度不超4亿且可循环使用[3] 业务优势 - 开展业务可节约资源、提高流动资产效率[4] 业务保障 - 安排专人对接、内审部门审计监督[5]